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Regulierung der Vermögensverwaltung in Luxemburg

Veröffentlicht:
August 9, 2024

Luxemburg, das bei der Umsetzung der europäischen Fondsregulierung Maßstäbe setzt, spielt eine zentrale Rolle bei der Einrichtung von Plattformen für die internationale Fondsallokation und gewährt Privatkunden und institutionellen Kunden in der EU Zugang zu grenzüberschreitenden Anlagemöglichkeiten. Luxemburg ist nach den USA der zweitgrößte Fondsservice-Standort der Welt und ist aufgrund des stabilen politischen und sozialen Umfelds, der vielseitigen Fondsprodukte, des umfassenden Anlegerschutzes und der effizienten luxemburgischen Regulierung der Vermögensverwaltung eine bevorzugte Wahl für Fondsmanager und Finanziers gleichermaßen. Was die regulatorische Aufsicht betrifft, so muss jede juristische Person, die im Bereich der Vermögensverwaltung tätig ist, eine Vermögensverwaltungslizenz in Luxemburg erwerben.

Das Land hat seine führende Position bei der internationalen Allokation bewiesen: Luxemburg verwaltet 57 % der grenzüberschreitenden Investmentfonds, die in 80 Ländern weltweit angelegt sind. Darüber hinaus haben 58 führende vermögensverwaltende Organisationen das Land als ersten Sitz für ihre Fonds gewählt. Das verwaltete Gesamtvermögen der Investmentfonds beläuft sich auf 5,5 Billionen EUR, was auf das stabile Wachstum der nicht-traditionellen Investmentfonds zurückzuführen ist, zu denen Immobilien, Private Equity, Schulden, Infrastruktur und Hedge-Investment-Vehikel gehören.

In jüngster Zeit konzentrierten sich die Bemühungen der Behörden vor allem auf die Schaffung nachhaltiger Finanzierungsmechanismen, die Verbesserung der Einhaltung von AML- und Steuervorschriften, Klarheit und die Sicherung der Marktstabilität. Diese umfassenden Reformen wurden hauptsächlich durch EU-Initiativen vorangetrieben und werden voraussichtlich in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Fondsklassifizierung in Luxemburg

Lux bietet eine unübertroffene internationale Erfahrung sowie eine breit gefächerte Liste von Anlagevehikeln, die sich wie folgt zusammensetzt:

  • UCΙTS (Undertakings for Cοllective Ιnvestment in Securities);
  • SΙF (Spezialisierter Investmentfonds);
  • SICΑR (Ιnvestment Cοmpany in Risk Capital);
  • UCΙ (Unternehmen für kollektive Kapitalanlagen);
  • RΑIF (Reservierter Αlternativer Ιnvestmentfonds).

Das beliebteste Vehikel für Investoren ist OGAW, das einzige internationale Fondsinstrument der Welt, das ein Höchstmaß an Sicherheit für die Marktteilnehmer garantiert. Lux war das erste Land, das das OGAW-Gesetz in nationales Recht umgesetzt hat. Im Allgemeinen hat es einen Marktanteil von 35 % an den OGAW in der EU, die ein verwaltetes Vermögen von 4,6 Billionen EUR aufweisen.

Die Aufsichtsbehörde des Vermögensverwaltungssektors ist die Financial Sectοr Supervisory Cοmmission (kurz: CSSF). Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Überwachung des Geldwesens des Landes. Die CSSF handelt in Übereinstimmung mit der Regierung.

Die Hauptaufgaben der CSSF in Bezug auf die Vermögensverwaltung umfassen Folgendes:

  • Zulassung von Investmentfonds;
  • die Beaufsichtigung der Investmentfonds auf der Grundlage regelmäßiger Berichte und Audits;
  • die Verhängung von Sanktionen bei Verstößen gegen das Gesetz; und
  • die Überwachung der Förderung von Investmentfonds durch Werbung.

Neben den regulativen Aufgaben entwickelt die CSSF Regeln und Leitfäden im Einklang mit der aktuellen Gesetzgebung.

Luxemburg baut seine Position als weltweit führendes Fondsdomizil weiter aus. Das Interesse der Anleger an regulierten Fonds ist nach wie vor groß, insbesondere an solchen, die innovative Strategien verfolgen. Darüber hinaus sind seit dem Inkrafttreten des AIFM-Gesetzes die nicht beaufsichtigten Fonds zur treibenden Kraft für die Entwicklung des Lux-Fondssektors geworden.

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