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VASP-Genehmigung auf den Kaimaninseln

Veröffentlicht:
August 5, 2024

Das Antragsverfahren für eine VASP-Lizenz oder eine Immatrikulation kann mehrere Monate dauern.

Hier sind einige der Vorteile des Erwerbs einer VASP-Lizenz oder -Registrierung auf den Caymans:

  • Legitimität: Die Tätigkeit als zugelassener oder registrierter VASP verschafft Ihrem Unternehmen ein Maß an Legitimität, das nicht lizenzierten oder nicht registrierten VASPs möglicherweise nicht zur Verfügung steht.
  • Zugang zu Märkten: Eine VASP-Zulassung oder -Registrierung kann Ihnen Zugang zu neuen Märkten und Kunden verschaffen.
  • Einhaltung der Vorschriften: Eine VASP-Genehmigung oder -Registrierung hilft Ihnen, die AML/CFT-Anpassungen auf den Kaimaninseln einzuhalten.

VASP-Lizenzregelung auf den Kaimaninseln

Die Verwaltung einer VASP-Genehmigung auf den Kaimaninseln umfasst Folgendes:

  • Die Erteilung der Lizenz: Die Caymans Monetary Body (CIMA) ist für die Erteilung von VASP-Lizenzen zuständig. Die CIMA prüft den Antrag und führt eine Vor-Ort-Bewertung des VASP durch, bevor sie eine Lizenz ausstellt.
  • Erneuerung der Genehmigung: VASP-Lizenzen sind für ein Jahr gültig und müssen jährlich erneuert werden.
  • Umsetzung: Die CIMA ist verantwortlich für die Durchsetzung des Caymans VASP Act, 2020 und der Anpassungen, die auf dieser Grundlage verkündet wurden. Die CIMA kann Maßnahmen gegen FASP ergreifen, die gegen das Gesetz verstoßen, einschließlich Geldstrafen, Aussetzung oder Widerruf der Genehmigung und strafrechtliche Verfolgung.

Die Verwaltung einer VASP-Genehmigung auf den Kaimaninseln ist eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe

Anforderungen an eine Lizenz

Die Cayman Islands Monetary Body (CIMA) reguliert die Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (Virtual Asset Favors Suppliers, VASPs) auf den Kaimaninseln. Um eine VASP-Genehmigung auf den Kaimaninseln zu erhalten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Sie müssen auf den Kaimaninseln gegründet sein.
  • Sie müssen eine physische Präsenz auf den Kaimaninseln haben.
  • Sie müssen über ein geeignetes und angemessenes Managementteam verfügen.
  • Angemessene AML/CFT-Kontrollen müssen vorhanden sein.
  • Zahlung der geltenden Antrags- und Jahresgebühren.
  • Das Verfahren zur Beantragung einer VASP-Genehmigung kann mehrere Monate dauern.

Des Weiteren bieten wir Ihnen eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Anforderungen:

  • Gründung oder Eintragung auf den Caymans: Sie müssen auf den Kaimaninseln als Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet oder eingetragen sein.
  • Geeignetes und angemessenes Managementteam: Das Management-Team Ihres VASP muss fit und proper sein, d.h. es darf nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein und muss über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen für den Betrieb eines VASP verfügen.
  • Angemessene AML/CFT-Kontrollen: Sie müssen über angemessene AML/CFT-Kontrollen verfügen, um Geldwäsche und das Sponsoring von Terroristen zu verhindern. Dazu gehören Dinge wie die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden, die Aufbewahrung von Unterlagen und Meldepflichten.
  • Überweisung der geltenden Antrags- und Jahresgebühren: Sie müssen die anwendbaren Antrags- und Jahresgebühren an die CIMA zahlen.
  • Wenn Sie erwägen, als VASP auf den Kaimaninseln tätig zu werden, ist es wichtig, dass Sie sich mit einem erfahrenen Anwalt beraten, um Ihre spezifischen Umstände zu besprechen.

Hier sind einige der Vorteile des Erhalts einer VASP-Lizenz auf den Kaimaninseln:

Sind Krypto-Börsen auf den Kaimaninseln reguliert?

Ja, Krypto-Börsen werden auf den Kaimaninseln kontrolliert. Die Regulierung von Kryptobörsen und damit zusammenhängende Maßnahmen fallen unter den Virtual Properties (Favors Suppliers) Act, 2020 VASPs in Cayman Islands (VASP Adjustments). Das VASP-Gesetz legt eine Unterstruktur für die Überwachung und Anpassung von Anbietern virtueller Erwerbsbegünstigungen (VASPs) in der Gerichtsbarkeit fest.

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