Eternity Law International — Unternehmen mit PSP-Lizenz in Kasachstan zu verkaufen

Unternehmen mit PSP-Lizenz in Kasachstan zu verkaufen

Veröffentlicht:
April 21, 2023

Interessierten Investoren wird die Möglichkeit geboten, ein Unternehmen mit Zahlungslizenz in Kasachstan zu kaufen, das über eine entsprechende Lizenz für den offiziellen Betrieb verfügt.

  1. Die Firma verfügt über eine Lizenz für Zahlungssysteme.
  2. Die Aktivitäten werden von der Nationalbank von Kasachstan reguliert.
  3. Gültigkeitsdauer der Genehmigung: unbefristet (dies hängt jedoch davon ab, ob das Unternehmen die auf lokaler regulatorischer und gesetzlicher Ebene gestellten Anforderungen erfüllt.

Anforderungen an ein Unternehmen mit PSP-Lizenz für den Verkauf in Kasachstan

  1. Ein Direktor, der über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen verfügen muss.
  2. Ein Beamter, der für die Einführung und Durchsetzung der AML-Richtlinien verantwortlich ist und auch als Direktor fungieren kann.
  3. Das Anfangskapital sollte 30 Millionen Tenge betragen.
  4. Die Anwesenheit weiterer Mitarbeiter im Unternehmen ist nicht erforderlich, insbesondere ein Buchhalter, MLRO usw.

Dienstleistungen, die eine fertige Zahlungslizenz zum Verkauf bietet

  1. Annahme von Bargeld und dessen Überweisung auf Bankkonten.
  2. Entgegennahme von Bargeld für Zahlungen ohne Konto für den Absender.
  3. Geldüberweisungen und Zahlungsverkehr ohne Konto.
  4. Ausgabe und Rücknahme von elektronischem Geld.
  5. Ausgabe von Zahlungskarten.
  6. Vertrieb von Zahlungskarten und elektronischem Geld.
  7. Entgegennahme und Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit elektronischem Geld.

Die Liste der Dienstleistungen kann noch erweitert werden.

Das zum Verkauf stehende Zahlungslösungsunternehmen in Kasachstan verfügt über ein Zahlungs-Gateway, das von einem in der EU ansässigen Drittanbieter angeboten wird. Das Vorhandensein dieses Gateways erleichtert das Verfahren zur Abwicklung von Zahlungstransaktionen erheblich. Die Firma hat auch 8 aktive Bankkonten.

Andere organisatorische Strukturaspekte.

  1. Eingetragener Firmensitz.
  2. Es gibt einen Direktor und einen AML-Berater.
  3. Outsourcing: Buchhalter und Rechtsanwalt.
  4. Keine aktive Software für den Betrieb.

Einzelheiten zum Angebot: Telegram @law00mary

E-mail: mary.m@eternitylaw.com

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