Eternity Law International — Nachrichten — PI-Lizenz in Irland

PI-Lizenz in Irland

Veröffentlicht:
August 7, 2024

Heute beherbergt Irland eine beträchtliche Anzahl von PI, von denen einige selbst gegründet wurden, während andere vom aktiven und erfolgreichen Fintech-Sektor nach Irland gezogen wurden.

Dieser Artikel enthält Informationen für Unternehmen, die die Registrierung eines Zahlungsinstituts in Betracht ziehen. Die irische Bank ist die zuständige Behörde für die Registrierung und Überwachung von PI gemäß der EU-Verordnung 2018 (PSR).

Übersicht

Das heutige Land ist die Heimat von über 430 Finanzunternehmen, darunter 20 der 25 weltweit führenden Institutionen.

Irlands einzigartiges Ökosystem hat zur Entwicklung eines erstklassigen Fintech-Sektors geführt, der jedes Jahr weiter wächst. Das Land hat kürzlich eine neue Strategie für die internationale Finanzdienstleistungsbranche namens Ireland for Finance veröffentlicht, die ehrgeizige Ziele für das Wachstum der IFS-Branche in Dublin, die als führender Knotenpunkt für monetäre Dienstleistungen fungiert, skizziert.

Irland ist ein ausgezeichneter Standort für FuE und Innovation, da die Gerichtsbarkeit finanzielle Unterstützung bietet, einschließlich Steuergutschriften und monetäre Unterstützung von IDA Ireland.

Virtuelle Geldunternehmen in Irland profitieren von einem wettbewerbsfähigen Körperschaftsteuersatz von 12,5%, umfassenden Doppelbesteuerungsabkommen und zahlreichen Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung.

Unternehmen, die mit E-Geld oder Zahlungsinstituten in Irland arbeiten, haben das Recht, einen Reisepass für andere europäische Länder zu erhalten.

Kleine PI in Irland

Sie können sich als Small Payment Institution bewerben, wenn Sie folgende Bedingungen erfüllen:

  • wenn Sie noch keine monetären Dienstleistungen für weniger als 12 Monate erbringen, darf Ihr prognostizierter durchschnittlicher monatlicher Betrag an Zahlungsübertragungsaktionen 3 Millionen Euro nicht überschreiten;
  • Manager sollten niemals wegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen Finanzdelikten verurteilt werden;
  • Sitz muss in Irland sein;

Voraussetzungen für PI-Lizenz in Irland

Eine PI-Lizenz in Irland wird nur für Bewerber ausgestellt, die im Land registriert sind und dort einen echten Sitz haben. Auch im Bundesland gibt es gewisse Anforderungen an das Unternehmen:

  • um mit virtuellem Geld zu arbeiten, müssen zwei Resident Directors eingestellt werden;
  • Die für den Hauptarbeitszweig verantwortliche Person und der für die Risikoadministration zuständige Mitarbeiter werden gesondert ausgewiesen.

Unternehmen, die eine Lizenz für ein irisches Zahlungssystem benötigen, müssen zusätzliche Anforderungen der Zentralbank erfüllen. Außerdem benötigen Sie ein Standard-Dokumentationspaket für europäische Regulierungsbehörden. Das Genehmigungsverfahren besteht aus den nächsten Schritten:

  1. ein Paket von Unterlagen wird der Zentralbank vorgelegt – wenn es vollständig und korrekt ausgeführt ist, bestätigt das Institut den Eingang des Antrags;
  2. die Regulierungsbehörde bewertet den Antrag, klärt alle für sie interessanten Bestimmungen und teilt dem Antragsteller das Ergebnis der Analyse mit;
  3. Die Hausbank Irlands entscheidet über die Bewilligung oder Ablehnung des Antrags.

Dokumente, die vorbereitet werden sollten

  • Antrag auf Erwerb und Einrichtung eines Zahlungsinstituts in Irland für E-Geld, einschließlich Identifikationsdaten.
  • Verordnung zur Bestätigung der Rechtsstellung des Antragstellers;
  • Antragsformular für die Autorisierung als PI (einschließlich spezifischer Informationen und erforderlicher Dokumentation);
  • Fragebogen für PI-Bewerber;
  • Individuelle Eignungs- und Integritätsfragebögen für alle Positionen, die von den Vorabnahmefunktionen (PCF) kontrolliert werden (in der Regel Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Schlüsselbeamte), die elektronisch über das Central Bank Online Reporting System (ONR) eingereicht werden. Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum ONR erst gewährt wird, nachdem der Antrag auf Stufe 3, die Evaluierungsstufe, übergegangen ist.

Sie können unsere aktuellen Angebote in den Kategorien „Cryptocoins und Lizenzierung von Kryptowährungsoperationen„, „Vorratsgesellschaften„, „Banken zum Verkauf“ und „Lizenzen zum Verkauf“ einsehen.

Sie könnten interessiert sein

Regulatorischer Ausblick Juni 2023 FinTech Digital Assets Zahlungen Verbraucherkredit

Im Juni dieses Jahres kündigten Vertreter der Regulierungsbehörde für Zahlungssysteme die Einführung neuer Anforderungen für schnelle Umsatzansätze an. Dies ist auf verbesserte Betrugsbekämpfungsprotokolle zurückzuführen. Die Mehrheit der VASP-Bewohner unterstützte nach Konsultationen die neuen Maßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten. Aber Vertreter einiger Unternehmen haben gemischte Ansichten geäußert. Sie sorgen sich um die unnötigen Auswirkungen ungünstiger Faktoren...

Vollständige Informationen über Glücksspiellizenzen in Estland

Estland öffnete Mitte der 90er Jahre sein Land für die Glücksspielindustrie. Um Fairplay zu gewährleisten, unterliegt die Branche einer Reihe spezifischer Regeln und Gesetze. Zunächst einmal muss ein Teilnehmer an diesem Markt, der den Status eines vollwertigen Teilnehmers erlangen möchte, in Estland eine Glücksspiellizenz erwerben – eine Art offizielle Erlaubnis, die das Recht gibt, Glücksspielaktivitäten...

Lizenz für Zahlungsdienstleister (PSP) in Kasachstan

Zahlungsdienstleister müssen den richtigen Ort für die Ansiedlung ihrer juristischen Person wählen. Davon hängt ab, wie schnell die erforderlichen Dokumente bearbeitet werden können und wie schnell das Unternehmen anlaufen kann. Wenn alles in der richtigen Umgebung geschieht, wird sich das Unternehmen schnell amortisieren, und innerhalb eines Jahres ist es möglich, einen Nettogewinn aus seiner Tätigkeit...

Geschäfte machen für Ukrainer in der Tschechischen Republik

Heute möchten viele Ukrainer ein eigenes Unternehmen gründen, insbesondere im Ausland. Unter den Ländern der Europäischen Union ist die Tschechische Republik eine der besten Optionen. Dieser Artikel beschreibt die Grundvoraussetzungen für die Gründung eines Unternehmens in der Tschechischen Republik. Die häufigsten Arten von Unternehmen sind: selbstständig, dh Sie sind als freiberuflicher Einzelunternehmer tätig, oder Sie...

Neue Kryptowährungsrechnung

Neue Kryptowährungsrechnung in Europa Die EU-Regierung implementiert Regeln zur Regulierung von Kryptowährungen, um die Geldwäscherichtlinie zu unterstützen. Die neue Rechnung für Kryptowährungen ändert alles. Im April 2018 billigte das Europäische Parlament eine Richtlinie über Maßnahmen zur Beseitigung von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Das Gesetz wird den Markt für Kryptowährungen regulieren, die Anonymität im...

ICO. Nach den Regeln spielen

Im ersten Quartal 2018 gab es ein Thema in der Welt der Kryptowährungen, und das war die ICO-Regulierung. Diese Frage hat sich sicherlich in der Schweiz gestellt, wo die FINMA im Februar ihre ICO-Richtlinien veröffentlicht hat und sowohl im Inland als auch in der globalen Blockchain-Community großes Interesse gefunden hat. Als Mitglieder der CVA (Crypto...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360