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Krypto-Lizenz in Polen

Veröffentlicht:
Februar 8, 2023

Jetzt werden digitale Währungen immer beliebter. Allerdings ist die gesetzliche Regulierung von Kryptowährungen in vielen Ländern noch immer ein recht kompliziertes Thema. In Polen werden Kryptowährungen recht progressiv behandelt. Investoren, die daran interessiert sind, eine polnische Organisation für Kryptowährungsumtauschdienste zu registrieren und ein Dokument wie eine Kryptolizenz in Polen zu erhalten, erhalten viele Möglichkeiten, ihre eigenen kommerziellen Pläne umzusetzen.

Polen hat als einer der ersten EU-Staaten kryptografische Währungen als eigenständige Tätigkeit anerkannt. Unternehmen haben nun das Recht, offiziell Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Assets anzubieten.

Kryptolizenz in Polen 2022: Was hat sich geändert?

In der Gerichtsbarkeit sind neue Gesetze zur Verwendung und Verbreitung von Kryptowährungen in Kraft getreten. Um nun legal Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets anbieten zu können, müssen sich Unternehmen einer obligatorischen Registrierung unterziehen. Für Personen, die beabsichtigen, Dienstleistungen zum Austausch und zur Aufbewahrung von Kryptowährungen zu erbringen, gelten folgende Anforderungen:

  • Registrierung eines Unternehmens in Polen und Vorhandensein einer physischen Adresse;
  • Bereitstellung von Kopien von Dokumenten der Geschäftsleitung und der Eigentümer des Unternehmens;
  • das Fehlen eines Vorstrafenregisters für die Durchführung bestimmter illegaler Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto- und Fiat-Fonds, Wertpapieren und anderen. Den entsprechenden Auszug erhalten Sie bei den polnischen Justizbehörden;
  • Qualifikationen oder nachgewiesene Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen. Dies ist für diejenigen erforderlich, die seit mehr als einem Jahr im Bereich der digitalen Vermögenswerte tätig sind;
  • Bestätigung des Gesellschaftskapitals von mindestens fünftausend Zloty. Der gesamte Betrag muss bei der Registrierung der Gesellschaft bezahlt werden;
  • AML / KYC-Richtlinien, Überwachungssysteme und Kontrollverfahren entwickelt und bereit für die praktische Umsetzung;
  • obligatorische Vorlage von Regulierungsberichten;
  • Einhaltung der neuen Regeln zum KYC-Verfahren für Transaktionen mit elektronischem Geld. Früher betrug der zulässige Transaktionsbetrag 15.000 Euro, aber jetzt ist eine zusätzliche Identifizierung erforderlich, wenn ein Umtausch oder eine Überweisung von mehr als 1.000 Euro stattfindet;
  • die Aufzeichnungen der Firma von Kundeninformationen.

Eine Kryptowährungslizenz ist für Einzelpersonen erforderlich, die als Einzelunternehmer Dienstleistungen mit digitalem Geld anbieten, sowie für Eigentümer von Unternehmen, die als Organisationen registriert wurden, die kryptografische Währungsumtauschdienste anbieten.

Erhalt einer Krypto-Lizenz in Polen

  • Vorbereitung von Dokumenten für die Registrierung des Unternehmens.

Wir sind bereit, Ihnen in dieser Phase die folgenden Dienstleistungen anzubieten:

  • Zusammenstellung eines Dokumentenpakets für die Online-Registrierung;
  • Registrierung des Begünstigten und Erstellung einer Erklärung zur Vorlage bei den

Steuerbehörden.

  • PESEL-Steuernummer.

Um sich elektronisch über die ePUAP-Plattform zu bewerben, müssen Unternehmer eine PESEL-Nummer registrieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  • Beglaubigen und übersetzen Sie eine Kopie des Reisepasses des Direktors, bringen Sie eine Apostille an. Diese Verfahren werden in Polen durchgeführt;
  • Der Person wird von einem Kurier ein Dokument zugestellt, das die Ausstellung von PESEL bestätigt.

Die Lieferung der gesamten Dokumente kann bis zu einem Monat dauern. Danach müssen Sie sich an das örtliche Konsulat wenden, um das ePUAP zu aktivieren; Dafür reicht der Unternehmer einen Reisepass ein und erhält PESEL. Wenn Sie PESEL persönlich erhalten, dauert das Verfahren natürlich um ein Vielfaches weniger – nur einen Tag. Dann unterliegt das Unternehmen der Eintragung in das Handelsregister der Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten.

Wenn Sie Fragen haben oder ein Kryptounternehmen in dieser Jurisdiktion eröffnen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Spezialisten verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich des Unternehmenskaufs und -verkaufs sowie der Lizenzierung.

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