Transparenz der vorgelagerten Inseln

Transparenz der Offshore-Inseln Man, Jersey und Guernsey im Jahr 2020.

Die Tatsache, dass die Russische Föderation auf der vorläufigen Liste der Staaten steht, deren Informationen 2020 automatisch zur Überprüfung vorgelegt werden, wurde nur von den Behörden von Guernsey gemeldet.

Die Vertretungen der anderen beiden Territorien schweigen zu diesem heiklen Thema.

Wie sich dieser Austausch auf das russische Geschäft auswirken wird, das auf den zum Großen Königreich gehörenden vorgelagerten Inseln registriert ist und was als nächstes dafür glänzt:

• erstens werden alle Vermögenswerte von Offshore-Gesellschaften transparent, die sicherlich vom Steuerdienst der Russischen Föderation verwendet werden;
• zweitens werden Geldstrafen einfließen. Für die Verschleierung der Existenz einer von einem ausländischen Unternehmen kontrollierten Organisation wird eine Zahlung von 100.000 Rubel bereitgestellt. Unterlassung von Informationen über die Teilnahme an solchen Organisationen – 50 Tausend Rubel.

Außerdem müssen Sie die Einkommensteuer von dem gesamten für 2019 verdienten Betrag an den Staatshaushalt zurückführen. Und zahlen auch Geldstrafen für die Verletzung der Fristen für die Zahlung der Einkommensteuer.

Die interessantesten Entwicklungen werden im Bereich der Regulierung der Währungskontrolle sein.

Gemäß den Regeln sind Währungstransfers mit Unternehmen, die Mitglied von Organisationen sind, die keine Finanzdaten mit Russland austauschen, gesetzlich verboten.

Oder solche Bereiche sind wenig durch Finanzgesetze geregelt.

Optionen für die Entwicklung von Ereignissen bei der Prüfung durch das Steuersystem

Option 1. Wenn die Ergebnisse der Prüfung zeigen, dass russische Unternehmen im Jahr 2019 Tranchen auf Konten über Offshore-Systeme abgewickelt haben, stellt sich die Frage, ob es im Jahr 2018 Transaktionen gab, in denen keine Prüfungen stattfanden?

Das russische Steuersystem wird sich mit den entdeckten Unternehmen auseinandersetzen, um sein steuerliches Ziel zu erreichen – das Budget zu füllen, indem es für einen bestimmten Zeitraum eine Strafe von 75% bis 100% des Einkommens verhängt.

Oder zumindest eine Situation der Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Rückzugs der Wirtschaft zugunsten des Staates schaffen.

Option 2. Die Gesetzgebung der Russischen Föderation zur Regulierung der Devisengeschäfte erlaubt ab 2020 Transaktionen mit ausländischem Geld mit allen Organisationen, die automatisch Daten über die Konten von Russen an die Russische Föderation übermitteln.

Wenn die Situation eintritt, dass diese drei Inseln, die der Gerichtsbarkeit der WB unterliegen, zugelassen werden, dh in die Anzahl der Territorien aufgenommen werden, die Finanzdaten austauschen, werden alle Operationen der Russen legal.

Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, auf diesen Inseln ausländische Konten zu eröffnen, die bevorzugte Währungskonditionen bieten. In diesem Fall müssen keine Tranchen gemeldet werden, sofern die Höhe des Vermögens 600 Tausend Rubel nicht überschreitet.

Basierend auf den vorgeschlagenen Szenarien für die Entwicklung der Ereignisse befindet sich das russische Geschäft, das Fremdwährungskonten im Offshore-Bereich hat, in der Schwebe.

Es ist nicht bekannt, ob Maine und Jersey Informationen zu den Konten teilen werden. Die Einwilligungsbestätigung für den Datenaustausch musste bis Ende März 2020 erfolgen, was nicht erfolgt ist.

Transparenz der Inseln im Jahr 2020

Laut AllesEurope News sind die Inseln Jersey, Maine und Guernsey bereit für eine konstruktive Zusammenarbeit und die Unterzeichnung einer Austauschpartnerschaft mit Russland für 2020.

Aber die Russische Föderation hat diese Inseln von der Liste der wünschenswerten Gebiete ausgeschlossen, mit denen der Staat einen etablierten Austausch haben möchte.

Der Leiter des Steuerdienstes der Russischen Föderation sprach über die Möglichkeit, diese Gebiete in die Liste aufzunehmen, aber ein konkretes Datum wurde nicht angegeben.

Die britischen Überseeinseln erstellten einen Aktionsplan, zu dessen Liste gehörte, den Steuerdienst der Russischen Föderation über die Konten ihrer Bürger mit Fremdwährungskonten in Offshore-Zonen zu informieren.

Wenn Russland nicht gefragt hat und die Krongüter die Initiative ergreifen, bleibt nur zu erraten, wer und warum die Veröffentlichung solcher Daten erforderlich ist.

Im Jahr 2019 wurde die Frage der Übermittlung von Informationen über Finanztranchen russischer Geschäftsleute nicht angesprochen. Vielleicht wird im Jahr 2020 alles wiederholt, und die WB wird ihre Position zu Russland in dieser Frage ändern.

Es sei daran erinnert, dass sich das Vereinigte Königreich 2019 einseitig geweigert hat, Daten mit der Russischen Föderation auszutauschen. Die Gründe für die Ablehnung blieben unentdeckt.

Daher können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Vermögenswerte britischer Politiker oder politiknaher Personen, die mit Russland kollaborierten, der Öffentlichkeit verborgen blieben.

Russland hat Ende des Vorjahres die Liste der Staaten ausgeschrieben, mit denen 2020 Bankauszüge ausgetauscht werden sollen. Die Liste enthielt weder Großbritannien noch seine Kronherrschaften.

Darüber hinaus hat Russland von der Liste der Partner des Staates gestrichen, mit denen sich die Beziehungen auf der politischen Bühne verschlechtert haben. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Georgien, Ukraine, Kasachstan wurden nicht in die Liste aufgenommen.

Die Türkei und Thailand wurden ignoriert, auch Litauen wurde von der Liste gestrichen.

Als das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr 2019 beschloss, Russland keine Daten über Banktransaktionen russischer Staatsbürger offenzulegen, taten es seine Besitztümer – die Isle of Man, Jersey und Guernsey – dasselbe.

Laut dem Vertreter von Guernsey basierte diese Entscheidung auf dem WB-Ansatz, der durch einen kleinen Bereich unterteilt ist.

Es ist erwähnenswert, dass Maine und Guernsey in den aktualisierten Austauschlisten der Territorien die Herausgabe von Informationen nicht nur für 2019, sondern auch für 2018 angegeben haben!

Daher besteht die Möglichkeit der Veröffentlichung von Offshore-Konten von Personen, die Konten auf den Inseln haben. Was für sie völlig überraschend und ein großes Risiko für ihr Geschäft und ihren Ruf ist.

Jersey hat bisher davon abgesehen, solche Informationen zu veröffentlichen. Es ist jedoch zuverlässig bekannt, dass die Russische Föderation definitiv in ihre erste Liste zum Austausch von Bankdaten aufgenommen wurde, die am 01.01.2020 erstellt wurde.

Trotz all der schrecklichen Ankündigungen gibt es immer Möglichkeiten, herauszufinden, wann und welche Informationen eine Offshore-Bank über Sie an das Finanzamt weitergibt.

Hierzu genügt ein schriftlicher Antrag bei der ausländischen Bank, bei der die Konten Ihres ausländischen Instituts geführt werden.

In der Beschwerde müssen Sie begründen, warum Sie diese Erklärung benötigen. Banken treffen ihre Kunden auf halbem Weg, weil:

• sie zeigen nicht immer korrekt und vollständig die Vermögenswerte von Unternehmen, die ihre Gelder auf einem Bankkonto aufbewahren, um Kunden und Ruf zu wahren;
• Banken brauchen keine Werbung für ihre Aktivitäten in einem negativen Licht, daher sind sie daran interessiert, dass ihre Kunden nicht bestraft oder bestraft werden und sie ihrerseits ihre Offshore-Aktivitäten fortsetzen würden.

Unsere hochprofessionellen Spezialisten von Eternity Law International helfen Ihnen gerne bei der Lösung dieses Problems.

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