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EMI-Lizenz in Malta

Veröffentlicht:
Juni 20, 2023

Der Fintech-Markt in Malta entwickelt sich ständig weiter. Die Jurisdiktion hat sich zum größten Finanzzentrum entwickelt, gleichauf mit Städten wie Dublin, Luxemburg oder London. Es bietet ein hervorragendes Umfeld für Unternehmen, die Zahlungsdienste anbieten, insbesondere gibt es günstige steuerliche Bedingungen. Wenn Sie beabsichtigen, in diesem Bereich tätig zu werden, ist eine EMI-Lizenz in Malta der Weg, Teil einer zuverlässigen und dynamischen Branche zu werden.

Gesetzlicher Rahmen und Regulierung von EMI-Lizenzen in Malta

Alle Transaktionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Finanzsektor in Malta werden von der Financial Services Authority überwacht. Die Rechtsprechung hat besonders strenge Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug. Die Regulierungsbehörde unterstützt die Förderung von Finanzdienstleistungen und ermöglicht die Einführung neuer technologischer Lösungen.

  1. Die Körperschaftssteuer im Land beträgt 35 %.
  2. Die Rechtsprechung bietet verschiedene Programme an, um Unternehmen zu motivieren, sich am Testen verschiedener Software zu beteiligen und neue Technologien einzuführen.
  3. Die Dokumentation der Firma kann auf Englisch sein, da es eine der offiziellen Sprachen der Gerichtsbarkeit ist.

Kriterien für den Erhalt einer EMI-Lizenz in Malta

  1. Startkapital – 350.000 Euro für ein Unternehmen, das mit elektronischen Zahlungen arbeitet.
  2. Mindestens zwei Mitarbeiter müssen in der Belegschaft des Unternehmens vorhanden sein. Alle Mitarbeiter müssen einen ausgezeichneten Ruf haben, nicht mit illegalen Geschäften in Verbindung gebracht werden und über umfangreiche Fachkenntnisse in der Branche verfügen. Alle Mitarbeiter werden auf fachliche Eignung geprüft.
  3. Die Firma muss alle erforderlichen Antragsgebühren sowie Gebühren für die weitere Überwachung der Aktivitäten zahlen.

Bewerbungsprozess

  1. Der Antragsteller muss ein ausgefülltes Antragsformular zusammen mit den in der jeweiligen Verordnung aufgeführten Unterlagen einreichen. Bei Bedarf kann die Regulierungsbehörde zusätzliche Anforderungen festlegen.
  2. Die Aufsichtsbehörde bestätigt, dass der Antrag zur Bearbeitung angenommen wurde. Die MFSA prüft den Antrag, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen und Dokumente vorhanden sind.
  3. Die Phase der Bewertung eines Unternehmens im Hinblick auf die Möglichkeit, eine Lizenz zu erhalten.
  4. Nach einer vollständigen Prüfung und Bewertung des Unternehmens gibt die Aufsichtsbehörde eine Antwort auf die Erteilung einer Lizenz.

Sobald ein Unternehmen erfolgreich eine EMI-Lizenz in Malta erhalten hat, müssen alle Mitarbeiter der Organisation auch einen Eignungstest bestehen. Dies ist ein wichtiges und obligatorisches Verfahren bei der Durchführung der MFSA-Lizenzierung: Mit seiner Hilfe prüft die Aufsichtsbehörde, ob die Mitarbeiter ihre Aufgaben kennen und ob sie diese korrekt ausführen können.

Unsere Experten sind bereit, Sie umfassend bei der Erlangung einer EMI-Lizenz in Malta zu unterstützen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Transaktionen und der EMI-Lizenzierung in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Kontaktieren Sie uns – wir sind bereit, Ihnen viele fertige Unternehmen zum Verkauf anzubieten.

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