Nachrichten | Buchseite 48

Zahlungsdienstleister (PSPs) in Kanada sind verpflichtet, ein risikobasiertes AML/CFT-Programm gemäß dem Money Laundering Prevention Act zu implementieren. Andernfalls droht dem Unternehmen ein behördlicher Tadel in Form von Bußgeldern und anderen Dingen. Im Folgenden sehen wir uns an, wie Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) und PSPs den AML-Regeln unterliegen und was genau eine solche Einhaltung bedeutet. FINTRAC hat die…

Der Meta Trader 4 ist eine der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Handelsplattformen. Die Entwicklung von MT4 ist für Handelsdienstleistungen für Forex-, CFD- und Futures-Märkte vorgesehen. Eine große Anzahl von Händlern auf der ganzen Welt bevorzugt MetaTrader 4, um Handelsgeschäfte auf dem Markt durchzuführen. Es ist erwähnenswert, dass diese Plattform ein Vollzyklussystem ist und Händlern dementsprechend eine…

Im Kontext der Globalisierung aller Lebensprozesse gewinnt die Frage des Schutzes geistiger Eigentumsrechte immer mehr an Bedeutung. Jeden Tag begegnet jeder Verbraucher Logos, Marken, Namen und versteht gleichzeitig, dass dies das Markenzeichen der Marke ist. Eine Marke erhöht die Markenbekanntheit, ihre Wettbewerbsfähigkeit und dementsprechend die Rentabilität. Nach ukrainischem Zivilrecht ist eine Marke (TM) ein Gegenstand…

Im Juni 2021 führte El Salvador als erstes Land der Welt Bitcoin als Landeswährung ein. Jetzt können internationale Kunden ihre Geschäfte abwickeln, Waren und Dienstleistungen kaufen, Bitcoins investieren sowie legal mit Kryptowährungen handeln und davon profitieren. In dieser Hinsicht ist eine Kryptowährungslizenz in El Salvador eine ausgezeichnete Wahl für einen Investor. Vorteile der Registrierung eines…

Die Hong Kong SFC-Lizenz oder die Securities and Futures Commission ist eine in Hongkong tätige Aufsichtsbehörde für die Finanzbranche. Die Kommission wurde geschaffen, um die administrative Kontrolle auszuüben und die Aktivitäten aller Unternehmen zu regulieren, die im Finanzsektor tätig oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind. Wann und zu welchem ​​Zweck wurde die Hong Kong…

Unternehmen, die mit virtueller Währung arbeiten, Organisationen, die Gelddienstleistungen erbringen, und Handelsunternehmen, die unter der Kontrolle und Aufsicht des Financial Field Operations Analysis and Reporting Center – FINTRAC – stehen, unterliegen nun neuen Verpflichtungen in Bezug auf die Übertragung virtueller Währungen in Höhe des Betrags davon mehr als 10.000 US-Dollar. Darüber hinaus werden auch neue…

Konzept des Rechtsgutachtens Ein Rechtsgutachten ist ein Dokument, das die fachliche Meinung und Schlussfolgerung eines Anwalts enthält, der sich mit einem bestimmten Rechtsproblem befasst hat. Durch ein solches Dokument können die Parteien der Transaktion alle Nuancen des Vertragsabschlusses verstehen, die aus rechtlicher Sicht erläutert werden. Häufig ist beim Abschluss einer Finanztransaktion die Einholung eines Rechtsgutachtens…

Die Schweizer Regierung hat sich verpflichtet, ab 2024 einen Mindeststeuersatz für eine Reihe von Unternehmen einzuführen, der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den G20-Mitgliedstaaten genehmigt wurde. Der Entscheid wurde vom Bundesrat an seiner Sitzung vom 12. Januar 2022 gutgeheissen. Im Rahmen des BEPS-Projekts (Base Erosion and Profit Shifting Prevention) der OECD/G20…

Bevor wir die bestehenden Optionen zur Registrierung eines Unternehmens mit einer Forex-Broker-Lizenz kurz beschreiben, möchten wir einige Beispiele für Fragen nennen, die ein zukünftiger Forex-Broker beantworten muss, bevor er eine endgültige Entscheidung bezüglich der Einleitung der Wahl einer Offshore-Forex-Lizenz trifft. Welche geografische Region werden die Handelsaktivitäten des Forex-Broker Unternehmens abdecken? An dieser Stelle sei darauf…

Alle Arbeitsprozesse stehen in direktem Zusammenhang mit Geld und der Durchführung verschiedener Operationen damit. Menschen kaufen, verkaufen, investieren und ändern etwas, indem sie jeden Tag Geld verwenden. Im Laufe der Zeit entstanden Organisationen, die diese Prozesse unabhängig verwalten: Sie helfen beim Geldtransfer von einer Person zur anderen, von einer Bank zur anderen, zwischen Unternehmen und…

Um ein Kryptowährung Geschäft in Dubai Multi-Commodity Centre (DMCC) zu starten, muss ein Investor zunächst ein Unternehmen gründen und dann eine Kryptolizenz in Dubai (VAE) erhalten, um die erforderlichen Geschäftstätigkeiten durchzuführen. Die Kryptowährungslizenz in DMCC ermöglicht es einem Investor, Kunden krypto bezogene Dienstleistungen (Speicherung, Verwaltung, Handel, Wallet, Krypto Währungsumtausch, Bitcoin-Lösungen, Softwareanwendungen, Beratung, Dienstleistungen usw.) bereitzustellen,…

Eine der beiden Finanzfreizonen in den VAE ist ABU DHABI GLOBAL MARKET (ADGM). Im Mittelpunkt des ADGM-Konzepts steht die Financial Services Regulatory Authority (FSRA), eine unabhängige, risikobasierte Regulierungsbehörde, die alle Bank- und Finanzinstitute im ADGM lizenziert und beaufsichtigt. ADGM ist ein bekanntes und international anerkanntes Finanzzentrum, das lokale, regionale und internationale Organisationen unterstützt, damit sie…