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Kanadische Nuancen der MSB-Registrierung

Veröffentlicht:
August 10, 2024

Was die kanadischen Feinheiten der MSB-Registrierung angeht, so gibt es eine Menge verwirrender und äußerst unverständlicher Informationen, die eine Person, die in diesem Bereich tätig werden möchte, oft in die Irre führen. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für Verbraucher anbieten, müssen sich registrieren lassen und die Genehmigung der FINTRAC einholen. Der Begriff „Lizenz“ selbst wird von der Regulierungsbehörde jedoch nicht verwendet: Vielmehr formalisiert die Behörde das Unternehmen und verleiht ihm den entsprechenden Status. Nach der Registrierung werden alle Informationen über die MSB-Struktur in ein öffentliches Register eingetragen.

Darüber hinaus sind die Anforderungen, die diese Art von Unternehmen erfüllen muss, je nach Region unterschiedlich. In der Provinz Quebec muss die Firma unter anderem die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten, die auch eine Lizenz für jede der von der Firma in Quebec ausgeübten Tätigkeiten erfordern.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von Québec über die Regulierung des Bereichs der monetären Dienstleistungen müssen die MSB in Québec auch alle in dieser Verordnung vorgeschriebenen Regeln einhalten. Darüber hinaus kann das Unternehmen bei Nichteinhaltung bestimmter Vorschriften mit entsprechenden Sanktionen und Kontrollen belegt werden.

Zu den kanadischen Besonderheiten bei der Registrierung von MSB sollte auch erwähnt werden, dass in anderen Regionen Kanadas, z. B. in der Provinz British Columbia, der regulatorische Rahmen für MSB-Strukturen gemeinsam mit der Öffentlichkeit, d. h. in kollektiver Absprache mit potenziellen Verbrauchern dieser Dienstleistungen und ihren Anbietern, festgelegt wird. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Frage gelegt, ob eine gesonderte Lizenz der provinziellen Aufsichtsbehörde erforderlich ist.

Neben den AML-Anforderungen, die MSBs einhalten müssen, gibt es noch eine Vielzahl anderer Bestimmungen, die für solche Unternehmen ebenfalls wichtig sind. Dazu gehören steuerliche Verpflichtungen, Vorschriften über die Vertraulichkeit von Informationen usw.

Ein wichtiger Punkt ist, dass eine FINTRAC-Registrierung nicht immer bedeutet, dass eine MSB-Struktur ihre Dienstleistungen und Produkte außerhalb der kanadischen Gerichtsbarkeit anbieten kann. Unter anderem müssen MSBs auch die Vorschriften und einschlägigen Gesetze in den Ländern einhalten, in denen sie direkt tätig sind. Dies gilt insbesondere, wenn es um die Anwendung des Long Arm Law geht, genauer gesagt, um die Gerichtsbarkeiten, die sich an dieses Gesetz halten. MSB sollten die Regeln und Gesetze, die diese Tätigkeit in dem jeweiligen Land regeln, sorgfältig studieren und dem Verfahren für die Eintragung eines Unternehmens und die Erlangung der erforderlichen Lizenz besondere Aufmerksamkeit widmen.

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