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Kleines Zahlungsinstitut in Polen

Veröffentlicht:
Januar 22, 2023

Vor einiger Zeit wurden in der polnischen Rechtsprechung neue Bestimmungen zur Regulierung der Zahlungsdienstleistungsbranche erlassen. Dann wurde diesem Sektor eine neue Einheit hinzugefügt – ein kleines Zahlungsinstitut in Polen – SPI. Die Aktivitäten einer solchen Institution unterliegen der Kontrolle durch Regierungsbehörden, daher müssen Unternehmer, die beabsichtigen, ein solches Unternehmen zu eröffnen, eine entsprechende Lizenz erhalten. Zudem benötigen SPIs eine Sondergenehmigung der Finanzaufsichtsbehörde – KNF.

Was ist ein kleines Zahlungsinstitut?

Es ist eine eingetragene Firma, die die folgenden der unten aufgeführten Dienstleistungen anbietet:

  • akzeptiert Bargeldeinzahlungen, erbringt Dienstleistungen zum Abheben von Bargeld vom Konto, führt alle für den Kunden erforderlichen Handlungen mit dem Konto durch;
  • Zahlungsverkehr, insbesondere Lastschriften;
  • Kartenzahlungen oder Überweisungen;
  • Ausführung von Operationen mit als Kreditmittel erhaltenen Mitteln;
  • Annahme von Zahlungsinstrumenten;
  • Geldüberweisung.

Gleichzeitig kann SPI keine Zahlungen selbst veranlassen und keine Dienste ausführen, die einen direkten Zugriff auf das Konto des Verbrauchers ermöglichen. Somit ähnelt die Liste der Dienstleistungen eines solchen Unternehmens denen, die für gewöhnliche Zahlungsstrukturen erbracht werden dürfen.

Beschränkungen für ein kleines Zahlungsinstitut in Polen

Unternehmer, die Eigentümer von SPI sind, dürfen alle Geschäfte, die als kommerzielle Aktivitäten des Unternehmens bezeichnet werden, nur auf dem Gebiet Polens durchführen. Darüber hinaus sollte der Gesamtbetrag der von der Organisation getätigten Transaktionen während des Arbeitsjahres alle 30 Tage 1,5 Millionen Euro nicht überschreiten. Dieser Betrag umfasst auch Transaktionen, die von der Firma über Zwischenhändler getätigt werden.

Eingabe von SPI-Daten in die Registrierung

Unternehmer, die eine SPI in Polen eröffnen und gründen möchten, müssen bereit sein, die Einzelheiten der Gesellschaft in das allgemeine Register einzutragen. Um einen entsprechenden Eintrag vorzunehmen, muss der Inhaber des SPI zunächst einen Antrag stellen. Der Antrag wird schriftlich und mit den erforderlichen Unterlagen an die Aufsichtsbehörde übermittelt.

Der Antrag muss von dem Unternehmer gestellt werden, der Inhaber von SPI ist und beabsichtigt, diesen Status für sein Unternehmen und dementsprechend eine Lizenz zu erlangen. Wie bereits erwähnt, werden die von solchen Organisationen durchgeführten Operationen von der KNF reguliert. Das allgemeine Registrierungsverfahren als SPI ist wesentlich einfacher organisiert und dauert 3-6 Monate. Es ist erwähnenswert, dass SPI leicht in ein landesweites Zahlungsunternehmen umgewandelt werden kann.

Die Erlangung einer SPI-Lizenz in Polen ist ein einfacher Prozess und steht jedem Unternehmer zur Verfügung, der beabsichtigt, in dieser Gerichtsbarkeit eine eigene Handelsstruktur aufzubauen. Die Hilfe und Unterstützung von Spezialisten ist jedoch ein Garant für eine erfolgreiche Lizenzierung und ein Garant für eine schnelle Integration in den lokalen Markt. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen nicht nur bei der Erlangung der entsprechenden Genehmigung, sondern bieten auch viele Optionen für vorgefertigte Unternehmen mit einer SPI-Lizenz in Polen.

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