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Kryptowährungsaustauschunternehmen in Zypern

Veröffentlicht:
August 9, 2024

Die zyprischen Staatsorgane haben die Blockchain-Gesetzgebung ständig verbessert und das Land zu einer ersten Wahl für Investoren, Defi-Startups und Kryptowährungsbörsenunternehmen in Zypern gemacht. Der Umlauf von Nicht-Iat-Währungen und E-Geldern fällt in den Zuständigkeitsbereich der Zentralbank, und die Handelspolitik wird von der SEC eingerichtet.

Übersicht der zypriotischen Rechtsgrundlagen für Krypto-Assets

Auf dieser Insel wird der Betrieb mit Krypto-Vermögenswerten nicht eindeutig überwacht, jedoch muss jeder Betrieb mit ihnen den geltenden Gesetzen entsprechen. Aktivitäten, die gesetzlich erlaubt sind, sind die folgenden:

  • Bergbau;
  • Funktionieren von ICO-Projekten;
  • Übertragung und Besitz virtueller Vermögenswerte;
  • Börsen (Fiat-Krypto, Krypto-Krypto und umgekehrt);
  • Bereitstellung von kryptobezogenen Diensten.

Kryptowährung kann je nach Art als Inventar, immaterielle Vermögenswerte und Anlageinstrumente definiert werden. Daher erfordert der Start oder die Aktivitäten von FinTech-Projekten standardmäßig den Erwerb einer CySEC-Lizenz.

CySEC gibt auch Genehmigungen aus, die Händler verpflichten, Käufer über die wichtigsten Aspekte von Nicht-Bargeld und Zahlungen zu informieren und vor den Risiken der Nichtwiedergutmachung von Verlusten und Wechselkursschwankungen zu warnen. Im Jahr 2017 haben die regulativen Organe die Normen festgelegt, nach denen das Volumen der gehandelten virtuellen Währung 15% der gesamten Zirkulation des Unternehmens nicht überschreiten sollte, und der Kredit für Werkzeuge wird auf 1:5 reduziert (der Grund ist höhere Marktvolatilität).

Kurz gesagt, die Bildung eines Austauschers auf der Insel hat viele Vorteile und ermöglicht den Betrieb in der gesamten Europäischen Union. Die Popularität dieser Gerichtsbarkeit wird durch niedrige Steuersätze und zusätzliche Möglichkeiten für nicht ansässige Unternehmen erhöht.

Lizenzierung von zypriotischen Kryptobörsen

Der Rechtsrahmen des Staates wendet die Bestimmungen der Richtlinien der Europäischen Union und des Gesetzes an, das die Bekämpfung des illegalen Geldverkehrs und ihren Beitrag zu terroristischen Operationen regelt. Die nächsten Regeln für Kryptobörsen in Zypern gelten:

  • Gründung einer Einheit mit entsprechender organisatorisch-rechtlicher Form und einem „physischen“ Büro;
  • Einrichtung eines Kontos bei einer zypriotischen Bank,
  • Anstellung von Direktoren und Mitarbeitern mit entsprechenden Kenntnissen und Fachkenntnissen im Bereich der Finanzen, die durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden;
  • Erstellung von Unterlagen im Einklang mit Know Your Customer Verpflichtungen und EU-Recht, Geschäftsplan usw.

Um eine Kryptobörse in Zypern zu integrieren, ist es zwingend erforderlich:

  • den Gehorsam der begünstigten Eigentümer und leitenden Angestellten des Unternehmens gegenüber dem Gesetz zu gewährleisten (Führungszeugnis);
  • das Unternehmen ordnungsgemäß zu gründen;
  • Verpflichtungen von KYC und AML einzuhalten;
  • die Herkunft des Geldes für die ordnungsgemäße Durchführung der Geschäfte zu ermitteln;
  • die Zahlungsabwicklung der Kunden ständig zu überwachen;
  • Identifizierung und Benachrichtigung der Regulierungsbehörde über verdächtige Zahlungen,
  • Abschätzung des Risikos, das der Kundenbetrieb mit sich bringen kann.

Darüber hinaus ist es entscheidend für die Erfüllung der Verpflichtungen in Bezug auf das Volumen des Unternehmenskapitals. Im Allgemeinen gibt es drei Arten:

Typ 1 umfasst Unternehmen, die Beratungsangebote im Bereich Finanzen anbieten. Das Anfangskapital für diesen Typ beträgt 75.000 Euro.

Typ 2 umfasst Unternehmen, die die Dienstleistungen wie folgt erbringen:

  • Ausführung von Zahlungen von Kunden;
  • Zahlungen in Bezug auf den Austausch von Krypto/Fiat oder Krypto/Krypto durchzuführen;
  • Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf die Verteilung, das Anbieten und/oder den Verkauf virtueller Fonds sowie ICO;
  • Das Mindestkapital für diesen Typ beträgt 150.000 Euro.

Typ 3 umfasst Unternehmen, die die Dienstleistungen wie folgt erbringen:

  • Verwaltung, Übertragung, Besitz und/oder Lagerung virtueller Fonds oder Mechanismen, durch die die Aufsicht über virtuelle Fonds ausgeübt wird,
  • Platzierung virtueller Mittel;
  • Das eingezahlte Kapital für diesen Typ beträgt 750.000 Euro.

Die Reihenfolge des Erwerbs einer Kryptolizenz

  1. Eröffnung eines Unternehmens (eine detaillierte Beschreibung der Bedingung ist oben).
  2. Sammlung der notwendigen Informationen über das Unternehmen und seine begünstigten Eigentümer.
  3. Sie zahlen eine Anmeldegebühr.
  4. Beantragung einer Lizenz bei der Regulierungsstelle mit der voraussichtlichen Bereitstellung anderer Angaben.

Dies sind die grundlegenden Bedingungen, die eine Kryptowährungsbörsengesellschaft in Zypern nach dem Gesetz erfüllen muss. Wenn Sie Fragen haben oder beabsichtigen, ein Kryptounternehmen in dieser Gerichtsbarkeit zu eröffnen, kontaktieren Sie uns. Unsere Experten verfügen über eine große Expertise im Kauf und Verkauf von Unternehmen sowie in der Lizenzierung.

Sie können auch neue Angebote in den Kategorien Cryptocoins und Lizenzierung von Kryptowährungsoperationen, Vorratsgesellschaften, Banken zum Verkauf und Lizenzen zum Verkauf einsehen.

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