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Offshore-VASP-Lizenz

Veröffentlicht:
August 24, 2024

Fintech-Dienstleistungen entwickeln sich heute aktiv. Jeden Monat werden in vielen Ländern neue Mitarbeiter eingestellt, die bereit sind, in diesem Bereich zu arbeiten. Die meiste Aufmerksamkeit wird traditionell den Offshore-Zonen gewidmet. In diesen Gebieten werden die meisten Anträge bei den Kontrollbehörden gestellt, um die entsprechenden Genehmigungsunterlagen zu erhalten.

Allerdings ändern sich auch in diesem Bereich die Rechtsvorschriften regelmäßig. Daher sollten Antragsteller für eine VASP-Lizenz in Offshore-Gebieten diese berücksichtigen, da sich die Regeln und Voraussetzungen für diejenigen, die solche Genehmigungen erteilen möchten, ändern können.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Länder und Regionen werfen, in denen die meisten Anträge von neu gegründeten oder bestehenden juristischen Personen gestellt werden. Daher werden wir uns vor allem für die Änderungen der VASP in Bermuda, den Jungferninseln, den Kaimaninseln, Guernsey und Jersey interessieren.

Bermuda

Die lokale Regulierungsbehörde hat im vergangenen Jahr 16 Lizenzen an neue Antragsteller vergeben. Da die Entscheidung über die Erteilung einer Lizenz nicht innerhalb eines Monats getroffen wird, ist dies eine recht große Zahl von Marktteilnehmern.

Die Region begrüßt Genehmigungsanträge und ist bereit, Anträge von allen Unternehmen zu prüfen, die die lokalen Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig kann die Regulierungsbehörde mit den Unternehmen das Verfahren zur Erlangung einer Lizenz besprechen und ihnen helfen, Mängel in ihren Anträgen zu beseitigen. Traditionell treten die meisten Fragen bei Anträgen auf, bei denen die Organisationsstruktur der juristischen Personen nicht ganz korrekt ist. Ein produktiver Dialog mit der Aufsichtsbehörde in dieser Region kann jedoch zu einer schnellen Beseitigung von Mängeln führen.

Jungferninseln

Die lokalen Behörden haben Ende letzten Jahres ein Gesetz zur Regulierung von Anbietern virtueller Dienste verabschiedet, das im Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Aufgrund des verabschiedeten Gesetzes in der Region muss jedes Unternehmen, das solche Dienste anbieten möchte, die entsprechende Genehmigung der Regulierungsbehörde einholen.

Bis heute sind all diejenigen, die keine solche Lizenz erteilt haben, verpflichtet, ihre Aktivitäten einzustellen. Andernfalls werden sie als Gesetzesbrecher eingestuft, und die Eigentümer solcher Unternehmen werden rechtlich und finanziell zur Verantwortung gezogen. Darüber hinaus müssen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, strenge Auflagen einhalten und die Region bei der Bekämpfung der Geldwäsche unterstützen.

Alle Unternehmen, die eine Genehmigung erhalten haben, müssen nach lokalem Recht arbeiten und alle Transaktionen überprüfen, bei denen die Transaktion (oder die Gesamtzahl der Transaktionen) den Betrag von eintausend US-Dollar übersteigt. Wer mit Kryptowährungen arbeitet, sollte alle Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, dass er den Gesetzen zur Transaktionsverfolgung unterliegt, und die Vorschriften der lokalen Regulierungsbehörde einhalten.

Caymans

Auch in dieser Region herrscht rege Aktivität unter denjenigen, die eine Lizenz erhalten möchten. Allein im letzten Jahr wurden 18 Anträge bei den Aufsichtsbehörden des Landes eingereicht, von denen die Aufsichtsbehörde einige genehmigte, einige aber auch ablehnte.

Im Gegensatz zu anderen Regionen wurde die VASP-Gesetzgebung auf den Kaimaninseln in zwei Stufen eingeführt. Die Unternehmen müssen sich zunächst registrieren lassen und können erst dann zur Lizenzierung übergehen. Alle Zulassungsanträge wurden von den Aufsichtsbehörden des Landes entweder bereits bearbeitet oder werden derzeit bearbeitet.

Guernsey

Letztes Jahr verabschiedete die Region das Kredit-, Darlehens- und Finanzgesetz, das im vergangenen Monat in Kraft trat. Es schreibt vor, dass alle Organisationen eine Lizenz benötigen, um in der Region tätig zu werden. Aufgrund dieses Gesetzes trägt die örtliche Aufsichtsbehörde eine große Verantwortung, da die Zahl der Anträge auf Lizenzen erwartungsgemäß gestiegen ist. Außerdem berichten Vertreter der Kommission, dass sie nicht sicher sind, ob sie alle Anträge auf Erteilung einer Lizenz rechtzeitig prüfen können. Aber ohne Lizenz können Unternehmen auch im August 2023 nicht tätig sein.

Das Gesetz deckt den Betrieb von 4 Geschäftsbereichen ab:

  • Verbraucherkredite;
  • den Betrieb von Finanzunternehmen;
  • den Betrieb von Finanzplattformen;
  • Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten.

Vertreter des letzten Geschäftszweigs können Gelder überweisen, umtauschen, aufbewahren und andere Finanzdienstleistungen anbieten, wenn sie über eine Lizenz verfügen. Sie sind auch verpflichtet, alle Transaktionen zu überwachen und mögliche Spuren von Betrug und anderen Verstößen in diesem Bereich zu verfolgen.

Jersey

Im Februar dieses Jahres nahmen die Behörden der Region VASP in die Liste der genehmigungspflichtigen Geschäftsbereiche auf. Die entsprechenden Genehmigungen werden von der lokalen Kommission für Finanzdienstleistungen ausgestellt. Alle Unternehmen mussten bis zum 1. Juli dieses Jahres einen Antrag stellen. Die entsprechenden Genehmigungen werden von der lokalen Kommission für Finanzdienstleistungen ausgestellt. Alle Unternehmen mussten bis zum 1. Juli dieses Jahres einen Antrag stellen.

Auf dieser Insel besagt die Gesetzgebung, dass digitale Vermögenswerte keine bestimmten Investitionen sind.

Daher ist es für die Region vorteilhafter, Unternehmen in Jersey zu gründen und über sie zu operieren. Für solche juristischen Personen gilt ein Nullsteuersatz für Einkünfte aus Investitionstätigkeiten. Außerdem gibt es ein Abkommen zwischen Jersey und Singapur über die Vermeidung der Doppelbesteuerung von digitalen Vermögenswerten.

Wer hilft beim Papierkram?

Wie Sie sehen, ändert sich die Gesetzgebung auch in Offshore-Zonen regelmäßig. Da es äußerst schwierig ist, den Überblick über all diese Änderungen zu behalten, wenden sich viele Menschen an die entsprechenden Organisationen, um sich rechtlich beraten zu lassen. Unser Unternehmen ist bereit, bei der Lösung solcher Probleme zu helfen. Wir sind ein Team von echten Fachleuten, die regelmäßig Gesetzesänderungen verfolgen und Kontakt zu den Regulierungsbehörden in verschiedenen Offshore- und Nicht-Offshore-Regionen aufnehmen. Wir sind bereit, unser ganzes Wissen und unsere Erfahrung einzusetzen, um unseren Kunden zu helfen und sie in allen Phasen der Erlangung einer Lizenz zu beraten.

Bereits bei der ersten Beratung werden wir Ihren Antrag prüfen und Ihnen sagen, was korrigiert werden muss. Dadurch wird die Wartezeit auf eine Entscheidung der Regulierungsbehörde erheblich verkürzt, und während Ihre Konkurrenten Fehler korrigieren, können Sie dank der erhaltenen Lizenz aktiv am Markt arbeiten.

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