In der dynamischen globalen Geschäftswelt entwickelt sich St. Lucia zu einem faszinierenden karibischen Reiseziel, das Unternehmer und Investoren dazu auffordert, die Möglichkeiten der Unternehmenskauf zu erkunden. Durch die Verschmelzung von strategischen Vorteilen, rationalisierten Prozessen und steuerfreundlichen Maßnahmen bietet St. Lucia eine attraktive Perspektive für diejenigen, die ein Unternehmen kaufen oder eine ausländische Firmenpräsenz aufbauen möchten….
Einführung Argentinien hat sich in der lateinamerikanischen Region (LATAM) als herausragende Drehscheibe für die Fintech-Entwicklung positioniert. Mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen und einer florierenden Technologielandschaft hat das Land viele seiner Nachbarn überholt und sogar mit einigen europäischen Ländern gleichgezogen. Inmitten wirtschaftlicher Instabilität und eines schwierigen rechtlichen Umfelds ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die…
Innerhalb des sich schnell entwickelnden Bereichs der elektronischen Gebühren erlebt Südostasien derzeit eine tiefgreifende Metamorphose in der Art und Weise, wie Finanzrichtlinien das Terrain für EMI in der ostasiatischen Umgebung formen. Die rasche Migration kleiner und mittlerer Unternehmen (EMIs) von der konventionellen Version des stationären Handels in die digitale Sphäre hat nicht nur die etablierte…
Ein Payment Facilitator ist eine juristische Person, die spezialisierte Dienstleistungen für Finanztransaktionen anbietet. Dabei geht es um die Verarbeitung elektronischer Online-Zahlungen sowie um Buchungen über Terminals. Viele Menschen glauben, dass diese Vermittler mit normalen Handelskonten arbeiten, aber ihre tatsächliche Funktionsweise weist gewisse Unterschiede auf. Einer der Hauptunterschiede ist das Fehlen eines individuellen Kontos für Verkäufer,…
Es hat sich eine außergewöhnliche Gelegenheit ergeben, ein von der AUSTRAC lizenziertes Unternehmen in Australien zu erwerben, das eine Genehmigung für Geldüberweisungs- und Kryptowährungsdienste bietet. Dieses saubere und lizenzierte Unternehmen ohne vorherige Aktivitäten stellt eine erstklassige Gelegenheit für Einzelpersonen oder Unternehmen dar, die in den Finanzdienstleistungssektor in Australien einsteigen oder expandieren möchten. Wichtige Bestandteile: Sauberes,…
Ein fertiges Unternehmen mit einer Gaslizenz in Spanien zum Verkauf wurde 1979 gegründet. Kaufen Sie ein fertiges Unternehmen mit einer Lizenz für den Gashandel in Spanien Das zum Verkauf stehende Gashandelsunternehmen in Spanien verfügt über Konten bei der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. und der Caixa Bank und kann diese für kommerzielle Zwecke nutzen. Das…
Dies ist eine neue Investitionsmöglichkeit – tschechisches Kryptounternehmen mit Bankkonten zu verkaufen. Bitte lesen Sie die wichtigsten Details zu diesem Vorschlag unten. Tschechisches Kryptounternehmen: Hauptüberlegungen Ruhendes Kryptounternehmen mit Bankkonten; Bankkonten in CZK und EUR; Das Unternehmen ist als GmbH im Jahr 2023 registriert; Grundkapital in Höhe von 1.000 CZK; Lokaler Direktor erforderlich (kann gestellt werden);…
Entdecken Sie diese exklusive Gelegenheit, eine Lizenz der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong zu erwerben. Sie bietet einen strategischen Einstieg in die Finanzdienstleistungsbranche. Hauptmerkmale: Eingetragener Firmensitz: Dieses fertige SFC-Unternehmen in Hongkong. Grundkapital: HK$200.000 Kapital. Lizenztypen: Verfügt über Lizenzen für die Wertpapierberatung (Typ 4) und die Vermögensverwaltung (Typ 9) und bietet eine umfassende Palette…
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+1 (888) 647 05 40Eröffnen Sie ein Konto für einen Nichtansässigen in der Ukraine. Damit die Ukraine den Übergang zum freien Kapitalinvestitionsverkehr vollziehen konnte, erlaubte die NBU jedem Unternehmen, ein Konto auf dem ukrainischen Finanzmarkt zu eröffnen. Themen sind:
Das Recht, Konten bei einem ukrainischen Bankinstitut zu eröffnen und Währungstransaktionen durch juristische Personen durchzuführen, ist im ukrainischen Gesetz „Über Währungen und Währungstransaktionen“ geregelt.
Das Gesetz der Ukraine „Über Änderungen bestimmter Gesetze zur Förderung der Anziehung ausländischer Einlagen“ und das Assoziierungsabkommen zwischen den Ländern der Europäischen Union und der Ukraine.
Zu diesem Zweck hat die Nationalbank die Anweisungen zum Verfahren für die Eröffnung und Schließung von Kunden- und Korrespondenzkonten bei der Bank aktualisiert. Wir sprechen über Bewohner und Nicht-Bewohner. Diese Anweisung spielt die Rolle der Regulierung der Reihenfolge des Öffnens und Schließens durch eine bestimmte Bank:
Darüber hinaus wird dank des in den Anweisungen vorgesehenen vereinfachten Verfahrens zur Eröffnung von Bankkundenkonten ein positiver Einfluss auf die Bedingungen für die Ausübung des ukrainischen Geschäfts erzielt. Dies ist auf Innovationen zurückzuführen wie:
Bankkunden dürfen bei der Eröffnung eines Bankkontos keine Karte mit einer Mustersignatur vorlegen. Jetzt wird die Kontenverwaltung auf der Grundlage der Liste der Personen und juristischen Personen durchgeführt, die das volle Recht dazu haben, was bedeutet, dass keine Beglaubigung erforderlich ist.
Eine Änderung des Namens juristischer Personen bedeutet nicht, dass die bestehenden Konten der juristischen Person geschlossen werden.
In den Bestimmungen der Dokumente gibt es keine Kundenkontomodi. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Transaktionen auf dem Konto unbegrenzt ist, sondern nur eine Reihe von Funktionen für die Ausführung von Transaktionen auf dem Konto einer separaten Kundenserie festgelegt werden.
Am 4. April 2019 trat eine aktualisierte Anweisung in Kraft, die auf der Grundlage des Dekrets im NBU-Vorstand vom 1. April 2019 unter der Nummer 56 „Über Änderungen einiger Rechtsakte in der Nationalbank der Ukraine“ genehmigt wurde.
Es sei darauf hingewiesen, dass das ukrainische Gesetz „Über Währung und Währungstransaktionen“ den Grundsatz der Freiheit zur Durchführung von Währungstransaktionen festlegt.
Dies deutet darauf hin, dass sich die NBU aufgrund des stabilen Funktionierens des Finanz- und Wirtschaftssystems der Ukraine geweigert hat, die Verwendung von Geldern auf Kundenkonten einzuschränken.
Die NBU hat das uneingeschränkte Recht, Beschränkungen aufzuerlegen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden. Dies ist jedoch nur auf der Grundlage der in diesem Gesetz festgelegten Rechte möglich.
Das neue System, das für die Devisenaufsicht zuständig ist, basiert auf einem risikobasierten Ansatz und hat daher einen völlig neuen Ansatz eingeführt. Es basiert auf dem Prinzip: „Je weniger Risiko, desto weniger Aufmerksamkeit wird auf sich gezogen“ und umgekehrt – „Je mehr Risiko, desto mehr Aufmerksamkeit wird auf sich gezogen.»
Die Ausweitung der Rechte für Geldtransaktionen von Gebietsfremden birgt ein hohes Risiko für die Nutzung von Bankensystemen durch ein Unternehmen, das möglicherweise an Betrug zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt ist.
Es ist erwähnenswert, dass der Bankensektor viele Schritte unternommen hat, um wirksame Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Gruppen aufzubauen.
Um sich in diese Richtung weiterzuentwickeln, muss man das Risikoniveau verstehen und über die Fähigkeiten verfügen, diesen im Rahmen eines risikoorientierten Ansatzes entgegenzuwirken.
Änderungen der Verordnung über die Durchführung der Finanzüberwachung durch die Bank, die am NB. sowohl in der Ukraine selbst als auch im Ausland.
Das Hauptziel dieser Änderung ist die Einführung eines Mechanismus, mit dem die Bank das Shell-Unternehmen von gebietsfremden juristischen Personen identifizieren kann. Diese Änderung der Verordnung, die am 04.04.2019 in Kraft getreten ist, enthält folgende Punkte:
Es ist zu beachten, dass die Anforderung zur Analyse von Daten und Unterlagen nicht für eine gebietsfremde juristische Person gilt, die eine Holdinggesellschaft oder deren Unternehmen ist.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Struktur der eigenen Holdinggesellschaft transparent ist und die Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer (Controller) ermöglicht. Es ist auch wichtig, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten solcher juristischer Personen es ermöglichen, ihre Natur zu verstehen.
Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten.
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