TOP 5 Beste Offshore-Jurisdiktion für Banklizenzen

Veröffentlicht:

August 5, 2024

Teilt es:

Wenn Sie planen, eine Offshore-Bankeinrichtung zu gründen, die mit Kryptowährungen handelt, das Kapital von Anlegern verwaltet oder als einfache Transaktionseinrichtung fungiert, müssen Sie die Liste der Offshore-Länder, die sich für die Gründung eines solchen Unternehmens eignen, sorgfältig prüfen. Offshore-Lizenzen für Banken sind offizielle Zertifikate, die es diesen Institutionen erlauben, verschiedene Dienstleistungen für Kunden im Ausland anzubieten. Auf diese Weise können die Banken gebietsfremde Unternehmen und Einzelpersonen mit einem bestimmten Geldbetrag bedienen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die TOP 5 der besten Offshore-Jurisdiktionen für Banklizenzen näher vor.

Cayman-Inseln

Auf den Kaimaninseln niedergelassene und offiziell zugelassene Institute können Kunden aus der ganzen Welt bedienen, mit Ausnahme der Kaimaninseln. Sie bieten ein hohes Maß an Privatsphäre, die durch normative Gesetze über vertrauliche Beziehungen (CPLR), Banken und Trusts streng kontrolliert wird. Es ist ein schweres Vergehen, persönliche Daten, die durch das Berufsgeheimnis geschützt sind, preiszugeben. Der Zugang zu Daten wird nur gewährt, wenn ein schweres Verbrechen untersucht wird, und auch nur der Polizei.

Es ist erwähnenswert, dass die Cayman-Inseln 1986 den Rechtshilfevertrag mit Amerika unterzeichnet haben, der den Austausch von Daten bei Straftaten vorsieht. Daten über Steuern werden jedoch nicht weitergegeben.

St. Lucia

Für lokale Einrichtungen, die in diesem Bereich tätig sind, gelten recht einfache Zulassungsnormen.

Erlaubnis des Typs A für die globale Abdeckung. Um eine solche Genehmigung zu erhalten, ist ein Startkapital von 1 Mio. $ erforderlich. Darüber hinaus können die Unternehmen weltweit tätig werden und sind nicht darauf beschränkt, verschiedene Gegenparteien anzuziehen.
Die Genehmigung des Typs B erlaubt Finanzaktivitäten nur mit bestimmten Gegenparteien, die bei der Beantragung der Genehmigung angegeben werden. Das Startkapital beträgt 250 Tausend Dollar. Außerdem müssen 100 Tausend USD eingezahlt werden, um die gute finanzielle Lage des Unternehmens zu bestätigen.

Um eine solche Genehmigung zu erhalten, müssen alle von den Regulierungsbehörden festgelegten Normen und Regeln in Bezug auf die interne strukturelle Organisation und die finanzielle Stabilität eingehalten werden. Die Antragsteller müssen einen Geschäftsplan für mehrere Jahre vorlegen und eine Prognose über die Liquidität des Unternehmens erstellen. Dies ist notwendig, um alle geplanten Geschäfte durchzuführen und alle Verpflichtungen der Einrichtung erfüllen zu können.

Die Banken müssen über mindestens zwei Direktoren verfügen, von denen einer ortsansässig sein muss. Es ist obligatorisch, einen örtlichen Vertreter einzustellen und Räumlichkeiten für den Geschäftsbetrieb zu mieten. Die Unternehmen müssen jedes Jahr einen Jahresabschluss erstellen.

Vanuatu

Um eine offizielle Genehmigung für Bankgeschäfte zu erhalten, müssen die folgenden Normen erfüllt werden:

Bestätigung eines Kapitals von 500 Tausend Dollar und der finanziellen Voraussetzungen;
obligatorisches Identifizierungsverfahren für Begünstigte;
Einstellung von lokalem Personal;
Genehmigung durch die Registrierungsbehörde;
Erfüllung aller lokalen Normen und gesetzlichen Bestimmungen.

In diesem Land sind Forex-Lizenzen ebenfalls beliebt, es gibt keine Steuern auf Geschäftsgewinne und Kapitalerträge.

Dominica

Dominica ist ein wirtschaftlich stabiler Staat, der weltweite Standards erfüllt. Der Aufbau eines Unternehmens in diesem Land ist sehr vielversprechend und zuverlässig. Hier können Sie offizielle Genehmigungen erhalten, Unternehmen gründen, Konten eröffnen und eine zweite Staatsbürgerschaft erhalten.

Die Gesetze von Dominica erlauben es, eine Banklizenz zu erhalten, wenn die Firma die normativen Punkte und die von der Regulierungsbehörde festgelegten Regeln erfüllt. Dieses Dokument ermöglicht es, Konten zu eröffnen, Einlagen zu tätigen und Karten auszustellen. Darüber hinaus kann die Organisation internationale Geschäfte tätigen, wenn sie über kompetente Beziehungen zu ausländischen Bankinstituten verfügt.

Komoren

Die Bankerlaubnis auf den Komoren berechtigt die Unternehmen, Einlagen zu halten, Kredite zu gewähren und andere Bargeldgeschäfte zu tätigen. Die Inseln werden von einer Aufsichtsbehörde kontrolliert, die für die Lizenzvergabe zuständig ist: der Zentralbank (Banque Centrale des Comores, BCC).

Die Lizenz der Komoren hat viele Vorteile gegenüber Genehmigungen aus anderen Ländern:

Anziehungskraft auf internationale Hörer;
günstige Besteuerung;
eine breite Liste von Dienstleistungen, die den Kunden angeboten werden;
strenge Vertraulichkeit der Daten.

Selbst wenn man die Schwierigkeiten in Betracht zieht, ist es für jeden vorschriftsmäßigen Geschäftsmann aus der Finanzbranche möglich, eine Banklizenz in einem anderen Land zu erhalten. Dennoch müssen Sie alle Nuancen sorgfältig prüfen, bevor Sie die richtige Gerichtsbarkeit wählen. Unsere Spezialisten werden Ihnen helfen, den gesamten Prozess so weit wie möglich zu optimieren, indem sie alle potentiellen Schwierigkeiten und Nuancen selbst lösen.

Unser Unternehmen bietet umfassende professionelle Hilfe bei der Beschaffung von Offshore-Genehmigungen für Bankinstitute. Wir sind seit langem in diesem Bereich tätig und arbeiten in der ganzen Welt. Unsere Experten können Ihnen auch eine breite Liste von fertigen Banklizenzen zum Verkauf anbieten. Kontaktieren Sie uns gleich jetzt.

Sie könnten interessiert sein

Körperschaftssteuern in Serbien

Das Steuersystem Serbiens ist für Unternehmen sehr geeignet, da es zu den Ländern in Europa mit den niedrigsten Steuersätzen gehört. Gegenstand der Besteuerung Bürger Serbiens müssen Steuern auf ihre internationalen Einkünfte zahlen. Unternehmen, die ihren Sitz in Serbien haben oder deren Verwaltung und Aufsicht dort angesiedelt sind, ebenfalls. Ausländische Unternehmen, die ihren Sitz nicht in...

CIF MarketMaker zum Verkauf

Verkauf von CIF MarketMaker. Eine großartige Gelegenheit, innerhalb von 1 Monat nach der Übertragung des Unternehmens einen gebrauchsfertigen Market Maker zu bekommen! ICF-Beitrag 58.900 € Monatliche Ausgaben (inkl. Gehälter) 40.000 € Cysec-Gebühren werden später nachgezahlt MarketMaker-Lizenz Stammkapital 730.000 € Preisvorstellung: 200.000 Euro Details: office@eternitylaw.com Treten Sie unserem Telegrammkanal bei, um über neue Angebote für fertige...

Registrierung und Erlangung der Genehmigung zur Eröffnung eines kleinen alternativen Investmentfonds in der EU

Der Alternative Investmentfonds (im Folgenden als „AIF“ bezeichnet) ist eine effektive Option für gemeinsame Anlagen und Beiträge in Aktien (sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte), Anleihen, Kryptowährungen, Immobilien und ähnliche wertvolle Vermögenswerte. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Registrierung für einen kleinen alternativen Investmentfonds und die damit verbundenen...

Die Werchowna Rada der Ukraine hat ein Gesetz zur Legalisierung virtueller Vermögenswerte verabschiedet

Am 17. Februar 2022 verabschiedete die Werchowna Rada ein Gesetz, das eine Regulierung für den Kryptomarkt festlegt. Die Entscheidung wurde von 272 Abgeordneten unterstützt. Es ist bekannt, dass der Gesetzentwurf Nr. 3637 „Über virtuelle Vermögenswerte“ in der ersten Lesung Ende 2020 und in der zweiten – im September 2021 – angenommen wurde, aber das Dokument...

Neues Gesetz über virtuelle Vermögenswerte: Regulierung von Stablecoins in der EU

Die EU steht an vorderster Front eines fortschrittlichen Regulierungssystems für Kryptowährungen – gemäß den aktualisierten Anforderungen müssen Kryptounternehmen eine Lizenz erwerben und Stablecoin-Anbieter verpflichten, ausreichende Reserven zu halten, wie es Bankinstitute tun. Dies ist Teil eines Programms zur Einführung einer Regulierung von Stablecoins in der EU und der Kontrolle über die noch nicht vollständig kontrollierten...

Ukrainisch-litauischer Bildungsausschuss des Finanzermittlungsdienstes

Die Ukraine und Litauen haben beschlossen, einen Sonderregulierungsrat zu bilden, um die Reform des staatlichen Fiskaldienstes (im Folgenden SFS) und die Bildung des Finanzermittlungsdienstes (im Folgenden FIS) umzusetzen. Diese Erklärung wurde auf dem Portal des Finanzministeriums der Ukraine veröffentlicht. Die Struktur dieses Ausschusses besteht aus Vertretern der Finanzministerien beider Länder, die in ihren Segmenten an...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Andere Praktiken

Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a

+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v

+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens

+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19

+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A

+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock

+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1

+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock

+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place

+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8

+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai

+852800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Anrufe werden nur aus Portugal getätigt

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7

+995706070360

Neueste Nachrichten

Vorratsgesellschaft in St. Lucia

Fintech in Argentinien

Vorschriften für den digitalen Zahlungsverkehr in Südostasien

Was ist PayFac?

Neueste Angebote

AUSTRAC lizenziertes Unternehmen in Australien zu verkaufen

Fertiges Unternehmen mit Gaslizenz in Spanien zu verkaufen

Tschechisches Kryptounternehmen mit Bankkonten zu verkaufen

SFC-Lizenz in Hongkong zu verkaufen