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Antrag auf EMI-Lizenz in Irland In Irland ist die Central Bank of Ireland für die Regulierung und Überwachung des Finanzsektors zuständig und prüft dementsprechend Anträge auf eine EMI-Lizenz in Irland. Die entsprechenden Rechtsvorschriften sind die European Communities (Electronic Money) Regulations 2011, mit denen die E-Geld-Richtlinie in irisches Recht umgesetzt wurde. Warum Irland? In den letzten…

Wenn Sie beabsichtigen, als Leiter einer Forex-Brokerage-Struktur eine kommerzielle Reise anzutreten, dann ist einer der ersten Aspekte, auf den Sie achten müssen, die Erlangung einer Forex-Lizenz. Das Vorhandensein eines solchen Dokuments wird sich positiv auf die finanzielle Verbesserung Ihres Unternehmens sowie auf die Anzahl der Kunden auswirken. Arten von Forex-Lizenzen Das erste, woran Sie denken…

Der Besitz einer Lizenz für australische Finanzdienstleistungen (Australian Financial Services, AFS) ermächtigt Sie und Ihre Vertreter, ein Finanzdienstleistungsgeschäft zu betreiben. Wenn Sie Finanzdienstleistungen anbieten oder die Absicht haben, dies zu tun, benötigen Sie eine Lizenz der ASIC. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Leitfaden zu den wichtigsten Schritten, die Sie bei der Beantragung einer AFS-Lizenz…

Die Labuan-Kryptowährungsbörse ist ein digitaler Raum, über den Emittenten digitaler Vermögenswerte ihre Gelder (einschließlich Kryptoaktiva) an andere Personen übertragen können, insbesondere in ein Projekt investieren und mit Kryptomünzen handeln, Fiat für Krypto transferieren und so weiter. Die Krypto-Börsenlizenzierung in Labuan ist ein notwendiger Schritt für Unternehmer, die diese Nische meistern möchten. Ein Händler oder Kryptoinvestor…

In den letzten Jahren behielten die Cayman Islands ihren Status als einer der beliebtesten Offshore-Räume in Bezug auf eine zuverlässige Grundlage für den Betrieb von Finanzstrukturen bei. Aus diesem Grund ist die Forex-Broker-Lizenz auf den Cayman-Inseln eine Gelegenheit, sich als profitable Struktur zu deklarieren und alle Privilegien zu nutzen, die eine anerkannte Autorität der Welt…

Der Kauf einer ordnungsgemäß autorisierten, aber nicht betriebenen E-Geld-Institution ist eine beliebte Anfrage unter den Personen, die bereit sind, auf einem Finanzmarkt zu operieren. Es gibt jedoch viele Fallstricke, relevante Informationen zu erhalten, wenn es um den Erwerb oder Verkauf eines autorisierten Unternehmens geht. In diesem Artikel werden wir eine Liste wichtiger Kontrollpunkte im Zusammenhang…

Personen mit anderer Staatsbürgerschaft haben das Recht, ein Bankkonto in den USA zu eröffnen, aber nicht alle Einrichtungen verteilen ihre Dienste auf andere Einwohner. Viele Betriebe beanspruchen soziale Sicherheiten, die Nichtansässige nicht besitzen. Dennoch erlauben große Bankkonzerne anderen Personen, mit ihnen unter bestimmten Regeln zusammenzuarbeiten. Erforderliche Unterlagen für Bankkonto in den USA Für den Fall,…

Am 5. April 2022 wurden eine Reihe von Änderungen der PCMLTFA-Vorschriften veröffentlicht. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die jüngsten Änderungen der AML/TF-Vorschriften, die Auswirkungen auf Crowdfunding-Websites haben und erhebliche Auswirkungen auf Gelddienstleistungsunternehmen haben können, die ihrem operativen Format unterliegen. Aktualisierte PCMLTFA-Vorschriften: Was ist neu? Durch die neue Überarbeitung wird eine Crowdfunding-Seite als eine Spendenseite…

Nach dem Gesetz über Zahlungsdienste ist es großen Zahlungsinstituten gestattet, Zahlungsdienste zu erbringen, ohne die festgelegten Grenzen zu erreichen, und solche großen Zahlungsinstitute können in Singapur eine Lizenz beantragen. Abschnitt 6, Absatz 5 des Gesetzes über Zahlungsdienste legt Einschränkungen fest. Kurz gesagt, sind dies: Das monatliche Transaktionsvolumen sollte 3 Millionen SGD betragen. Singapur-Dollar für alle…

Die Regulierung der Forex-Broker-Aktivitäten in den USA gilt bekanntlich als eine der strengsten, aber auch zuverlässigsten der Welt. Ihr Mechanismus basiert auf dem Prinzip des maximalen Schutzes der Kunden vor betrügerischen Aktivitäten, obwohl einige Merkmale der Regulierung immer noch ein Thema für aktive Diskussionen sind. Im Folgenden wird die Funktionsweise von Devisenhandelsunternehmen in den Staaten…

Mauritius ist ein beliebtes Land für diejenigen, die eine Forex-Gesellschaft gründen wollen. Für Geschäftsleute ist dies eine ziemlich rentable Lösung, da dort flexible und loyale Bedingungen herrschen, die es Ihnen ermöglichen, in kürzester Zeit ein Unternehmen zu gründen, ohne mit hohen finanziellen Kosten belastet zu werden. Unabhängig von der Gerichtsbarkeit, über die wir sprechen, ist…

Transaktionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Handlungen auf dem Wertpapiermarkt, insbesondere auf dem Devisenmarkt, die im Hoheitsgebiet der Seychellen durchgeführt werden, müssen von einer zugelassenen Person durchgeführt werden, die nach den Regeln der lokalen staatlichen Vorschriften handelt. Die Gründung eines solchen Unternehmens ist ein recht vielschichtiger Prozess, was die rechtlichen Nuancen betrifft. Der Kauf…