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Lizenz:

Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz für kleine Zahlungsinstitute (SPI). Kryptowährungsbezogene Dienste können als Add-On zu Zahlungsdiensten bereitgestellt werden.

Das Jahr der Registrierung ist 2020.

Das Unternehmen hat das Recht, folgende Dienstleistungen zu erbringen:
Online-Banking
Geldtransfers
Bereitstellung eines Zahlungsgateways
Kartenausgabe
Verwahrung von Kundengeldern

Anforderungen:

Das Unternehmen muss 10-30% der Kunden aus Polen haben (wir können bei dieser Anforderung mit Partnern helfen, die lokale Unternehmen auf Anfrage unterstützen).
Das Umsatzlimit liegt bei 1,5 Millionen Euro (wenn ein großer Umsatz erwartet wird, können wir innerhalb von 3 Monaten dasselbe Unternehmen für 25.000 Euro gründen, um den Flow aufzuteilen).
Das Guthaben auf dem Konto des Kunden darf 2,5 Tsd. Nicht überschreiten (diese Einschränkung gilt nicht für Transit- oder Umtauschtransaktionen mit großen Beträgen, ohne dass Geld auf dem Konto verbleibt).

Verfügbarkeit eines AML-Beauftragten. Bei Bedarf kann der Direktor diese Funktion für weitere 1.000 Euro / Monat übernehmen.
Örtliches Büro. Wir können Räumlichkeiten für 1,5 Tsd. Euro / Jahr zur Verfügung stellen.
Buchhaltung. Wir können diese Dienstleistungen erbringen. Die Kosten hängen von der Anzahl der Transaktionen ab, die durchschnittlich für ein aktives Unternehmen durchgeführt werden – 350 Euro / Monat.

Zusatzleitungen:

Bankkonten für die Arbeit mit Kryptowährung
Anschließen eines Handelskontos und Kryptoverarbeitung (Kryptoverarbeitung)
White-Label-Software für das Internet-Banking
White-Label-Visa-Karten
Software-Entwicklung
Kryptowährungsaustauschdienste
Das Unternehmen ist dabei, die Genehmigung zur Führung eines umsatzstarken Kontos bei der Paribas Bank, einer der größten Banken in Polen, zu erhalten. Sobald der Eigentumsübergang abgeschlossen ist, werden wir die Kontoeröffnung innerhalb von 3 Wochen abschließen. Zusätzliche Bankkonten, Verbindung von Krypto- und Kartenverarbeitung, Softwareentwicklung auf Anfrage.

Mit einer intensiven Tätigkeit kann ein solches Unternehmen einen Profit von rund 20.000 Euro erzielen.

Zusätzliche Informationen: dmitriy.m@eternitylaw.com

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