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Registrierung von Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) oder ausländischen Gelddienstleistungsunternehmen (FMSB)

Veröffentlicht:
August 5, 2024

Die Gründung von Unternehmen auf dem Gebiet der finanziellen Gefälligkeiten ist ein äußerst lukratives Geschäft. Deshalb tauchen immer mehr Akteure auf diesem Markt auf. Jeder von ihnen versucht, eine bestimmte Nische zu besetzen. Doch bevor man mit der Arbeit beginnt und die entsprechenden Genehmigungen einholt, muss man sich für den Ort der Eintragung entscheiden.

Viele Mitbegründer von Unternehmen entscheiden sich für Kanada. Dies liegt an der stabilen Wirtschaftsleistung der Region, den entwickelten Fintech-Instrumenten und der sehr loyalen und transparenten Gesetzgebung. Daher ist es sinnvoll, ein solches Unternehmen in Kanada zu gründen.

Allerdings ist nicht allen Inhabern von juristischen Personen klar, welche Gesellschaftsform sich lohnt, denn es gibt mehrere Optionen für die Arbeit in diesem Land. Die meisten wissen nicht, dass für die Arbeit mit ausländischen Kunden eine entsprechende Genehmigung erforderlich ist und es nicht ausreicht, die Registrierung als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) zu bestehen. Es gibt auch ein FMSB für solche Unternehmen, und es gibt erhebliche Unterschiede zwischen ihnen.

Das Verfahren zum Bestehen des MSB-Registers

Diese Genehmigung wird von der FINTRAC erteilt, die auch die Aufsichtshoheit hat. Um seine Arbeit aufnehmen zu können, muss ein Vertreter einer Gesellschaft das MSB-Registerverfahren durchlaufen. Es ist recht einfach, aber es ist notwendig, die folgenden Punkte zu beachten:

  • Ausfüllen des Online-Formulars mit der Vorregistrierung Money Service Business (nach dem Ausfüllen kann sich der Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde mit dem Antragsteller in Verbindung setzen und ihn über die Voraussetzungen für die Kapitalgesellschaft informieren);
  • es ist notwendig, sich mit der einmaligen Kunden-ID und dem Passwort in das Registrierungssystem einzuloggen;
  • das entsprechende Formular auszufüllen, um das MSB-Register abzuschließen.
  • Bei dieser Vereinbarung könnte der Verbraucher finanzielle Informationen (Verfügbarkeit von Bankkonten), Daten über die Compliance-Beauftragten der juristischen Person, das Personal der Gesellschaft, Informationen über die Registrierung und die Mitbegründer des Unternehmens, separat arbeitenden Bestandteil und Agenten (falls vorhanden) liefern.

Nach Erhalt dieses Pakets prüfen die Vertreter der Regulierungsbehörde die Informationen und können einen Bescheid über die Erteilung oder Verweigerung der Lizenz senden oder um Klärung bestimmter Dokumente bitten. Nach Erhalt der Bestätigung werden die Daten über die offene Erlaubnis in der entsprechenden Rubrik von FINTRAC angezeigt.

FMSB-Registrierungsverfahren

Der Erwerb dieser Genehmigung ist etwas komplizierter, da Unternehmen, die diese Genehmigung erhalten haben, umfassendere Rechte haben und auch ohne ein Büro in Kanada arbeiten können. Daher müssen Sie für solche Unternehmen die folgenden Schritte durchlaufen:

  • Ausfüllen eines Vorregistrierungsformulars;
  • Besuch des offiziellen Registrierungssystems über FINTRAC unter Verwendung eines persönlichen Logins und Passworts;
  • Ausfüllen des Registrierungsformulars mit denselben Angaben zur Registrierung von Gelddienstleistungsunternehmen wie bei der Registrierung von MSB.

Zusätzlich zu den oben genannten Dokumenten müssen die Unternehmensvertreter auch Folgendes vorlegen:

  • Informationen zum Strafregisterauszug;
  • Übersetzungen der Strafregisterauszüge;
  • Angaben zu den Dienstleistern, mit denen das Unternehmen in Kanada zusammenarbeitet.

Nach der Übermittlung der oben genannten Daten prüfen die Vertreter der Aufsichtsbehörde die Informationen und treffen auf der Grundlage dieser Informationen eine Entscheidung über die Erteilung einer entsprechenden Betriebsgenehmigung. Unternehmen können die Genehmigung erhalten, sie kann verweigert werden oder sie müssen Korrekturen vornehmen (Ungenauigkeiten in den Dokumenten oder nicht alle erforderlichen Daten).

An wen können Sie sich wenden, wenn Sie Hilfe benötigen?

Das Verfahren zur Erlangung beider Genehmigungen ist nicht ganz einfach. Wenn Sie noch nie mit dem kanadischen Recht in Berührung gekommen sind, werden Sie es als äußerst schwierig empfinden. Deshalb müssen Sie sich an unsere Mitarbeiter wenden.

Wir haben ein Team aus echten Experten auf dem Gebiet der Registrierung und der Erlangung der entsprechenden Genehmigungen zusammengestellt. Jeder unserer Mitarbeiter ist mit den kanadischen Aufsichtsbehörden vertraut, und alle kennen sich mit deren Voraussetzungen bestens aus. Daher können wir Sie bei der ersten Prüfung Ihrer Unterlagen auf die Punkte hinweisen, die korrigiert werden müssen, und Sie können sich bei der Einreichung Ihres Antrags eines positiven Ergebnisses sicher sein.

Was ist eine MSB-Registrierung?

Es handelt sich um die Eintragung einer juristischen Person, die keine Bank ist und in Kanada Finanzdienstleistungen erbringen wird.

Müssen sich alle MSBs bei FINTRAC anmelden?

Diese Eintragung ist für alle Unternehmen erforderlich, die in diesem Bereich tätig werden wollen.

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