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Kryptolizenz in Litauen 2022

Veröffentlicht:
Februar 20, 2023

Litauen ist eines der wenigen Mitgliedsländer der Europäischen Union, in denen legale Finanztransaktionen mit Kryptowährung möglich sind. In diesem Land überwacht der Financial Crime Investigation Service (FCIS) das Geschäft mit Kryptowährungen. Der Staat bietet Unternehmen, die ihre Dienste für den Austausch von virtuellen Währungen und Kryptowährungen-Wallets anbieten, ein freundliches und rechtlich kontrolliertes Umfeld mit präzisen und transparenten Bedingungen, die im Geldwäschegesetz vorgeschrieben sind. Ein interessierter Unternehmer, insbesondere wenn es um ein neues Unternehmen geht, kann auch auf den Kauf einer vorgefertigten Krypto-Lizenz in Litauen für die Arbeit mit Krypto-Assets achten. Eine vorgefertigte Kryptolizenz in Litauen ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen von den ersten Tagen an zu verwalten.

Arten von Kryptowährungen Lizenzen in Litauen

  1. Der erste Typ ermöglicht es Ihnen, Dienstleistungen für den Umtausch virtueller Währungen anzubieten. Mit einer solchen Lizenz kann das Unternehmen Kryptowährung gegen Fiat oder umgekehrt oder eine Kryptowährung gegen eine andere tauschen, während das Unternehmen eine Provision für die erbrachte Dienstleistung erhält (Kryptotauschaktivität). Diese Lizenz kann auch zur Bereitstellung von Kryptowährungsaustauschdiensten (Krypto-Handelsplattformen, P2P-Handel) verwendet werden.
  2. Der zweite Typ wird durch eine Lizenz für Krypto-Wallet-Dienste repräsentiert. Mit dieser Erlaubnis kann das Unternehmen die Brieftasche des Verbrauchers verwalten, um virtuelle Währungen zu speichern und verschlüsselte private Schlüssel zu generieren und zu speichern.

Anforderungen an Antragsteller für Kryptowährungslizenzen

Um die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten zu vermeiden, unterliegen die Aktivitäten von Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen der Kontrolle staatlicher Stellen. Alle Mitarbeiter, insbesondere Vorstandsmitglieder, Aktionäre und AML-Beauftragte, müssen einen sauberen und tadellosen Ruf haben.

Die Hauptanforderungen für einen Krypto-Lizenz Bewerber sind:

  1. Anwesenheit mindestens eines Aktionärs (natürliche oder juristische Person). Kann ein Nichtansässiger sein.
  2. Die Anwesenheit von mindestens einem Direktor (kann der Eigentümer sein). Werden 2 oder mehr Geschäftsführer bestellt, muss ein Vorstand gebildet werden. Vorstandsmitglieder können Gebietsfremde sein.
  3. Ein Mitarbeiter zur Überwachung der Einhaltung der AML-Anforderungen (AML / Compliance Officer). Er/Sie muss in Litauen wohnhaft sein.
  4. Die juristische Adresse des Unternehmens muss sich in Litauen befinden.
  5. Kunden müssen ein Verifizierungs- und Identifizierungsverfahren durchlaufen.
  6. Kundendaten müssen der Regulierungsbehörde zur Verfügung stehen.
  7. Es sollten interne Kontrollvorgänge und Risikobewertungen durchgeführt werden.
  8. Bereitstellung aller Informationen für die Aufsichtsbehörden (FCIS).
  9. Erlaubnis auf gesetzlicher Ebene für die Eigentümer oder Manager des Unternehmens, sich außerhalb Litauens aufzuhalten, um mit ausländischen Kunden von Kryptowährungsaktivitäten persönlich zusammenzuarbeiten.

Unabhängig davon ist anzumerken, dass die Option, eine fertige Kryptowährungslizenz zu kaufen, zweckmäßiger und rentabler ist, um Zeit und Mühe zu sparen, da die gesamte Struktur bereit ist, Operationen mit Kryptowährung durchzuführen.

Kryptolizenz in Litauen: Verfahren zur Erlangung

Um eine Kryptowährungslizenz in Litauen zu erhalten, ist es notwendig, ein Unternehmen in Litauen zu gründen. Ausländische Unternehmen können eine Tochtergesellschaft in Litauen gründen und eine Kryptowährungslizenz beantragen. Heute ist die häufigste Unternehmensorganisation in Litauen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UAB). Das genehmigte Mindestkapital beträgt 2500 Euro, aufgeteilt in Aktien.

Kryptowährungsunternehmen können in Litauen gegründet werden, ohne das Land vollständig aus der Ferne zu besuchen. In keiner der Phasen der Gründung einer Organisation, der Eröffnung eines Bankkontos und der Erlangung einer Krypto-Lizenz ist ein persönlicher Besuch erforderlich, da wir den gesamten Prozess durch einen Bevollmächtigten organisieren können.

UAB muss mindestens einen Eigentümer (natürliche oder juristische Person), einen Direktor (natürliche Person) und einen eingetragenen Sitz in Litauen haben. Darüber hinaus muss ein Kryptounternehmen einen Mitarbeiter haben, um Finanzbetrug und Terrorismus zu bekämpfen. Er muss gut ausgebildet sein und über berufliche Fähigkeiten verfügen sowie in Litauen wohnhaft sein.

Wenn sich nach Erhalt einer Lizenz die Struktur eines Kryptowährungsunternehmens ändert (Adresse, Eigentümer, Vorstandsmitglied, Begünstigter, AML-Mitarbeiter), müssen alle Änderungen im Register registriert und alle erforderlichen Informationen bereitgestellt werden. Lizenzanträge werden von der Bank von Litauen bearbeitet, der Prozess wird von FCIS kontrolliert und vom Handelsregister ausgestellt. FCIS ist eine separate unabhängige Organisation, die eine strukturelle Unterabteilung der litauischen Polizeibehörde ist. Gemäß der Verordnung Nr. V-5 vom Januar 2020 sind die Aktivitäten von Kryptowährungsfirmen unter Kontrolle.

Der Prozess zur Erlangung einer Kryptowährungslizenz in Litauen

  1. Zuerst müssen Sie alle notwendigen Dokumente für den Kauf / die Registrierung eines Unternehmens vorbereiten.
  2. Kauf/Registrierung des Unternehmens selbst (ca. 5 Arbeitstage).
  3. Sie müssen eine für AML verantwortliche Person benennen. Wenn die Eigentümer und Vorstandsmitglieder eines Kryptounternehmens in Litauen nicht ansässig sein können, muss der Compliance-Beauftragte in Litauen ansässig sein und Zugang zu staatlichen Ressourcen haben, um mit Regierungsbehörden zu interagieren und Berichte an FCIS zu übermitteln.
  4. Darüber hinaus wird das Unternehmen selbst mit dem Lizenzantrag in Einklang gebracht, einschließlich des Abschlusses der Entwicklung von AML-Regeln (bis zu etwa 7 Arbeitstagen).
  5. Sobald das Unternehmen registriert ist und alle Unterlagen vorliegen, können Sie sofort eine Lizenz für Kryptowährung beantragen.
  6. Diese Anfrage wird wiederum von FCIS innerhalb von 20 Werktagen ab dem Datum der Anfrage geprüft. Es ist erwähnenswert, dass eine vorgefertigte Krypto-Lizenz in Litauen zum Verkauf Ihnen ermöglicht, die Zeit, die für die Gründung eines Unternehmens vorgesehen ist, erheblich zu reduzieren, da Sie viele Nuancen vermeiden können, die für die Verwaltung einer kommerziellen Struktur unnötig sind.

Dokumente zum Erhalt einer Kryptowährungslizenz

Die folgenden Dokumente sind erforderlich, um eine Kryptowährungsgenehmigung zu beantragen:

– eine Originalkopie des Reisepasses vom Wohnort;

– Vollmacht (PoA) (im Falle einer Fernregistrierung);

– eine detaillierte Beschreibung der Aktivitäten des Unternehmens und seines Modells;

– Lebensläufe aller Mitarbeiter;

– die Adresse der Website, die Kryptowährungsdienste bewirbt und bereitstellt;

– Strafregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) für alle Mitarbeiter;

– Individualdaten aller wirtschaftlich Berechtigten (UBOs).

Während des gesamten Prozesses zur Erlangung einer Lizenz hat die Regulierungsbehörde das Recht, Zugang zu allen Informationen im Zusammenhang mit den Aktivitäten eines Kryptowährungsunternehmens zu verlangen. Erst nach Überprüfung aller notwendigen Informationen und Erfüllung aller Bedingungen kann eine Krypto-Lizenz in Litauen ausgestellt werden.

Bevor Sie eine Krypto-Autorisierung in Litauen beantragen, müssen Sie alle erforderlichen Dokumente über die internen Prozesse des Unternehmens vorbereiten, die den von FCIS festgelegten Kriterien zur Betrugsbekämpfung (AML) und KYC entsprechen müssen:

  1. Interne Sicherheitsmaßnahmen und Risikoanalyse.
  2. Analyse und Kontrolle des Geldwäsche- und Finanzbetrugsrisikos.
  3. Berechnung von Risikoprozentsätzen.
  4. Bestimmung des Risikoniveaus.
  5. Staatsangehörigkeit.
  6. Prozesse der Transaktionsregulierung.
  7. Herkunft der Mittel.
  8. Compliance-Überwachung und interne Revision.
  9. Notwendige Kontrollmaßnahmen.
  10. Mitteilungspflichten.
  11. Bereitstellung und Aufbewahrung von Dokumenten zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden.
  12. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  13. Interne Kontrollregeln des Unternehmens.
  14. Beschreibung von Geschäften mit einem geringeren Risikoanteil und Definition von Regeln für solche Verfahren.
  15. Analyse von Transaktionen mit einem hohen Prozentsatz an Risiko im Zusammenhang mit dem Standort des Kunden oder der Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Legen Sie bestimmte Regeln für die Überwachung von Vorgängen fest.
  16. Sorgfaltspflichtregelung.
  17. Analyse des Kunden und seiner Dokumente.
  18. Wohnanschrift.
  19. Regeln und die notwendige Art der Aufbewahrung von Dokumentationen für die gemeinsame Arbeit mit Kundenunternehmen.
  20. Bestimmte Meldepflichten.

Grundlegende FCIS-Anforderungen für einen AML/CFT-Spezialisten:

  1. Er/ Sie muss in Litauen ansässig sein.
  2. Ein AML-Mitarbeiter muss über eine angemessene Ausbildung, berufliche Fähigkeiten, Berufserfahrung, würdige persönliche Qualitäten und einen transparenten und einwandfreien Ruf verfügen.
  3. Das Unternehmen muss auf die Schulung seiner Mitarbeiter achten, deren Aktivitäten auf die Bekämpfung von Finanzbetrug und Geldwäsche abzielen.
  4. Der Compliance-Spezialist überwacht und pflegt nicht nur Aufzeichnungen über verschiedene persönliche Finanzdokumente, sondern hält auch ständigen Kontakt mit den Direktoren und der Finanzabteilung.
  5. Der AML-Spezialist muss über ausreichende Befugnisse verfügen, um seine Aufgaben zu erfüllen und Aufzeichnungen bei FCIS zu führen.

Aufgaben des AML-Beauftragten:

  • Unterstützung bei der Entwicklung, Erstellung und Unterstützung von Programmen zur Bekämpfung des Finanzterrorismus;
  • Sammeln und verarbeiten Sie alle Informationen über fragwürdige Verfahren oder Transaktionen, bei denen Finanzbetrug möglich ist;
  • Strukturierte Erklärungen über die Einhaltung aller Rechtsvorschriften an die Geschäftsführung des Anbieters des virtuellen Währungsumtauschs oder des im Handelsregister Litauens eingetragenen Anbieters des Kryptowährungs-Wallet-Services übermitteln;
  • Ist verpflichtet, Kunden mit einem erhöhten Risikoanteil zu protokollieren und Berichte über ihre Arbeit zu erstellen;
  • Verpflichtet ist, sich an die FCIS zu wenden, wenn sie Geldwäsche oder Finanzterrorismus vermutet;
  • Seine Arbeit umfasst die Entwicklung und Pflege eines Risikobewertungssystems für Kundenprodukte und -dienstleistungen und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldwäsche;
  • Kontrolle und Nutzung des AML/CFT-Schulungsprogramms für andere Mitarbeiter;
  • Überwachung und Berichterstattung an Behörden;
  • Durchführung der Rechnungslegung und Prüfung von Institutionen und Überwachung der Umsetzung aller Vorschriften.

Wann wendet ein KYC/AML-Beauftragter eine erhöhte Sorgfaltspflicht an?

  1. Bei der Interaktion mit einem neuen Kunden.
  2. Bei einer Barzahlung in Höhe von mehr als 15.000 Euro oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.
  3. Wenn bei der Überprüfung der Dokumentation Zweifel an ihrer Echtheit entdeckt werden.
  4. Wenn ein Kunde des Finanzbetrugs oder des Terrorismus verdächtigt wird.

Besteuerung von Kryptowährungstransaktionen in Litauen, Buchhaltung und Berichterstattung FCIS

Der Standard-Körperschaftssteuersatz in Litauen beträgt 15 %. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der effektive Steuersatz für Kleinstunternehmen auf 0 % gesenkt werden.

Die Steuerbehörden verlangen bestimmte zusätzliche Meldungen von Kryptowährungsunternehmen nicht. Die Buchführung erfolgt nach dem Prinzip anderer litauischer Unternehmen – nur mit der Besonderheit, dass Transaktionen in Kryptowährung Euro gleichgestellt werden und die Steuer auf das Einkommen eines Kryptounternehmens in Euro an den Staatshaushalt abgeführt wird.

Was die Aktivitäten von Kryptotauschern und Kryptobörsen in Litauen anbelangt, gelten die Mehrwertsteuervorschriften nicht für Kryptowährungstauschtransaktionen. Beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen für Kryptowährung wird auf Transaktionen eine Mehrwertsteuer von 21 % erhoben.

Die Merkmale der Besteuerung von Einnahmen aus dem Verkauf von Token während des ICO hängen von der Funktionalität des Tokens und den Phasen seiner Verwendung ab, sodass der Steuersatz zwischen 0-15% variieren kann.

Die Aktivitäten von NFT-Marktplätzen unterliegen auch den allgemeinen Steuervorschriften. Zwischenunternehmen, die Einnahmen aus dem Verkauf von NFTs in Form einer Provision erhalten, zahlen Steuern auf den in Euro ausgedrückten Provisionsbetrag. Ersteller von nicht fungiblen Token mit Wohnsitz in Litauen (Unternehmen und Einzelpersonen) zahlen eine Steuer von 15 % auf die Einnahmen aus dem Verkauf von NFTs, wie beim Verkauf gewöhnlicher Waren oder Immobilien. Wenn die NFT dem Ersteller eine Belohnung aus dem späteren Weiterverkauf des Tokens vorsieht, variiert die Lizenzgebühr je nach Standort der Gegenpartei zwischen 0 und 10 %.

Es liegt in der Verantwortung des lizenzierten Unternehmens, alle Kunden und Transaktionen zu kontrollieren, die alle AML / KYC-Anforderungen erfüllen. Die FCIS-Aufsichtsbehörde wiederum hat auch das Recht, von Zeit zu Zeit Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens anzufordern, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der AML / KYC-Regeln.

Sie verlangen jedoch häufig, dass das Unternehmen die AML/KYC-Verpflichtungen ständig einhält: Informationen über Kunden aus einem virtuellen Währungsprojekt sammeln und diese Daten den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen. Die Meldepflicht gilt insbesondere für verdächtige Transaktionen und Überweisungen ab einem Betrag von 15.000 Euro (in Form einer Einzeltransaktion oder zusammenhängender Transaktionen in kleineren Beträgen, die insgesamt 15.000 Euro überschreiten).

In Anbetracht der Komplexität der Erstellung interner Dokumente und anderer Nuancen, insbesondere der Besonderheiten der Rechtsstruktur, empfehlen wir, auf eine vorgefertigte Lizenz für Kryptowährungsoperationen zu achten.

Unsere Experten führen Sie gerne durch den Prozess der Erlangung einer Kryptowährungslizenz in Litauen, registrieren ein Unternehmen, das die Anforderungen erfüllt, beraten Sie und helfen Ihnen bei der Kommunikation mit FCIS. Wenn Sie Zeit sparen möchten, ist eine fertige Krypto-Lizenz in Litauen mit einem Bankkonto, das bereits vollständig für die Zusammenarbeit mit Kunden bereit ist, eine gute Option. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details. Sie können unsere Angebote auch in den Kategorien fertige Unternehmen und Kauflizenzen einsehen.

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