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Maltesische Zahlungslizenz

Veröffentlicht:
August 7, 2024

Malta verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und hervorragende Bedingungen für Zahlungsinstitute, weshalb es häufig von ausländischen Unternehmern gewählt wird. Lizenzen für E-Geld und Zahlungsinstitute in Malta erfordern die korrekte Einreichung von Dokumenten und die Erfüllung aller Anforderungen der lokalen Aufsichtsbehörde. Um Fehler in der einen oder anderen Phase der Lizenzierung zu vermeiden, empfehlen wir, sich an ein spezialisiertes Unternehmen zu wenden.

Bedingungen für Zahlungsinstitute in Malta

Die Körperschaftssteuer beträgt 35%. Das zu versteuernde Einkommen wird durch Addition von Einkommen und Kapitalerträgen berechnet. Für Unternehmen, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, bietet Malta besondere Vorteile. Einige Vorzugskonditionen, die als Prozentsatz (10,5-35 %) der Kosten für Forschungstätigkeiten berechnet werden, sind von der Steuerschuld absetzbar. Die Lizenzvergabe an ein maltesisches Zahlungsinstitute ist also mit zahlreichen Vorteilen verbunden.

Arten der Lizenzierung eines maltesischen Zahlungsinstituts

  1. Zugelassene Zahlungsunternehmen.
  2. Eine Elektronikfirma.
  3. Kleines Zahlungsunternehmen.
  4. Kleines Unternehmen von E-Mitteln.

Eingetragenes Kapital eines maltesischen Zahlungsinstituts

Der erforderliche Betrag, um mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen in Malta zu beginnen, beträgt 25-125 Tausend Euro. Dies hängt von der Art der Dienstleistung ab, die Sie anbieten möchten. Für ein Unternehmen, das sich mit elektronischem Geld befasst, sind mindestens 350.000 Euro erforderlich, um die Arbeit aufzunehmen.

Mitarbeiter

Wie in der Lizenz für Zahlungsinstitute in Malta festgelegt, müssen mindestens 2 Mitarbeiter das Unternehmen leiten. Die Mitarbeiter sollten einen ausgezeichneten Ruf haben und über einschlägige Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Die MFSA wird einen Eignungstest durchführen.

E-Geld- und Zahlungsunternehmen mit Sitz in der Gerichtsbarkeit können Dienstleistungen auslagern, wenn die MFSA dies erlaubt.

Dokumentation zur Erlangung der Lizenz für Zahlungsdienstleister (PSP) in Malta

  1. Tätigkeitsplan für Zahlungsinstitute in Malta mit einem Überblick über die Art der von Ihnen geplanten Tätigkeiten.
  2. Geschäftspläne, die Organisation und Management, Betriebsgrundsätze und Überwachungssystem für die nächsten drei Jahre klar beschreiben.
  3. Wie sicherheitsrelevante Nutzerbeschwerden überwacht, bearbeitet und verfolgt werden.
  4. Mechanismus für die Speicherung und Verfolgung sensibler Zahlungsdaten und wie der Zugang zu diesen Daten eingeschränkt wird.
  5. Eine Liste von Maßnahmen zur Ermittlung und Beseitigung kritischer Vorgänge.
  6. Grundsätze und Maßnahmen, die angewandt werden, um Statistiken über die Wirksamkeit der durchgeführten Vorgänge zu führen.
  7. Sicherheitspolitik mit Risikobewertung.
  8. Überwachungssysteme innerhalb des Unternehmens zur Verhinderung des illegalen Geldumlaufs und zur Bekämpfung des Terrorismus.
  9. Struktur des Unternehmens.
  10. Um eine Lizenz für E-Geld in Malta zu erhalten, ist eine Berichterstattung über die steuerlichen Transaktionen der letzten 3 Jahre erforderlich, falls vorhanden.
  11. Kopien von Dokumenten der Aktionäre, die die Mehrheit der Aktien besitzen, die Anzahl, den Status und die Position der Aktionäre sowie die Quelle der finanziellen Mittel.
  12. Bestätigung der Identität der Mitarbeiter, die mit der Leitung des Unternehmens betraut sind, und der Personen, die für die Führung der Geschäfte des Unternehmens verantwortlich sind, Nachweis ihres einwandfreien Leumunds und der erforderlichen Erfahrung und einschlägigen Kenntnisse in diesem Bereich.
  13. Kopien von Dokumenten der externen Wirtschaftsprüfer und der an der Prüfung beteiligten Unternehmen.
  14. Status des künftigen Unternehmens und Anschrift der Geschäftsstelle des Unternehmens für den Empfang von Postdokumenten.
  15. Ein klarer Bericht, der von einem entsprechend qualifizierten Systemprüfer geprüft wurde. Der Bericht sollte eine Beschreibung und Bewertung der Cybersicherheitsstruktur des Unternehmens und anderer Maßnahmen zur Minimierung von Cyberrisiken enthalten.
  16. Maßnahmen, die zum Schutz der Kundengelder ergriffen werden.

Unsere Experten helfen Ihnen gerne in jeder Phase des Genehmigungsverfahrens und bei der schnellen Erlangung einer Lizenz für Zahlungsdienstleister (PSP) in Malta, um Ihnen zusätzlichen Aufwand zu ersparen und Zeit und Mittel zu sparen. Wir sind bereit, Malta Zahlungsinstitut zum Verkauf anzubieten. Setzen Sie sich mit unseren Spezialisten in Verbindung, so wie es für Sie am bequemsten ist.

Sie können unsere aktuellen Angebote in den Kategorien „Kryptowährungen und Lizenzierung von Kryptowährungsgeschäften„, „Fertige Unternehmen„, „Banken zum Verkauf“ und „Lizenzen zum Verkauf“ einsehen.

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