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AML-Richtlinien und -Praktiken im Jahr 2023

Veröffentlicht:
August 6, 2024

AML ist eine der wichtigsten Prioritäten für jedes Wirtschaftsinstitut. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, solche Vorgehensweisen innerhalb der Firma zu unterbinden, haben die Kontrolleure das Recht, die Lizenz auszusetzen oder ganz zu entziehen. Daher sind die Unternehmen verpflichtet, jede Art von Transaktion zu überwachen und zu prüfen, ob die Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) eingehalten wird.

Leider weiß nicht jeder, was unter Geldwäschebekämpfung zu verstehen ist. Jedes Jahr gibt es viele neue Regelungen und Unternehmen müssen AML-Richtlinien und -Verfahren ausarbeiten, da es sonst zu Problemen bei ihrer Arbeit kommt. In diesem Jahr hat sich die Globalisierung der internationalen Gesetzgebung noch verstärkt, und es sind neue Trends bei der Einhaltung der AML/CTF-Vorschriften zu beobachten.

Was sind die Trends in der Anti-Geldwäsche (AML)-Politik 2023?

In den letzten Jahren wurden Kryptowährungen von den Aufsichtsbehörden im Bereich der Geldwäschebekämpfung in der Bankenfinanzierung unter die Lupe genommen. Der Zusammenbruch von FTX zwang viele Amateure dazu, in grauen und schwarzen Zonen zu arbeiten, um Kryptowährung zur Legalisierung ihres Einkommens zu verwenden. Darüber hinaus sind AML-Trends in folgenden Bereichen zu beobachten:

  • Immobilien;
  • technologische Innovationen;
  • Anwendung von künstlicher Intelligenz;
  • Regulierungstechnologien.

Um Sanktionen oder Geldstrafen zu vermeiden, müssen Unternehmen die Trends der Anti-Geldwäsche-Politik 2023 überwachen und solche Geschäfte durch ihre Strukturen verhindern.

Wer berät Sie?

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und Unternehmen in Fragen der Geldwäschebekämpfung. Wir tun unser Bestes, um zu gewährleisten, dass unser Kunde nicht in eine betrügerische Transaktion verwickelt wird und seinen Ruf nicht durch den Versuch eines kurzfristigen Gewinns verliert.

Wir sind bereit und in der Lage, Ihnen im richtigen Moment zu helfen, denn unsere Priorität ist es, die rechtmäßigen Geschäfte unserer Kunden zu unterstützen und ungewollte illegale Handlungen zu verhindern.

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