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PI-Lizenz in Malta

Veröffentlicht:
August 7, 2024

Malta ist ein bequemes Gesetz, um Zahlungsinstitute einzurichten. Überweisungsstrukturen können Geschäfte schaffen, die auf der Erbringung von elektronischen Bankdienstleistungen basieren würden. Um solche Aktivitäten durchzuführen, ist es notwendig, ein Unternehmen zu registrieren und eine Lizenz für ein Zahlungsinstitut in Malta zu erhalten.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen möchten, das elektronische Mittel ausgibt, können Sie sich für eine Beratung zu diesem Thema an unser Unternehmen wenden.

Wir sind auch bereit, die notwendige Unterstützung bei der Registrierung eines Unternehmens und dem Erhalt einer EMI-Lizenz im Inselland zu bieten.

Welche Vorteile hat eine PI-Lizenz in Malta?

Die Anzahl der Lizenzen für Zahlungsdienste in Malta ist in den letzten Jahren neben der boomenden i-Gaming- und E-Commerce-Branche deutlich gestiegen. PSP Payment Favor Lieferanten genießen weniger strenge regulatorische und aufsichtsrechtliche Anforderungen als andere Kredite.

Land bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

  • Europen „Pass“ Rechte;
  • Möglichkeit der Eröffnung einer Zweigniederlassung in anderen EU-Mitgliedstaaten;
  • Leistungen für Arbeitnehmer, die als hoch qualifiziert eingestuft sind und von einem attraktiven Steuersystem profitieren können.
  • PIs werden von der FIA reguliert. Die FSA der Insel ist die Regulierungsstelle auf der Insel a für Dienstleister.

PI in Malta Lizenzen zum Verkauf können an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen, einschließlich: Zahlungsüberweisungen, wie Lastschriften und andere Überweisungen.

Grundvoraussetzungen für PI-Lizenz in Malta

Grundvoraussetzungen für den Erhalt einer PI-Genehmigung:

  • Mindestens 3 Direktoren, von denen mindestens einer auf der Insel ansässig ist;
  • Mindestens 1 AML-Mitarbeiter mit Sitz in Malta;
  • Directors, CEO und Compliance Officer müssen von der IFSA genehmigt werden.
  • Das Startkapital des Unternehmens beträgt 20.000 bis 125.000 Euro (alles hängt von der Art der Dienstleistungen ab, die Sie anbieten möchten);

Zulässige Arten von Aktivitäten für PI in Malta zu verkaufen

PIs sind berechtigt, folgende Vergünstigungen zu erbringen:

  • Ausgabe oder Kauf von Überweisungstools.
  • Dienstleistungen, mit denen Sie Bargeld auf ein Bankkonto einzahlen oder abheben können, sowie alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines Zahlungskontos erforderlich sind
  • Durchführung von Überweisungsaktionen, einschließlich Überweisungen auf ein beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister eröffnetes Zahlungskonto
  • Durchführung von Zahlungsvorgängen, bei denen die Mittel durch eine Kreditlinie für den Nutzer von Zahlungsdiensten gesichert sind

Dokumente, die notwendig sind, um eine PI-Lizenz in Malta zu erhalten

  • Das Betriebsprogramm, das insbesondere die Art der geplanten Tätigkeiten definiert;
  • Eine Kopie des Memorandums und der Satzung des Kandidaten;
  • Businessplan.
  • Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten 36 Monate, falls zutreffend;
  • Die Identität aller Beamten der Einrichtung;
  • Die Identität aller Aktionäre, die direkt oder indirekt einen wesentlichen Anteil besitzen;
  • Informationen über die Personen, die Aktivitäten der Institution durchführen werden;
  • Hauptsitz Standort.

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