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Bankkonto für ICO

Veröffentlicht:
Juni 27, 2021

In Bezug auf die Anzahl der Bitcoin-Benutzer gehört die Ukraine zu den TOP-10-Ländern der Welt. Trotzdem ist es ziemlich schwierig, ein Unternehmen für die Entwicklung eines Kryptogeschäfts zu gründen und Finanzströme richtig aufzubauen, da der Rechtsstatus von eine elektronische Währung steht noch nicht fest.

Das einzige Dokument, auf dessen Grundlage die offizielle Regulierung von Bitcoin durchgeführt wird, ist die offizielle Stellungnahme der NBU aus dem Jahr 2014.

Es enthält eine Erläuterung von Transaktionen mit digitalen Währungen und macht eine Definition, in der eine Kryptowährung ein monetäres Surrogat ist, das keine echten Sicherheiten hat und nicht als Zahlungsmittel angesehen werden kann.

Darüber hinaus gibt es in dem Dokument keine direkten Anweisungen zum Verbot der Verwendung von Kryptowährungen, da es sich nicht um ein offizielles Produkt handelt. Es unterliegt den üblichen Besteuerungsregeln.

Die praktische Erfahrung zeigt, dass die Banken im Land die Bewegung von Kundengeldern auf Bankkarten verfolgen und beim Versuch, Bitcoin in eine frei konvertierbare Währung umzutauschen, vor ernsthaften Problemen stoßen.

In solchen Fällen wenden sie sich an die Spezialisten von Eternity Law International für Beratung und rechtliche Unterstützung.

Warum haben Banken Angst, mit Kryptowährungen zu arbeiten?

Die Beziehung zwischen den Banken des Landes und Bitcoin ist mehrdeutig, da es keine offizielle Meinung gibt. Jeder Vertriebsleiter sieht einen potenziellen Betrüger in einem Kunden, der bei der Bank beantragt hat, ein Konto für die Führung eines Kryptowährungsgeschäfts zu eröffnen.

Compliance-Beauftragte betrachten die Besitzer von digitalem Geld und ihre Herkunftsquelle als ein etabliertes Schattenbereicherungssystem.

Die Meinung der Mehrheit ist eindeutig und vorhersehbar, egal wie der benötigte Betrag aufgebracht wurde: als innerhalb des ICO angesammelter Stabilisierungsfonds für wohltätige Zwecke oder als Gesamtinvestition aktiver Nutzer, als Startkapital für eine Bergbaufarm.

Banken sehen das Risiko bei Operationen mit Kryptowährung:

  • unzureichend ausgereiftes Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung;
  • Investoren und Kunden von Unternehmen werden als Personen eingestuft, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind;
  • die deklarierte Tätigkeit ist ein Deckmantel für Geldwäsche.

Um ihren Ruf zu schonen, vermeiden Banken bewusst die Zusammenarbeit mit solchen Kunden, es fällt ihnen leichter, die Kontoeröffnung höflich zu verweigern.

Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung der Bank?

Trotz der Tatsache, dass Kryptowährungen aktiv verwendet werden, ist es nicht einfach, eine positive Reaktion auf die Eröffnung eines Kontos zu erhalten. Alles hängt von der Rentabilität und dem Wert des Angebots ab, und die Verantwortung liegt vollständig auf den Schultern der Kunden.

Um eine positive Entscheidung über die Eröffnung eines Kontos zu erhalten, müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

  • staatliche Beschränkungen, Ausrichtung und interne Politik der Bank;
  • die Staatsbürgerschaft des Empfängers – ein Begünstigter mit EU-Staatsbürgerschaft, es ist viel einfacher, bei der Eröffnung eines Firmenkontos eine positive Antwort von der Bank zu erhalten, diese Regel gilt auch für persönliche Handelskonten;
  • Der Banker muss verstehen, was das Wesen des Geschäfts ist, wenn ein Kunde ein unverständliches Projekt präsentiert, wird niemand in dessen Bedeutung eintauchen.

Mit anderen Worten, stabile Erträge bei minimalen Risiken für Banken waren und sind immer das wichtigste Problem. Das bedeutet, dass Sie für die Eröffnung eines Kontos echte Rentabilitätsgarantien bieten müssen.

In welchen Ländern werden Konten eröffnet?

Benutzer und Geschäftsleute orientieren sich an den EU-Rechtsordnungen, in denen Banken die Möglichkeit der Eröffnung von Privatkonten für Begünstigte mit ukrainischer Staatsbürgerschaft zulassen:

  • Polen – kleine Banken streben danach, eine Nische im digitalen Währungsmarkt zu finden, Händlerkonten zu eröffnen und Zahlungen in Bitcoins zu akzeptieren;
  • Litauen – Litauens Regulierungsbehörde hat die Beobachterposition eingenommen. Einige Banken sind jedoch zur Zusammenarbeit bereit und stehen der Entwicklung des Kryptowährungsgeschäfts positiv gegenüber;
  • Deutschland – eine der Banken bietet die Eröffnung eines Händlerkontos an, Konten von Privatpersonen für den Handel, wobei die Kenntnis der Staatssprache erforderlich ist, da der Support ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt;
  • Schweiz – die Regierung unterstützt die Entwicklung von Blockchain-Technologien und der digitalen Wirtschaft, diese Gerichtsbarkeit ist als „Cryptocurrency Valley“ bekannt, aber Banken werden nicht kooperieren, wenn sie die Unterstützung lokaler Organisationen und der Regulierungsbehörde nicht sehen;
  • Liechtenstein – mehrere Banken der Gerichtsbarkeit eröffnen auf individueller Basis Konten für Kryptowährungsprojekte;
  • Slowenien, Bulgarien – Sie können nur bei kleinen Banken ein Konto eröffnen, in dieser Gerichtsbarkeit als Alternative zu traditionellen Währungen funktionieren sie eher aus Verzweiflung, und Kunden sollten sich nicht auf ein hohes Maß an Service verlassen;
  • Serbien – eine der Banken akzeptiert Kryptowährungsprojekte auf individueller Basis;
  • Montenegro – mehrere kleine Banken erwägen die Eröffnung von Konten für Kryptowährungsprojekte;
  • Mazedonien – eine der Banken erwägt die Eröffnung von Konten für Kryptowährungsprojekte;
  • Offshore-Banken – Curacao, Gibraltar, Mauritius betrachten Kryptowährungsprojekte auf individueller Basis.

Es gibt keine 100%ige Garantie dafür, dass Banken in den aufgeführten Jurisdiktionen ein Konto eröffnen werden, aber eine solche Wahrscheinlichkeit ist zulässig. In dieser Angelegenheit lohnt es sich, die rechtliche Unterstützung der Spezialisten unseres Unternehmens in Anspruch zu nehmen, die Ihnen helfen, ein profitables Geschäft im Zusammenhang mit ICO richtig zu organisieren.

Tipps für Anfänger

Die vorgeschlagenen Tipps können die Erfolgschancen bei der Kontoeröffnung erhöhen.

  1. Kontaktieren Sie keine internationalen Finanzholdings wie HSBC und UBS. Eine positive Antwort kann von kleinen Banken erhalten werden, die bereit sind, Risiken einzugehen.
  2. Ein klares Geschäftsmodell – ein Bankangestellter muss ein transparentes System zum Empfangen und Ausgeben von Geldern sehen.
  3. Zeigen Sie einen detaillierten Kontoauszug, ziehen Sie Investitionen von Partnern und Gegenparteien mit gutem Ruf an.
  4. Wir empfehlen, ein Unternehmen in einer zuverlässigen Gerichtsbarkeit zu registrieren. Die Bank muss beweisen, dass die Gelder nicht in die Hände von Betrügern gelangen, die unter der Kontrolle der Aufsichtsbehörde stehen.

Die Bank muss den Wert des Finanzprojekts sehen, einen stabilen, nicht reduzierbaren Kontostand, regelmäßige Zahlungen und gewinnbringende Transaktionen sehen.

Der Moment, in dem ein Genehmigungsschreiben von einem Bankier kommt, gilt als der allererste und wichtigste Erfolg auf dem Weg zum Erfolg.

Die Spezialisten von Eternity Law International unterstützen Sie bei der Eröffnung eines Bankkontos für ICO.

Kontaktieren Sie bitte uns um weitere Informationen zu bekommen.

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