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MSB-Lizenz in Kanada: ein Überblick

Veröffentlicht:
Februar 8, 2023

Kanadische Kryptowährung Unternehmen müssen eine Lizenz erwerben, um weiterhin Dienstleistungen in dieser Gerichtsbarkeit erbringen zu können. Gemäß dem PCMLTFA müssen sich diese Unternehmen bei FINTRAC registrieren, um ein ordnungsgemäßes Geschäftsgebaren zu gewährleisten. In der Regel müssen alle Institute, die Finanzdienstleistungen, den Austausch von Kryptowährungen und Emissions Dienste anbieten, eine MSB-Lizenz erwerben und sich bei FINTRAC registrieren. In dieser Hinsicht sind auch ausländische Geld Dienstleistungsunternehmen gesetzlich verpflichtet, sich gemäß ihren KYC- und AML-Richtlinien zu registrieren und zu operieren.

Wer ist lizenzpflichtig?

Laut PCMLTFA muss ein Unternehmen eine MSB-Lizenz erwerben, wenn seine Aktivitäten eine der folgenden umfassen:

  1. Wenn ein Unternehmen Kunden eines dieser Angebote anbietet:
  • Handelsgeschäfte auf dem Devisenmarkt;
  • Crowdfunding-Dienste;
  • Handelsgeschäfte mit Kryptowährungen;
  • Geldtransfers;
  • Ausstellung von Reiseschecks, Überweisungen oder anderen Dokumenten.
  1. Ein Unternehmer hat ein Geschäft, was bedeutet, dass:
  2. Das Unternehmen ist in Kanada registriert;
  3. Ein physisches Büro in Kanada haben; oder
  4. Das Unternehmen hat Mitarbeiter, Vermittler oder verbundene Unternehmen in Kanada.

Weitere Bedingungen für den Erhalt einer MSB-Lizenz

  1. Die juristische Person verfügt über eine offizielle Genehmigung oder Lizenz zur Erbringung einer der oben genannten Dienstleistungen.
  2. Eine juristische Person erbringt eine der oben genannten Dienstleistungen.
  3. Die juristische Person verwendet Werbung (traditionelles und digitales Marketing) für einen der oben aufgeführten Dienste.
  4. Die juristische Person bewirbt keine monetären Geschäftsdienstleistungen, übt jedoch folgende Tätigkeiten aus:
  5. a) Gelder in beliebiger Höhe überweisen;
  6. b) Devisentransaktionen in Höhe von mehr als 1.000 $ innerhalb einer einzigen Zahlungstransaktion mit derselben Person durchführt. Person oder Firma. Eine Zahlungstransaktion bedeutet 2 oder mehr Transaktionen, die sich auf eine Gesamtzahlung von jeweils weniger als 1.000 $ beziehen, die innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen werden und die sich auf 1.000 $ oder mehr belaufen; oder
  7. c) Zahlungsanweisungen oder andere handelbare Finanzinstrumente von mehr als 1.000 $ in einer einzigen Zahlungstransaktion durch dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen ausstellt. In dieser Hinsicht kann eine einzelne Zahlungstransaktion als 2 oder mehr Transaktionen erklärt werden, die durch Zahlungsanweisungen, Reiseschecks oder andere Instrumente von jeweils weniger als 1.000 $ gedeckt sind, die innerhalb von 24 Stunden stattfinden und insgesamt 1.000 $ oder mehr betragen.

Wer ist nicht lizenziert?

Das kanadische Recht legt Regeln fest, nach denen ein Unternehmen keine Lizenz einholen muss, wenn es nur ein MSB-Vermittler oder eine MSB-Aktivität im Rahmen der Erbringung anderer Dienstleistungen ist, die ein Kerngeschäft des Unternehmens sind und für die es gegenüber seiner Aufsichtsbehörde rechenschaftspflichtig ist.

Bei der Prüfung eines Bewilligungsantrags ist nachzuweisen, dass der Bewilligungswerber über die erforderlichen Unterlagen verfügt und dass Mitarbeiter, Vermittler und alle anderen von der Organisation handlungs berechtigten Personen über die entsprechenden Kenntnisse verfügen und in der Lage sind, alle Elemente des Bewilligungsantrags wirksam umzusetzen Compliance-Programm.

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