Eternity Law International — Nachrichten — Offshore-VASP-Lizenz

Offshore-VASP-Lizenz

Veröffentlicht:
August 24, 2024

Fintech-Dienstleistungen entwickeln sich heute aktiv. Jeden Monat werden in vielen Ländern neue Mitarbeiter eingestellt, die bereit sind, in diesem Bereich zu arbeiten. Die meiste Aufmerksamkeit wird traditionell den Offshore-Zonen gewidmet. In diesen Gebieten werden die meisten Anträge bei den Kontrollbehörden gestellt, um die entsprechenden Genehmigungsunterlagen zu erhalten.

Allerdings ändern sich auch in diesem Bereich die Rechtsvorschriften regelmäßig. Daher sollten Antragsteller für eine VASP-Lizenz in Offshore-Gebieten diese berücksichtigen, da sich die Regeln und Voraussetzungen für diejenigen, die solche Genehmigungen erteilen möchten, ändern können.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Länder und Regionen werfen, in denen die meisten Anträge von neu gegründeten oder bestehenden juristischen Personen gestellt werden. Daher werden wir uns vor allem für die Änderungen der VASP in Bermuda, den Jungferninseln, den Kaimaninseln, Guernsey und Jersey interessieren.

Bermuda

Die lokale Regulierungsbehörde hat im vergangenen Jahr 16 Lizenzen an neue Antragsteller vergeben. Da die Entscheidung über die Erteilung einer Lizenz nicht innerhalb eines Monats getroffen wird, ist dies eine recht große Zahl von Marktteilnehmern.

Die Region begrüßt Genehmigungsanträge und ist bereit, Anträge von allen Unternehmen zu prüfen, die die lokalen Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig kann die Regulierungsbehörde mit den Unternehmen das Verfahren zur Erlangung einer Lizenz besprechen und ihnen helfen, Mängel in ihren Anträgen zu beseitigen. Traditionell treten die meisten Fragen bei Anträgen auf, bei denen die Organisationsstruktur der juristischen Personen nicht ganz korrekt ist. Ein produktiver Dialog mit der Aufsichtsbehörde in dieser Region kann jedoch zu einer schnellen Beseitigung von Mängeln führen.

Jungferninseln

Die lokalen Behörden haben Ende letzten Jahres ein Gesetz zur Regulierung von Anbietern virtueller Dienste verabschiedet, das im Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Aufgrund des verabschiedeten Gesetzes in der Region muss jedes Unternehmen, das solche Dienste anbieten möchte, die entsprechende Genehmigung der Regulierungsbehörde einholen.

Bis heute sind all diejenigen, die keine solche Lizenz erteilt haben, verpflichtet, ihre Aktivitäten einzustellen. Andernfalls werden sie als Gesetzesbrecher eingestuft, und die Eigentümer solcher Unternehmen werden rechtlich und finanziell zur Verantwortung gezogen. Darüber hinaus müssen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, strenge Auflagen einhalten und die Region bei der Bekämpfung der Geldwäsche unterstützen.

Alle Unternehmen, die eine Genehmigung erhalten haben, müssen nach lokalem Recht arbeiten und alle Transaktionen überprüfen, bei denen die Transaktion (oder die Gesamtzahl der Transaktionen) den Betrag von eintausend US-Dollar übersteigt. Wer mit Kryptowährungen arbeitet, sollte alle Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, dass er den Gesetzen zur Transaktionsverfolgung unterliegt, und die Vorschriften der lokalen Regulierungsbehörde einhalten.

Caymans

Auch in dieser Region herrscht rege Aktivität unter denjenigen, die eine Lizenz erhalten möchten. Allein im letzten Jahr wurden 18 Anträge bei den Aufsichtsbehörden des Landes eingereicht, von denen die Aufsichtsbehörde einige genehmigte, einige aber auch ablehnte.

Im Gegensatz zu anderen Regionen wurde die VASP-Gesetzgebung auf den Kaimaninseln in zwei Stufen eingeführt. Die Unternehmen müssen sich zunächst registrieren lassen und können erst dann zur Lizenzierung übergehen. Alle Zulassungsanträge wurden von den Aufsichtsbehörden des Landes entweder bereits bearbeitet oder werden derzeit bearbeitet.

Guernsey

Letztes Jahr verabschiedete die Region das Kredit-, Darlehens- und Finanzgesetz, das im vergangenen Monat in Kraft trat. Es schreibt vor, dass alle Organisationen eine Lizenz benötigen, um in der Region tätig zu werden. Aufgrund dieses Gesetzes trägt die örtliche Aufsichtsbehörde eine große Verantwortung, da die Zahl der Anträge auf Lizenzen erwartungsgemäß gestiegen ist. Außerdem berichten Vertreter der Kommission, dass sie nicht sicher sind, ob sie alle Anträge auf Erteilung einer Lizenz rechtzeitig prüfen können. Aber ohne Lizenz können Unternehmen auch im August 2023 nicht tätig sein.

Das Gesetz deckt den Betrieb von 4 Geschäftsbereichen ab:

  • Verbraucherkredite;
  • den Betrieb von Finanzunternehmen;
  • den Betrieb von Finanzplattformen;
  • Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten.

Vertreter des letzten Geschäftszweigs können Gelder überweisen, umtauschen, aufbewahren und andere Finanzdienstleistungen anbieten, wenn sie über eine Lizenz verfügen. Sie sind auch verpflichtet, alle Transaktionen zu überwachen und mögliche Spuren von Betrug und anderen Verstößen in diesem Bereich zu verfolgen.

Jersey

Im Februar dieses Jahres nahmen die Behörden der Region VASP in die Liste der genehmigungspflichtigen Geschäftsbereiche auf. Die entsprechenden Genehmigungen werden von der lokalen Kommission für Finanzdienstleistungen ausgestellt. Alle Unternehmen mussten bis zum 1. Juli dieses Jahres einen Antrag stellen. Die entsprechenden Genehmigungen werden von der lokalen Kommission für Finanzdienstleistungen ausgestellt. Alle Unternehmen mussten bis zum 1. Juli dieses Jahres einen Antrag stellen.

Auf dieser Insel besagt die Gesetzgebung, dass digitale Vermögenswerte keine bestimmten Investitionen sind.

Daher ist es für die Region vorteilhafter, Unternehmen in Jersey zu gründen und über sie zu operieren. Für solche juristischen Personen gilt ein Nullsteuersatz für Einkünfte aus Investitionstätigkeiten. Außerdem gibt es ein Abkommen zwischen Jersey und Singapur über die Vermeidung der Doppelbesteuerung von digitalen Vermögenswerten.

Wer hilft beim Papierkram?

Wie Sie sehen, ändert sich die Gesetzgebung auch in Offshore-Zonen regelmäßig. Da es äußerst schwierig ist, den Überblick über all diese Änderungen zu behalten, wenden sich viele Menschen an die entsprechenden Organisationen, um sich rechtlich beraten zu lassen. Unser Unternehmen ist bereit, bei der Lösung solcher Probleme zu helfen. Wir sind ein Team von echten Fachleuten, die regelmäßig Gesetzesänderungen verfolgen und Kontakt zu den Regulierungsbehörden in verschiedenen Offshore- und Nicht-Offshore-Regionen aufnehmen. Wir sind bereit, unser ganzes Wissen und unsere Erfahrung einzusetzen, um unseren Kunden zu helfen und sie in allen Phasen der Erlangung einer Lizenz zu beraten.

Bereits bei der ersten Beratung werden wir Ihren Antrag prüfen und Ihnen sagen, was korrigiert werden muss. Dadurch wird die Wartezeit auf eine Entscheidung der Regulierungsbehörde erheblich verkürzt, und während Ihre Konkurrenten Fehler korrigieren, können Sie dank der erhaltenen Lizenz aktiv am Markt arbeiten.

Sie könnten interessiert sein

BlockchainUA 2019

Das BlockchainUA-Team ist stolz darauf, die sechste jährliche internationale Konferenz anzukündigen, die am 22. März 2019 in Kiew stattfinden wird und die stärkste Blockchain-Community in der Ukraine und in Europa zusammenbringen wird! Die Konferenz richtet sich an ein breites Publikum. Die Hauptaufgabe von BlockchainUA besteht darin, die Teilnehmer für Blockchain und dezentrale Technologien zu sensibilisieren,...

Registrierung eines IT-Unternehmens

Auswahl der Gerichtsbarkeit und Registrierung eines IT-Unternehmens Die Registrierung eines IT-Unternehmens beginnt zunächst mit der Wahl des Gerichtsstands. Es ist seit langem bekannt, dass die Entwicklung des privaten Unternehmertums ein komplexer Prozess ist, der Beharrlichkeit, finanzielle Investitionen, Fachkenntnisse und technische Fähigkeiten erfordert. Eines der Haupthindernisse, die einem Unternehmer Schwierigkeiten bereiten, ist der bürokratische Prozess. Dies...

Vorteile der Unternehmensregistrierung in Polen

Für Unternehmer, die in den EU-Binnenmarkt eintreten wollen, ist die Gründung einer Handelspräsenz in Polen eine der attraktivsten Varianten. Der Staat platziert die erste Position in der Menge der Investitionen Start-ups in den Mittel-und Ost-EU-Mitgliedstaaten. Aufgrund des unternehmensfreundlichen Umfelds und der FDI-Politik wurden mehr als 20.000 Arbeitsplätze geschaffen. Derzeit ist Polen in der Liste der...

Geldwechselgeschäft in der Tschechischen Republik

Heute ist das Devisengeschäft in der Tschechischen Republik eine stark regulierte Branche. Auf dem Markt jedes Landes gibt es viele Firmen, die mit Währungsumtausch arbeiten. Dies ist nicht weniger beliebt als andere kommerzielle Aktivitäten. Solche Unternehmen führen Operationen verschiedener Art durch: von einmaligen Verbrauchertransaktionen bis hin zu Interaktionen mit großen globalen Marken. Jede dieser Organisationen...

Was ist DAO?

Das Hauptmerkmal der virtuellen Währungen ist ihr DeFi-Charakter. Sie werden nicht von einer einzigen Organisation wie den Währungsbehörden verwaltet, sondern sind auf eine Reihe von Computern und Netzwerken aufgeteilt. Kryptocoins nutzen diese Eigenschaft häufig, um ein hohes Maß an Vertraulichkeit und Sicherheit zu erreichen, das Fiat-Währungen und ihrem Umlauf nicht zugänglich ist. Nach dem Vorbild...

Abheben von Geldern von der PNB Bank

Unterstützung bei der Zahlung von Geldern bei der PNB Bank. Zuletzt hat die Finanz- und Kapitalisierungsmarktkommission am 15. August 2019 beschlossen, die Arbeit der PNB-Bank einzustellen. Von nun an ist jedes Konto gesperrt, alle verfügbaren Geldautomaten und das Online-Banking funktionieren nicht mehr. Dies wiederum deutet darauf hin, dass alle Benutzer den Zugriff auf ihre Gelder...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360