Eternity Law International — Nachrichten — Lizenz für den Hong Kong Money Transfer Service (MSO)

Lizenz für den Hong Kong Money Transfer Service (MSO)

Veröffentlicht:
April 7, 2021

Wenn ein Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen erbringt, muss es zunächst eine Lizenz erhalten. MSO (Money Service Operator) ist eine Lizenz, die von einer autorisierten Person der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung (CCE) in Hongkong ausgestellt wurde. Diese Maßnahme wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLO), Kapitel 615 des Hong Kong Code of Laws, ergriffen.

Nach dem derzeitigen Rechtsrahmen wird die Verwaltung von Geldern als Transaktion für den Währungsumtausch und den Geldtransfer innerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong oder direkt außerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong ausgewiesen. Währungsumtauschdienste zielen darauf ab, die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen zu gewährleisten, bei denen Geld in lokale Währung umgetauscht wird. Der Geldtransferdienst umfasst das Senden von Geldern in eines der Länder und innerhalb des Hoheitsgebiets von Hongkong sowie das Empfangen von Geldern in Hongkong und außerhalb von Hongkong. Diese Operationen werden von Unternehmen durchgeführt, die Aktivitäten wie die Haupttätigkeit ausüben.

Die Lizenz wird für einen Zeitraum von 2 Jahren ausgestellt. Wenn das Unternehmen nach Ablauf dieses Zeitraums weiterhin in dieser Richtung arbeiten möchte, muss die Lizenz 45 Tage vor ihrer Ungültigkeit erneuert werden. Die Lizenz wird nur bei positiver Berufserfahrung erneuert.
Sowohl ein lokales Unternehmen als auch ein nicht ansässiges Unternehmen können eine Lizenz erhalten. Trotzdem ist es erforderlich, ein eigenes oder gemietetes Büro in Hongkong zu haben.

 

Pflichten des Lizenznehmers

  1. die zuständigen Behörden über verdächtige Transaktionen informieren;
  2. Entwicklung, Implementierung und Aufrechterhaltung einer wirksamen Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche;
  3. Jedes Mitglied des Unternehmens muss die ethischen und geschäftlichen Anforderungen des Hongkonger Gesetzes erfüllen.
  4. schriftliche Zustimmung von Personen einholen, die bei Inspektionen in seiner Firma im Büro anwesend sind;
  5. Die Lizenz muss an einer gut sichtbaren Stelle in den Büroräumen angebracht sein.
  6. Berichte an die Abteilung für Zollgebühren und Verbrauchsteuern innerhalb von zwei Wochen am Ende eines jeden Quartals vorlegen, sofern nicht anders angegeben und durch schriftliche Mitteilung genehmigt. Die verspätete Einreichung eines solchen Berichts kann dazu führen, dass die Lizenz ausgesetzt oder storniert wird.
  7. Benachrichtigung über verdächtige Transaktionen gemäß den Anforderungen der AMLO – Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Sie könnten interessiert sein

Wechsel des Direktors

Wie die Praxis zeigt, trägt der Gründerwechsel in den meisten Fällen zur Entlassung des Unternehmensleiters bei. Wir werden näher auf dieses Verfahren eingehen. Was bedeutet das Konzept des „Wechsels des Direktors“ und was ist das Motiv für eine solche Entscheidung? Zuerst müssen Sie verstehen: Um den Direktor zu wechseln, reicht es nicht aus, nur die...

Merkmale der Registrierung eines Krypto Unternehmens in El Salvador

Im Juni 2021 führte El Salvador als erstes Land der Welt Bitcoin als Landeswährung ein. Jetzt können internationale Kunden ihre Geschäfte abwickeln, Waren und Dienstleistungen kaufen, Bitcoins investieren sowie legal mit Kryptowährungen handeln und davon profitieren. In dieser Hinsicht ist eine Kryptowährungslizenz in El Salvador eine ausgezeichnete Wahl für einen Investor. Vorteile der Registrierung eines...

Geschäfte in Kasachstan machen

Wenn Sie beabsichtigen, Ihr eigenes kommerzielles Projekt in dieser Gerichtsbarkeit zu eröffnen, empfehlen wir Ihnen, auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu achten. Die Geschäftstätigkeit in Kasachstan in dieser Form gibt dem Unternehmer die Möglichkeit, das Privileg in Form von Mindestregeln für das Registrierungsverfahren zu nutzen. Unter anderem ist der Prozess der Organisation und Verwaltung...

So erhalten Sie die Investmentfondslizenz

Die Anlagegeschäfte von Hedgefonds werden in den meisten Ländern durch strenge Lizenzen abgedeckt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, erhält das Unternehmen die Erlaubnis, mit professionellen Investoren zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten. Jede Gerichtsbarkeit hat ihre eigenen Regeln und Verfahren, wie man eine Investmentfondslizenz erhält. Es ist erwähnenswert, dass Mittel auch ohne die Anforderung, ein offizielles Dokument...

Wie erhält man eine EMI-Lizenz in den VAE?

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) liegen an der Kreuzung des Nahen Ostens und haben sich eine einzigartige Identität als globales Zentrum für Finanzen, Handel und Innovation erarbeitet. Ihre Anziehungskraft wird durch eine strategische Positionierung, eine Infrastruktur von Weltklasse und ein geschäftsfreundliches Umfeld untermauert, das Unternehmer und Unternehmen aus der ganzen Welt anzieht. Das Herzstück der...

EMI-Lizenz: Verpflichtungen, Lizenzierungsverfahren, Kosten

In den letzten Jahren ist die Zahl der Lizenzen, die an EMI in der EU vergeben werden, gestiegen. Dies wird durch die Demokratisierung des Finanzsektors und die Marktanforderungen nach der Schaffung neuer Dienstleistungen und Produkte erklärt, die auf die digitalen Bedürfnisse der eingehenden Kunden zugeschnitten sind. Dies ist eine Übersicht der wichtigsten Punkte über E-Geld-Institute....

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
+852800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106
Anrufe werden nur aus Portugal getätigt

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360