Nachrichten | Buchseite 15

Gemäß dem Gesetz zur Regulierung des Geldmarktes muss jede natürliche oder juristische Person, die Gelddienstleistungen anbietet, von der HK Custοms and Εxcise Department zugelassen werden. Diese Regelung wird durch die AML/CTF-Verordnung gestützt. Nach diesem Gesetz umfasst der Begriff „Gelddienstleistungen“ auch Austausch- und Überweisungsdienstleistungen. Das Betreiben von Geschäften ohne eine Genehmigung wird als Straftat behandelt. Dementsprechend…

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass ein Unternehmer durch den Kauf einer bestehenden AFS-Lizenz ziemlich einfach und schnell in den Finanzsektor einsteigen kann. Dieses Konzept hat zwar einige Vorzüge, aber es gibt viele Risiken und Verpflichtungen, derer sich viele Kaufinteressenten nicht bewusst sind. Außerdem sind die rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen für die Beantragung einer neuen…

Neuseeland ist ein bevorzugtes Geschäftszentrum für FSPs (Finanzdienstleister), da es viele Vorteile gegenüber anderen Ländern bietet und niedrige Betriebskosten und Vertrauen für die Kunden an Bord gewährleistet. Zur Durchführung seiner Tätigkeit ist Neuseeland FSP verpflichtet, eine offizielle Betriebsgenehmigung zu beantragen. Die wichtigsten Besonderheiten der FSP-Lizenz Den Status Neuseelands als First-Choice-Jurisdiktiοn belegen die unten aufgeführten Punkte:…

In der zyprischen Jurisdiktion sind Firmen, die sich mit Finanzen befassen, sehr beliebte Mechanismen für Investoren. Hier fällt ein lokales Finanzinstitut, das hauptsächlich mit dem Halten, Verwalten und Anlegen von Wertpapieren beschäftigt ist (kurz CIF), unter die obligatorische Aufsicht von CySΕC. Dies ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes 87 (I)/2017 über die Erbringung…

Im Vergleich zu anderen Offshores gibt es auf den Bahamas ein festes, schrittweises Verfahren für die Genehmigung von Aktivitäten. Devisenhändler, die in einem stabilen und zuverlässigen Umfeld arbeiten wollen, entscheiden sich oft für diesen besonderen Staat. Die Devisenhandelslizenz auf den Bahamas ist eine Genehmigung, die einem Unternehmer den Zugang zu einem stabilen Markt ermöglicht, dessen…

Neuseeland, das für seine atemberaubenden Landschaften und seine florierende Wirtschaft bekannt ist, bietet eine attraktive Perspektive für Unternehmen, die weltweit Fuß fassen möchten. Eine wichtige Überlegung für Unternehmen, die in Neuseeland tätig sind, ist der Erwerb einer EMI-Lizenz (Electronic Money Institution). In diesem Artikel werden die Voraussetzungen, Fintech-Lösungen, Vorteile, Bankkonten, Zahlungen,  Transaktionen, Preise, Verkaufsprozesse, steuerliche…

Juristische Personen in China haben eine besondere eingeschränkte Rechtsfähigkeit. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in denen Handelsstrukturen das Recht haben, jede Tätigkeit auszuüben und alle erforderlichen Transaktionen durchzuführen, ist in China die Richtung der Arbeit in der Satzung und im Betriebszertifikat des Unternehmens deutlich angegeben. Die Gründung von Unternehmen in China ist jedoch vielversprechend…

Betrachtet man die größten Unternehmen in der GUS und im europäischen Raum, kann man feststellen, dass die meisten von ihnen im Besitz ausländischer Investoren sind. Gleichzeitig befinden sich die meisten dieser Organisationen in Luxemburg, Holland, der Schweiz und auch in Zypern. Dies bedeutet, dass die Eigentümer großer Unternehmen aus bestimmten Gründen in einigen Phasen der…

FX-Raum in Brasilien ist so zugänglich für Geschäftsleute wie möglich. Trotz der Tatsache, dass bis 2005 dieser Bereich keine Entwicklung hatte, jetzt hat die Regierung ihre Meinung geändert und Forex-Handel trägt in jeder möglichen Weise. Um hier offiziell zugelassene und regulierte Geschäfte durchführen zu können, benötigen Organisationen eine Forex-Broker-Lizenz in Brasilien. Wir werden die Nuancen…

Aufgrund der flexibleren Mechanismen im Vergleich zu Trusts finden gemeinnützige Organisationen immer mehr Zuspruch, da sie weniger Kosten verursachen, weniger streng reguliert werden, steuerlich günstiger sind und eine hohe Sicherheit bieten. Viele Personen, die eine Struktur zur Aufbewahrung von Vermögenswerten suchen, entscheiden sich für Trusts, insbesondere im anglo-amerikanischen Rechtssystem. Die Einrichtung privater Stiftungen, wie sie…

Mit dem Ziel, ihren digitalen Finanzsektor mit der EU zu verschmelzen, baut die Ukraine ihre Blοckchain-Kooperationen mit anderen Ländern aus: Wie die Behörden kürzlich mitteilten, wird die Ukraine im Juni 2022 der Europäischen Blockchain-Partnerschaft beitreten. Ein 3. Nicht-EU-Land, das eine Mitgliedschaft in der EBP erhält Die Ukraine ist nun die dritte Nation außerhalb der EU,…

Durch die Annahme des Gesetzes in der 2. Lesung haben die ukrainischen Parlamentarier den Prozess der Legalisierung des nationalen Krypto-Asset-Marktes, der zuvor aufgrund des Fehlens geeigneter Regulierungsmechanismen außerhalb des Gesetzes tätig war, effizient eingeleitet. Durch die Anerkennung von Kryptomünzen können Kryptobörsen und andere VASPs Geschäftsbeziehungen mit Bankinstituten eingehen. Wie von den Behörden informiert, hat der…