Eternity Law International — Nachrichten — EMI-Regulierung in Malta

EMI-Regulierung in Malta

Veröffentlicht:
Juli 22, 2021

Malta ist eines der ersten EU-Länder, das unabhängige E-Geld-Überweisungsinstitute eingerichtet hat. Dieses Geschäftsmodell erwies sich als sehr effektiv, und es wurden einige regulatorische Änderungen vorgenommen (z. B. eine Reduzierung des Startkapitals zur Gründung eines EWI in Malta).

Ein E-Geld-Institut („EMI“) ist ein nach dem maltesischen Finanzinstitutsgesetz lizenziertes Finanzinstitut, das zur Ausgabe von E-Geld berechtigt ist oder die gleiche Genehmigung in anderen Ländern gemäß der E-Geld-Richtlinie besitzt.

EMI-Beschreibung in Malta:

Darüber hinaus sind diese Organisationen vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde (IFI) für die folgenden Tätigkeiten zugelassen:

  • Geldtransferdienste.
  • Bereitstellung von Krediten. Solche Kredite werden nicht aus Geldern gewährt, die im Austausch für E-Geld erhalten wurden, und werden gemäß den Sicherheitsanforderungen aufbewahrt;
  • Bereitstellung von Zahlungsdiensten: Zahlungstransaktionen in Bezug auf Devisen, sichere Speicherung, Verarbeitung und Speicherung von Daten;
  • andere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, die diese Aktivitäten regeln, durchführen.
  • Funktioniert wie ein Zahlungssystem
  • Die Geschäftstätigkeit von EMI in Malta wird durch den Financial Institutions Act geregelt. Im Jahr 2011 hat Malta sein EMI-Regulierungsregime geändert, wodurch das Startkapital von € 1 Mio. auf € 350’000 reduziert wurde. Somit bietet es kleinen Betreibern die Möglichkeit, in den Markt einzusteigen.
  • Im Vergleich zu Kreditinstituten haben EMIs geringere Kapitalanforderungen.
  • Mit einem der führenden Telekommunikationsnetze in der EU zieht Malta auch immer mehr E-Commerce-Unternehmen an;
  • In Malta niedergelassene Institutionen profitieren im Gegensatz zu den meisten EU-Ländern von geringeren Betriebskosten wie Gehältern und Büromieten.

Das Financial Institutions Act (Cap 376) legt fest, ob ein Unternehmen als einem Handelskonzern zugehörig oder als ein von einer anderen Person reguliertes Unternehmen zu behandeln ist. Bestehen jedoch begründete Zweifel, ob ein Unternehmen eine Lizenz zu seinen Gunsten nach dem maltesischen Finanzinstitutsgesetz anstrebt, trifft der IFI die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit.

Schlüsselaspekte des EMI in Malta:

Maltas Gesetz über Finanzinstitute;

Regeln für Finanzinstitute in Malta.

Anforderungen an die Unternehmensstruktur:

Ein EMI in Malta muss zwei Direktoren und einen AML-Beauftragten haben.

Gründungsprozess:

1) Zunächst wird das Verfahren zur Vorbesprechung mit der Regulierungsbehörde festgelegt.

2) Falls erforderlich, können von der Aufsichtsbehörde zusätzliche Informationen zu Studien- und Diskussionszwecken angefordert werden.

3) Der Antragsteller reicht ein ordnungsgemäß ausgefülltes Antragsformular mit den entsprechenden Unterlagen ein.

4) Die Regulierungsbehörde bestätigt die Gültigkeit des Antrags innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt.

5) Die Aufsichtsbehörde prüft, ob das Antragsformular und die eingereichten Unterlagen alle erforderlichen Angaben enthalten.

6) Die Regulierungsbehörde teilt dem Antragsteller innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang des Antrags seinen Status mit – ob er über alle erforderlichen Daten verfügt.

7) Nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen geht die Aufsichtsbehörde in die Bewertungsphase über. Der Kandidat wird darauf hingewiesen, dass die Bewertungsphase in der Regel drei Monate dauert.

8) Der Antrag wird 3 Monate nach Eingang formell ratifiziert oder abgelehnt. Eine Ablehnung durch die Regulierungsbehörde, den Antrag als gültig anzuerkennen, gilt als Ablehnung.

Wir haben derzeit ein EMI in Malta verfügbar. Der Kauf einer Vorratsgesellschaft mit Finanzlizenz ermöglicht Ihnen kurzfristig den Erwerb einer Finanzlizenzgesellschaft.

Kontaktieren Sie bitte uns, wenn Sie auf der Suche nach einem lizenzierten EMI in Malta sind.

Unsere Angebote finden Sie in den Kategorien vorgefertigte Unternehmen und Lizenzen zum Verkauf.

Wir haben mehrere Möglichkeiten auf der ganzen Welt!

Sie könnten interessiert sein

Erlangung einer Lizenz für Wertpapierdienstleistungen in Bulgarien

Unsere Experten helfen Ihnen, so schnell wie möglich eine eigene Lizenz zu erhalten, die es Ihnen ermöglicht, Wertpapierdienstleistungen auf dem Markt anzubieten und Verbrauchern Wertpapierdienstleistungen auf dem Territorium Bulgariens zu erbringen. Wie Sie wissen, ist Bulgarien ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union, daher gibt Ihnen diese Lizenz die Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen in anderen EU-Ländern über das...

Firmenregistrierung auf den Cayman Islands

Ein auf den Kaimaninseln registriertes Offshore-Unternehmen bietet die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in kürzester Zeit auf ein internationales Niveau zu bringen. Caymans sind eine angesehene Gerichtsbarkeit, die als eine der ersten ausländische Unternehmen registriert hat. Deshalb haben viele globale Unternehmen hier ihre Büros eingerichtet. Der Bankensektor und die Art der Offshore-Dienstleistungen sind vorrangige Strukturen für Regierungsbehörden....

Registrierung der LLC in der Ukraine

In unserem Land werden regelmäßig neue Regeln für die Registrierung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingeführt. Jetzt ist dieses Verfahren so einfach wie möglich geworden. Durch die Einführung bestimmter Änderungen im Zivil- und Steuerrecht konnte das Verfahren der staatlichen Registrierung erleichtert werden. Dies wirkte sich günstig auf die damit verbundene Verkürzung der Bearbeitungszeit aus. Ziehen...

Nicht fungible Token aus rechtlicher Sicht

In letzter Zeit sind nicht fungible Token (NTF) als neueste digitale Sammlerstücke in den Bereichen moderne Unterhaltung, Sport, Kunst und Glücksspiel sehr beliebt geworden. NFT lässt sich am besten als eine Art virtuelles Asset erklären, das auf einer Blockchain gespeichert ist und das Eigentum an einem digitalisierten Produkt darstellt. Das Hauptmerkmal, das NFT von anderen...

Firmengründung in Serbien

Sowohl gebietsansässige als auch gebietsfremde Geschäftsleute können ein serbisches Unternehmen gründen. Oft ist keine persönliche Anwesenheit erforderlich, da ein offizieller Vertreter alles Nötige schicken und eine Organisation gründen kann. Die Eintragung eines Unternehmens in Serbien ist also recht einfach, hat aber dennoch gewisse Feinheiten und Nuancen juristischer Natur. Serbien bietet günstige und bequeme Bedingungen für...

Registrierung einer Offshore-Gesellschaft Aruba

OFFSHORE UNTERNEHMENSREGISTRIERUNG Aruba – UNTERNEHMENSBILDUNG Aruba Registrierungskosten 1 125 USD Kosten für die Firmenerneuerung 850 USD Anzahl der Direktoren 1 Körperschaftssteuer 28% Einbezahltes Aktienkapital 25000.00 Meldepflichten Nein Aruba ist ein Gebiet der Kleinen Antillen unter der Gerichtsbarkeit der Niederlande. Es ist eine kleine tropische Insel mit einer Gesamtfläche von 193 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von 100.000. Aruba ist...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360