Eternity Law International — Nachrichten — Überblick über eine AEMI- und EMI-Lizenz im Vereinigten Königreich

Überblick über eine AEMI- und EMI-Lizenz im Vereinigten Königreich

Veröffentlicht:
August 9, 2024

In Großbritannien ist es gesetzlich erlaubt, ein Unternehmen im Finanzsektor zu gründen und eine entsprechende Genehmigung von der FCA zu erhalten, die Sie berechtigt, ein E-Geld-Geschäft in weniger als einem Jahr auf der ganzen Welt zu gründen, IBAN-Konten zu eröffnen, Mitglied in SWIFT und SEPA zu werden, und bieten Karten. Der Inhaber der AEMI- oder EMI-Lizenz in Großbritannien ist berechtigt, Dienstleistungen im EWR-Gebiet zu erbringen, ohne eine separate Genehmigung in einer anderen Gerichtsbarkeit zu erteilen.

Die wichtigsten Besonderheiten der EMI und AEMI Lizenz

Der Mechanismus der EMIs ermöglicht die Lieferung von Lösungen für Unternehmen – Banken und grenzüberschreitende Überweisungen. Die Kernvorteile dieses monetären Vehikels sind folgende:

  • Mitgliedschaft im SWIFT System;
  • IBAN-Konten für Kunden des EWI einrichten;
  • Online-Kontoeröffnung, sowohl für natürliche Personen als auch für Unternehmen;
  • Lieferung von MasterCards in Verbindung mit dem Kundenkonto;
  • Lieferung von autorisierten Zahlungen an Banken auf der ganzen Welt in mehreren Geldeinheiten;
  • Zahlungen von ausländischen Konten auf der SWIFT-Plattform akzeptieren;
  • Einrichtung von korrespondierenden Konten;
  • Einhaltung der AML/TF-Verpflichtungen gegenüber der Geschäftstätigkeit.

Der Umfang der AEMI-Lizenz in Großbritannien

  • Dienstleistungen im Zusammenhang mit Einzahlungen auf ein Zahlungskonto und Barabhebungen;
  • Durchführung von Zahlungsvorgängen;
  • Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Erwerb von Zahlungsvorgängen;
  • Zahlungsinitiierung, Überweisungen und Kontodatenlösungen;
  • Ausgabe von E-Geld und Lieferung von damit verbundenen Zahlungsdiensten.

Wie man eine AMI- und EMI-Lizenz im Vereinigten Königreich erhält

Im Allgemeinen umfasst das Genehmigungsverfahren eine Fülle von Genehmigungspflichten, aber das Verfahren selbst ist im Vereinigten Königreich in Bezug auf EMI-Aktivitäten nicht kompliziert. Erstens sollte ein Antragsteller für eine EWI-Lizenz die unten beschriebenen betrieblichen Kriterien erfüllen:

  • Der genehmigte Bestand muss stets auf dem Konto des Unternehmens verfügbar sein.
  • Es muss ein Bankkonto für Privat- oder Firmenzwecke eröffnet werden;
  • Es muss ein Finanzierungsnachweis vorhanden sein (z. B. eine Bescheinigung des Finanzamts);
  • Keine Einschränkungen oder Verbote seitens der Behörden der EU und des Vereinigten Königreichs;
  • Es muss ein Büro für das Unternehmen eröffnet werden.
  • Es muss ein Geschäftsmodell und ein Programm für die nächsten Jahre erstellt werden;
  • Der Betrieb von IT-Systemen oder anderen geplanten technischen Lösungen muss beschrieben werden;

Offizielle Papiere für die Lizenzierung von EMI im Vereinigten Königreich

Um eine Genehmigung zu erhalten, muss ein Antragsteller dem FCA das Paket der Dokumente zusammen mit dem Antrag vorlegen. Sie umfasst unter anderem folgende dokumentarische Nachweise:

  • Satzung und Arbeitsprogramm;
  • eine Übersicht über die beabsichtigte Geschäftstätigkeit, einschließlich eines voraussichtlichen Budgets für die 3 Jahre, das sicherstellt, dass das EWI ordnungsgemäß handelt und die richtigen internen cοntrol-Systeme, -Richtlinien und -Mechanismen anwendet;
  • Überblick über die verwendeten Managementrollen und internen cοntrol-Mechanismen sowie Verwaltungs-, Risikomanagement- und Buchhaltungsverfahren;
  • einen Überblick über die internen Kontrollmechanismen, die zur Einhaltung der Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung des illegalen Geldumlaufs und der Finanzierung terroristischer Operationen eingerichtet wurden,
  • eine Übersicht über die Struktur des Unternehmens und die Beziehungen zu Vertretern, Vermittlern, Einzelpersonen oder Unternehmen, über die das EWI mit E-Geld oder anderen Einrichtungen, an die Dienstleistungen ausgelagert werden, umgehen will, und eine Übersicht über die Beziehungen in diesen Zahlungssystemen;
  • Informationen über Eigentümer, Geschäftsleitung und Unternehmensdokumentation;
  • Informationen über eine Auditorganisation, die geplante Audits durchführt, oder einen zertifizierten Auditor, der Audits unabhängig durchführt;
  • Informationen über das etablierte Büro des Unternehmens.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine EMI-Lizenz in Großbritannien zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unsere Experten für eine Beratung.

Außerdem können Sie neue Angebote in den Kategorien „Cryptocoins und Lizenzierung von Kryptowährungsoperationen„, „Vorratsgesellschaften„, „Banken zum Verkauf“ und „Lizenzen zum Verkauf“ einsehen.

Sie könnten interessiert sein

Warum sollten Sie eine Maklerfirma in Serbien registrieren?

Wenn Sie ein Maklerunternehmen registrieren möchten, das globalen Online-Handel, Forex-Transaktionen, Anlageportfoliomanagement, Research und Finanzanalysen im Bereich Anlagen durchführt, ist Serbien der richtige Ort für Sie. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Maklerunternehmen zu günstigen Konditionen zu registrieren, eine Lizenz für den Besitz von Finanzinstrumenten und Geldvermögen Ihrer Kunden gemäß den Gesetzen der Republik Serbien und vor...

Offshore-Schutzunternehmen

Offshore-Wirtschaftskampagne: Firmenverlagerungen auf die Marshallinseln zu Sonderkonditionen Die Offshore-Rettungskampagne ist ein heißes Thema. Sie sollten ein Offshore-Unternehmen nicht schließen, wenn es Ihnen kein Einkommen mehr bringt, sondern im Gegenteil zu einer Quelle zusätzlicher Probleme geworden ist. Sie können das Unternehmen noch viele Jahre nutzen und Gewinne erzielen. Sie müssen lediglich Ihre Organisation unter der Gerichtsbarkeit...

Kryptowährungslizenz in den USA

Auf gesetzlicher Ebene wurde 2013 die Lizenz für Kryptowährungen in den USA gesichert. Dann wurde beschlossen, das Verbot von Kryptowährungen aufzuheben und spezielle Bestimmungen für deren Verwendung zu entwickeln. Kryptowährungen in Amerika sind dezentralisiert und werden wie normales Geld verwendet. Folglich müssen Börsen und andere Unternehmen, die Transaktionen mit Krypto-Geld durchführen: als Finanzdienstleister registriert sein;...

Zypern Internationaler Treuhandfonds

Reiche Menschen oder Unternehmer können die Vorteile von Trusts genießen, wenn sie mit Steuervorbereitung und Unternehmensstruktur kombiniert werden. Trusts wurden für eine Vielzahl von Zwecken gegründet, einschließlich der Erhaltung von Vermögenswerten, der Minimierung der Besteuerung und der Änderung der Verteilung von Vermögenswerten nach dem Tod einer Person. Jede Art von Vermögenswert-Bargeld, Aktien, etc.-kann in einem...

Vorratsgesellschaft in Rumänien

Das Land hat seit seinem Beitritt zur Europäischen Union mehrere Reformen durchlaufen, um Handelsoperationen zu erleichtern und internationale Investitionen anzuziehen. Rumänien ist daher eines der vielversprechendsten Länder Europas für ausländische Investoren, während viele andere Kunden schnellere Transaktionen und den Kauf von Fertigunternehmen bevorzugen. Was ist ein „ready-made“ Unternehmen in Rumänien? Wenn jemand eine Geschäftsidee hat...

Was ist eine Banklizenz und welche Befugnisse erhalten ihre Inhaber?

Wenn Sie planen, als Banking-as-a-Service (kurz BaaS) Anbieter zu arbeiten, sollten Sie eine Banklizenz erwerben. Dies ist ein entscheidender Aspekt, da Ihre Wahl den Umfang Ihres Unternehmens, das Dienstleistungsangebot, den Kundenstamm und sogar Ihren Marktanteil bestimmt. Lesen Sie weiter, um die Kernaspekte der Lizenz, ihre Typen und die Gründe, warum Sie sich für diese oder...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360