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+1 (888) 647 05 40Gemäß dem Gesetz zur Regulierung des Geldmarktes muss jede natürliche oder juristische Person, die Gelddienstleistungen anbietet, von der HK Custοms and Εxcise Department zugelassen werden. Diese Regelung wird durch die AML/CTF-Verordnung gestützt. Nach diesem Gesetz umfasst der Begriff „Gelddienstleistungen“ auch Austausch- und Überweisungsdienstleistungen. Das Betreiben von Geschäften ohne eine Genehmigung wird als Straftat behandelt. Dementsprechend dürfen MSO erst dann tätig werden, wenn die Zoll- und Steuerbehörde von Hongkong eine Lizenz für Gelddienstleister erteilt hat. Diese Genehmigung gilt in der Regel für zwei Jahre und muss erneuert werden, wenn der Inhaber seine Tätigkeit fortsetzen will.
Der Begriff MSO in Hongkong bezieht sich auf den Umtausch von Währungseinheiten, der als Unternehmen betrieben wird, umfasst jedoch nicht die Dienstleistungen, die mit dem Kerngeschäft verbunden sind.
In diesem Zusammenhang bedeutet die Überweisung von Geldern die Erbringung einer oder mehrerer der unten genannten Dienstleistungen, die in Hongkong als Unternehmen betrieben werden:
Um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, muss ein Antragsteller folgende Verpflichtungen erfüllen:
Neben diesen Hauptunterlagen kann der Antragsteller verpflichtet sein, weitere Unterlagen an die Aufsichtsbehörden zu senden, um bestimmte Aspekte des Unternehmens zu klären, z. B. eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen oder Gewinnprognosen.
Nachdem das Verfahren abgeschlossen ist und die Klarstellungen des Antragstellers vorliegen, wird die Aufsichtsbehörde ein Treffen vereinbaren, um die vorgelegten Daten und Zahlungsbelege zu überprüfen. In dieser Phase der Genehmigung wird der Geschäftsinhaber gebeten, den offiziellen Antrag auf Erteilung einer Lizenz zu unterzeichnen.
Die ausgestellte Genehmigung enthält Angaben zum Unternehmen wie:
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