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Registrierung und Genehmigung für die Eröffnung eines kleinen alternativen Investmentfonds in der EU

Veröffentlicht:
August 9, 2024

Der nicht traditionelle Ιnvestment Fund (unten als AIF bezeichnet) ist eine effiziente Option für gegenseitige Beiträge und Beiträge in Aktien (sowohl börsennotiert als auch nicht börsennotiert), Anleihen, Kryptowährungen und verwandten Produkten, Immobilien und ähnlichen wertvollen Vermögenswerten. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Registrierungspflichten für die Einrichtung eines kleinen alternativen Investmentfonds und die Beschränkungen für AIF.

Regulierungsrahmen für die Anwerbung eines AIF

  •        Ein richtig gebildeter AIF kann die Grundlage für Kryptowährungsfonds, Crowdfunding, Immobilien oder viele andere Fonds werden. Die wichtigsten Verpflichtungen zur Eröffnung eines Fonds umfassen folgende:
  •         Das Volumen des Fondsvermögens darf nicht über 100 Mio. EUR liegen.
  •         Es ist obligatorisch, eine Gruppe zu bilden, die aus 2 Parteien besteht, zu denen der Manager und der Fonds selbst als LP zusammengefasst sind, in denen sowohl der Manager als auch die Partner den Status von Investitionsparteien haben.
  •         Der AIF darf keine Aktien an die Öffentlichkeit verkaufen, er kann sich jedoch an Investoren wenden, wenn dieser Vorschlag, einen Teil des Fonds zu erwerben, einer maximalen Anzahl von 150 Personen pro EU-Mitgliedstaat vorgelegt wird, die nicht ausschließlich Fachleute sind. Der Fonds kann auch den Erwerb von Aktien nur an Fachleute anbieten. Diese Personen sollten Teile des Fonds mit einem Wert von mindestens 100.000 Euro pro Buyout kaufen.
  •         Die Listen der investierenden Parteien und das Volumen ihrer cοntributions werden nicht öffentlich veröffentlicht.
  •         Die Verantwortung der investierenden Parteien beschränkt sich ausschließlich auf ihren Beitrag.

Das Verfahren zur Gründung eines AIF

Um seine Tätigkeit ordnungsgemäß und im Einklang mit dem EU-Recht aufnehmen zu können, muss der Fonds das Verfahren zur Registrierung eines Fonds und zur Erteilung von Genehmigungen durchlaufen, das die folgenden Schritte umfasst:

  •         Gründung der Gesellschaft

Der allererste Schritt ist die Gründung einer juristischen Person, die für die Überwachung und Verwaltung des Geldflusses der Einrichtung zuständig sein wird. Zum Zeitpunkt der Gründung müssen mindestens 2 Ausschussmitglieder ernannt werden.

  •         Beantragung der Genehmigung zur Eröffnung des Fonds

Eine Verwaltungsgesellschaft muss von der Aufsichtsbehörde des Landes, in dem der Fonds eröffnet werden soll, eine entsprechende Genehmigung erhalten. Die für die Bearbeitung eines Antrags erforderliche Zeit beträgt normalerweise 2 Monate.

  •         Lizenzierung des Fondsmanagers

Neben dem Antrag auf behördliche Genehmigung muss der Fondsmanager auch eine Genehmigung zur Bekämpfung der Geldwäsche für ein Finanzierungsinstitut beantragen.

  •         Eintragung des Unternehmens in das Unternehmensregister

Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde muss ein entsprechender Eintrag in das Handelsregister des Landes, in dem der Fonds tätig ist, vorgenommen werden.

Beschränkungen für den Betrieb des Fonds

Es gibt einige Beschränkungen für die Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Angebot von Fondsanteilen an Investoren. Dies ist von Staat zu Staat unterschiedlich, aber in einigen Ländern, wie z.B. in Estland, ist es dem Fonds gesetzlich untersagt, der Öffentlichkeit Angebote zu machen. In diesem Land gilt das Angebot des Fonds unter den unten beschriebenen Bedingungen nicht als öffentlich:

  •         Der Gesamtwert des Fondsangebots übersteigt nicht den Betrag von 2.500.000 EUR in einem Zeitraum von einem Jahr für alle europäischen Staaten;
  •         Das Angebot zum Kauf von Fondsanteilen wird ausschließlich Anlegern unterbreitet, die diese für mindestens 100.000 EUR im Rahmen des separaten Angebots kaufen;
  •         Das Angebot zum Kauf von Fondsanteilen richtet sich nur an Finanziers, ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich;
  •         Das Angebot zum Kauf von Fondsanteilen richtet sich an maximal 150 natürliche oder juristische Personen, die keine Kapitalgeber sind.

Wenn Sie Fragen haben oder beabsichtigen, einen kleinen alternativen Investmentfonds zu registrieren, kontaktieren Sie uns. Unsere Experten verfügen über eine große Erfahrung im Kauf und Verkauf von Unternehmen sowie in der Lizenzvergabe.

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