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MSB-Lizenz in Kanada, ihre Funktionen und Berechtigungen

Veröffentlicht:
Juni 16, 2023

Das Bankensystem der kanadischen Gerichtsbarkeit wird von den Staaten der Welt als eines der zuverlässigsten eingestuft. Der Grund dafür ist, dass Kanada die globale Krise erfolgreich überstanden hat. Heute verfügt diese Gerichtsbarkeit über eine stabile Wirtschaft, die weltweit an neunter Stelle steht und alle notwendigen Anforderungen erfüllt, insbesondere die Einführung von Innovationen, die Verwendung der neuesten technologischen Lösungen, den Schutz von Eigentumsrechten, die Beseitigung von Korruption und demnächst. Bankinstitute in kanadischer Gerichtsbarkeit nehmen wichtige Positionen im Finanzsektor ein. Daher werden Organisationen, die der Bevölkerung von der finanziellen Seite dienen wollen, ziemlich loyale Anforderungen auferlegt. Daher ist es sowohl für lokale Unternehmer als auch für Ausländer von Vorteil. Beide müssen jedoch eine MSB-Lizenz in Kanada erwerben.

MSB-Lizenz in Kanada, ihre Ziele und wichtigsten Befugnisse

Wenn wir über die Art der lizenzierten Erlaubnis sprechen, dann sprechen wir in diesem Fall von Money Service Business (MSB). Eine solche Institution ist kein Bankinstitut und umfasst gemäß ihren Befugnissen das Recht, die folgenden Arten von Aktivitäten durchzuführen:

  • Geldtransfer;
  • Devisengeschäfte;
  • Einlösen und Ausstellen von Reiseschecks (Bankgebühren und Überweisungen sind ebenfalls enthalten);
  • Auszahlung;
  • Operationen mit virtuellem Geld;
  • Anmietung von Räumlichkeiten zum Zwecke der künftigen Aufstellung von Geldautomaten (die Institution ist direkt für den Betrieb der Geräte selbst verantwortlich).

Die Tätigkeit im Bereich Devisen Dienstleistung setzt Ihre zwingende Kenntnis aller Ihnen übertragenen Aufgaben voraus, insbesondere in Bezug auf Meldewesen, Dokumentation, Kenntnis von Kundeninformationen, Bestehen eines Compliance-Programms etc.

Vertreter des Geschäfts Marktes, die diese Lizenz benötigen

Sie müssen eine MSB-Lizenz in Kanada erwerben, wenn Ihr Hauptgeschäft darin besteht, die folgenden Dienstleistungen anzubieten.

  • Austausch. Operationen, deren Gegenstand der Umtausch einer Währung in eine andere ist.
  • Übersetzungen. Eine natürliche oder juristische Person sendet über ein Netzwerk elektronischer Transaktionen oder auf andere Weise Geld an eine andere.
  • Stornierung und Ausstellung von Reiseschecks (Bankgebühren und Überweisungsgebühren sind ebenfalls enthalten).
  • Handelsgeschäfte, deren Gegenstand digitale Währungen sind (Börse usw.).

Der Austausch von digitalem Geld umfasst die folgenden Vorgänge:

  • Austausch von elektronischem Geld gegen Standardgeld und umgekehrt;
  • Austausch einer digitalen Währung gegen eine andere.

Übertragung von digitalem Geld als Zahlungsinstrument:

  • Versenden von Währungen gemäß der Anfrage von Verbrauchern;
  • Ausstellung entsprechender Quittungen.

Der neue Rechtsrahmen der kanadischen Rechtsprechung, der im Juni 2020 in Kraft trat, ist zum offiziellen Leitfaden für den Austausch von Kryptowährungen sowie für die Regulierung der Aktivitäten von Zahlungsanbietern geworden.

Ihr Unternehmen kann in den folgenden Fällen auch ein Finanzdienstleistungsinstitut werden und eine MSB-Lizenz in Kanada erhalten:

  • Sie sind lizenziert, einen der oben aufgeführten Dienste bereitzustellen;
  • Sie haben den Status eines Anbieters solcher Dienste;
  • Sie führen Werbekampagnen als Mitglied solcher Dienste durch;
  • Ihr Unternehmen bietet Unterstützung bei der Überweisung verschiedener Beträge an;
  • Sie führen Transaktionen mit Währungen durch, deren Betrag 1.000 Dollar übersteigt.

Einkünfte aus solchen Dienstleistungen gelten als Gewinn aus einem einzigen Unternehmen, das für die Zwecke des Steuersystems getätigt wird. In Anbetracht der Schwierigkeiten, auf die Sie als Unternehmer stoßen werden, der ein Unternehmen dieser Art gründen möchte, sollte gesagt werden, dass der Kauf eines vorgefertigten Unternehmens angemessener ist. Fertige Unternehmen und die Investition ihrer Ersparnisse in sie sind genau das, was jeder braucht, um ein dauerhaftes Einkommen zu erzielen, da fertige Organisationen bereits registriert sind, was es einem Unternehmen ermöglicht, seine Aktivitäten schnell und ohne unnötige bürokratische Nuancen aufzunehmen.

Eternity Law bietet eine Vielzahl vorgefertigter MSBs in Kanada zum Verkauf an, deren Liste ständig aktualisiert und mit neuen aktualisiert wird. Unsere Experten begleiten Sie in allen Phasen der Transaktion und beraten Sie in allen Fragen.

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