Eternity Law International — Finanzintermediäre — Investitionsunternehmen BIPRU €50,000 zum Verkauf in Goßbritannien

Investitionsunternehmen BIPRU €50,000 zum Verkauf in Goßbritannien

Veröffentlicht:
Januar 28, 2021

Das Unternehmen ist von der FCA und der US National Futures Association lizenziert.

Preis:

£ 390.000

Registrierung von Änderungen und Vorlage des neuen Eigentümers bei der FCA zur Genehmigung: £ 10.000.

Fragen und Antworten:

  • Gibt es Assets oder Software?
    Der Verkäufer verkauft weder seine eigene Anlagestrategie und -software noch verwaltete Vermögenswerte. Der Verkäufer beabsichtigt, das bestehende Geschäft in ein neues Unternehmen umzuwandeln und die „leere Hülle“ mit all ihren Lizenzen und Genehmigungen zu verkaufen (beachten Sie, dass der Verkäufer derzeit die Erlaubnis zur Verwaltung des Geldes der Privatkunden widerruft).
  • Hat das Unternehmen eine Betriebsgeschichte oder eine Betriebsgeschichte? Das Unternehmen ist seit Januar 2012 tätig.
  • Hat das Unternehmen aktive Bankkonten?
    Ja, das Unternehmen führt Transaktionen mit HSBC (GBP, EUR, USD) und TransferWise (USD) durch.
  • Hat das Unternehmen bereits Vereinbarungen mit Maklern / Liquiditätsanbietern / anderen Dienstleistern? Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Brien und Interactive Brokers von RJO zusammen, um Kundenaufträge zu erfüllen, und mit Morgan Stanley, ADM und RJO für das Clearing. In der Vergangenheit war das Unternehmen auch als Goldman Sachs International tätig.
  • Gibt es Mitarbeiter und Büros, die nach dem Verkauf des Unternehmens verbleiben?
    Das derzeitige dreiköpfige Managementteam ist bereit, operativ zu bleiben. Das Unternehmen befasst sich jedoch nicht mit Vertrieb und Prospektion, sondern hauptsächlich mit Risikomanagement, Compliance, Verwaltung und Finanzmanagement des Unternehmens. Der Betrieb erfolgt in der Cloud, das Unternehmen verwendet Office 365, Mitarbeiter arbeiten nicht vom Büro aus – dies spart Kosten. Wir können das Geschäft an dem Tag übertragen, an dem der Eigentumsübertragungsvertrag unterzeichnet wurde – der nächste Tag ist bereits der erste Betriebstag.

Anforderungen und Einschränkungen der Aktivitäten des Unternehmens:

  1. Kann das Geld der Kunden kontrollieren, aber nicht behalten.
  2. BIPRU-Unternehmen unterliegen den von der MiFID festgelegten Beschränkungen.
  3. Das Unternehmen ist ein Small Authorized UK AIFM (Sub-Threshold).
  4. Bei der Arbeit mit Kunden, die keine professionellen Kunden sind, kann das Unternehmen gemäß Anex II MIfiD keine Investitionstätigkeit im Rahmen von Differenzkontrakten (CFDs) (einschließlich Rolling Spot Forex) durchführen.

Kompetenz des Unternehmens:

1. Verwaltung eines nicht autorisierten alternativen Investmentfonds (AIF)

Arbeiten mit Investitionen als Agent

Kundentyp: Berechtigte Gegenpartei (andere Investmentgesellschaft, Kreditinstitut, Bank, Finanzinstitut usw.) Fachmann (Anex II MIfiD), Einzelhandel (erfüllt nicht die Kriterien von Anex II MIfiD);

2. Anlageverwaltung;

Kundentyp: Professional, Einzelhandel

3. Bereitstellung von Anlageberatung (ausgenommen Rententransfers und Pensionsbeiträge);

Kundentyp: Berechtigte Gegenpartei, Professional

4. Organisation des Abschlusses von Investmenttransaktionen

5. Ergreifen zusätzlicher Maßnahmen zur Durchführung der Investitionstransaktion

Kundentyp: Geeignete Gegenpartei, Professional, Einzelhandel

Bestimmte Arten von Anlageobjekten:

  1. Zertifikate mit Eigenschaften eines Wertpapiers;
  2. Warentermingeschäfte;
  3. Rohstoffoptionen und Optionen auf Warentermingeschäfte;
  4. Differenzkontrakte (CFDs, ohne Spread Rate und Rolling Spot Forex-Kontrakt und Binärsatz);
  5. Schuldverschreibungen;
  6. Futures (ohne Warentermingeschäfte und Devisen-Moving-Spot-Kontrakte);
  7. Vom Staat oder einer anderen öffentlichen Einrichtung nachgeahmte Wertpapiere;
  8. Optionen (alle außer Rohstoffoptionen und Optionen auf Warentermingeschäfte);
  9. Rechte oder Anteile an Beteiligungen an Investitionen (auf der Grundlage von Vereinbarungen);
  10. Anlagerechte oder -interessen (aus Wertpapieren);
  11. Rolling Spot Forex-Vertrag
  12. Promotions
  13. Spread-Wetten
  14. Anteile an Investmentfonds
  15. Aufträge

Einschränkung: Zinsen und Rechte am Anlageobjekt.

Pässe

Mit „Reisepass“ kann ein autorisiertes Unternehmen Finanzprodukte oder -dienstleistungen in einem anderen Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anbieten.

Länder

ÖSTERREICH | BELGIEN | ZYPERN | DÄNEMARK | FINNLAND | FRANKREICH | DEUTSCHLAND | IRLAND | ITALIEN | LICHTENSTEIN | LUXEMBURG | MALTA | NIEDERLANDE | NORWEGEN | SPANIEN | SCHWEDEN |

Arten von Pässen

1.A (1) Empfang und Übermittlung von Kundenaufträgen in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente;

2.A (2) Ausführung von Aufträgen im Auftrag von Kunden;

3.A (4) Anlageportfoliomanagement;

4.B 5) Suche nach potenziellen Anlagezielen, Finanzanalysen oder anderen Formen der allgemeinen Beratung bei Transaktionen mit Finanzinstrumenten;

5.B 7) Wertpapierdienstleistungen / -aktivitäten / Nebendienstleistungen der in Anhang A Abschnitt A / B genannten Art von Dienstleistungen, bezogen auf die in Abschnitt C – 5, 6, 7 und 10 enthaltenen Hauptderivate, wenn sie sich auf die beziehen Bereitstellung von Investitions- oder Unterstützungsdiensten;

Anlageart

C (1) Übertragbare Wertpapiere

C (10) Sonstige Verträge

C (2) Geldmarktinstrumente

C (3) Anteile an Investmentfonds

C (4) Derivate in Wertpapieren usw.

C (5) Warenderivate – Barausgleich

C (6) Warenderivate – Abwicklung

C (7) Nichtkommerzielle Warenderivate

C (8) Derivate zur Übertragung des Kreditrisikos

C (9) Differenzverträge

Details: dmitriy.m@eternitylaw.com

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