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DARE-Lizenz auf den Bahamas

Veröffentlicht:
August 8, 2024

Im Jahr 2019 hat die bahamaische Behörde, die für die Kontrolle von Wertpapieren zuständig ist, den Gesetzentwurf DARE 2019 zur Regulierung von Kryptowährungen und Kryptobörsen eingeführt. Dieses Regulierungsgesetz legt Bestimmungen für die Kontrolle von Handelsgeschäften mit virtuellen Token fest. Darüber hinaus regelt das Gesetz auch die Aktivitäten von Unternehmen, die Vermittlungsstellen in dieser Richtung anbieten. Die DARE-Lizenz auf den Bahamas berechtigt zur Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

Die Bestimmungen des Gesetzes beschreiben, dass solche Aktivitäten bedeuten:

  • Transaktionen, die an Börsen für digitale Vermögenswerte durchgeführt werden;
  • VA-Geldbörsen;
  • Speicherung von VA;
  • andere als relevant eingestufte Aktivitäten.

Durch die Umsetzung dieser Vorschriften wurden regulative Gründe für die Ausgabe von Token und die Registrierung von Krypto-Börsen geschaffen. Darüber hinaus wurden bestimmte Krypto-Geschäfte (insbesondere Escrow- und Wallet-Angebote) identifiziert und damit offizielle Normen für sie geschaffen.

Aktivitäten mit virtuellen Token durch Bahamas-Krypto-Lizenz geregelt

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzentwurfs wird festgelegt, welche Unternehmen offiziell Operationen im Zusammenhang mit digitalen Token durchführen dürfen, das erforderliche Kapital, die Punkte bezüglich der Einreichung von Berichten und das Verfahren zur Erlangung einer Bestätigung der Kommission sowie die Strafen bei Nichteinhaltung bestimmter Punkte.

Darüber hinaus verlangt die Erlangung einer Krypto-Lizenz auf den Bahamas von den Branchenteilnehmern die Einhaltung strenger Vorschriften zur Bekämpfung des Geldhandels (AML) und der finanziellen Unterstützung des Terrorismus (CFT) sowie den Schutz der Verbraucherdaten.

Die Bank der zentralen Jurisdiktion hat bestimmte Beschränkungen für bestimmte Krypto-Instrumente auferlegt, mit denen Unternehmen Transaktionen durchführen können. Der Umtausch zwischen Bahamas-Dollar und auf Fremdwährungen lautenden Krypto-Assets oder nicht lokal finanzierten Instrumenten wurde ebenfalls verboten.

Registrierung von kommerziellen Projekten, die mit virtuellen Vermögenswerten handeln

Juristische Personen, die beabsichtigen, Lizenzen für Kryptowährungen auf den Bahamas zu erhalten oder von ihrem Territorium aus tätig zu werden, müssen gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes zertifiziert werden. Der Antrag muss in einer speziellen Form gestellt werden, die die Art der Tätigkeit angibt und zusammen mit den im Gesetz vorgesehenen Dokumenten eingereicht werden muss. Darüber hinaus ist die Person verpflichtet, die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr zu entrichten.

Austausch digitaler Token

Unternehmen, die eine Kryptowährungs-Börsenlizenz auf den Bahamas erhalten möchten (z. B. als Plattform für den Handel mit digitalen Token oder den Austausch für Fiat-Währung oder mehrere digitale Token untereinander), müssen sich zuerst registrieren, bevor sie auf den Bahamas eine Krypto-Genehmigung beantragen. Ein Antrag muss in besonderer Form gestellt und mit den erforderlichen Unterlagen und der Zahlung einer Gebühr gesendet werden.

Ein Unternehmen, das als Marktplatz tätig ist, kann kommerzielle Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten als zusätzliche Niederlassung durchführen und muss dies schriftlich mitteilen.

Der Antragsteller einer Kryptowährungslizenz auf den Bahamas muss außerdem folgende Angaben zur Regulierungsbehörde vorlegen:

  • Verfügbarkeit ausreichender Kapazitäten und Mittel,
  • Systeme und Kontrollen, die für die Erfüllung von Aufgaben zur Risikosteuerung angemessen und ausreichend sind, einschließlich der Verhinderung betrügerischer Transaktionen und des Missbrauchs von Marktchancen,
  • die Fähigkeit zur vollständigen Einhaltung der Solvabilitätsnormen und der Kapitalhöhe, die durch regulative Erlasse festgelegt wurden,
  • ein gut durchdachtes System für den Umlauf virtueller Vermögenswerte; es umfasst technologische Aspekte und Abhilfemaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit, ein identifiziertes System von Risiken, Lösungen zum Schutz und zur Speicherung von Daten.

Token-Börsen müssen sicherstellen, dass die Systeme und Kontrollen, die in ihren Operationen verwendet werden, für Größe und Art ihrer Operationen angemessen sind.

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