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出售英国的小型运营银行

发表:
August 28, 2021
出售英国的小型运营银行
在英国出售银行。出售英国运营银行及商业领域的银行业务许可证
基本说明：
  1. Good Standing；
  2. 两年以上的银行业务；
  3. 专注于中小企业（SMEs）市场；
  4. 该银行专门从事商业存款、财产贷款；
  5. 与政府和地方当局的密切关系；
  6. 贷款利率 6.4%；存款 2.5 亿英镑；贷款 2.3亿英镑；
  7. 银行可提供全卡交易；
  8. SWIFT正式会员
价格：2300 万英镑，包括佣金。
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在澳大利亚获得EMI许可证 在澳大利亚获得 EMI 许可证是最有吸引力的经商选择之一。为此，在万维网的所有搜索引擎中，经常出现关于如何在给定国家/地区注册公司的主题的请求。 大陆袋鼠最活跃的业务领域之一是金融。但是为了在澳大利亚货币界开展业务，这项活动（以及数字金融，如有必要）需要获得许可。 此类业务需要金融服务许可证 (AFS)，除非您获得豁免，或者已经是授权以另一实体的批准代表形式提供这些服务的实体。 在什么情况下得办 AFS 如果出现以下情况，您需要获取此文件： 就货币问题向客户提供建议； 签订金融产品合同； 为金融产品创造市场利基； 使用注册计划执行操作； 履行保管人的财务保全职能； 代表信托基金的服务。 从一开始提供金融服务，您必须是 AFS 授权持有人或已经拥有此文件的代表人。 您也可以申请有限的 AFS 许可证，但这取决于您的业务范围。 对于客户而言，颁发许可证的程序是对本文件接收人在提交申请期间的评估，这不是所有者或人员的问题。 简单来说，拥有AFS牌照并不能决定服务质量的高低或持证人的细致程度。 澳大利亚支付系统的监管 澳大利亚证券和存管委员会（ASIC）监管的支付产品以非现金支付系统（NCP）而闻名。 这些付款不使用本币或外币的主体转移支付。 NCP 支付方式的例子包括账户中有一定金额的银行卡、数字金融和其他自动扣款服务。 如果您提供无现金支付服务，您还需要获得 AFS 许可证。 如果您符合以下条件，则需要该文件： 作为产品开发商运营无现金支付机制； 提供其他金融服务，例如就货币问题向客户提供建议。 但是，与往常一样，规则也有一些例外，我们将在下面讨论。根据您打算提供的服务，您将能够作为授权代表或被许可人遵守法律。 获取 AFS 的例外情况 属于以下类别之一的 NCP 无现金支付系统可免于获得澳大利亚强制性数字金融许可证： 只允许一人交易； 产品的金融方面被归为与系统相关的后台，主要目的与货币服务无关； 系统执行 fin。转移至信贷机构的交易； 提供一次性数字转账，即您和客户之间没有关于资金转移的永久协议。 此外，ASIC 还为特定金融产品定义了一些例外情况。例如，您无需通过以下方式获得金融服务许可证： 您提供忠诚度计划 – 低成本系统在这里工作，当每人最大金额为 1000 美元时，总金额不超过 1000...

酒类零售许可证

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拉脱维亚出售现成的 EMI 许可证

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离岸银行业务许可证

海外银行业务几乎被FATCA摧毁，但现在它又开始流行起来。这是目前获得离岸银行许可证最有希望的司法管辖区的概述。 国际银行 自2012年至2015年，离岸银行的活动非常低。幸运的是，国际银行业务如今正在卷土重来。 自2012年以来，美国国税局(IRS)一直在向离岸银行宣战，关闭了小型银行，并对有能力支付的大型机构处以巨额罚款。 对那些不报告美元账户的人仍会处以罚款。 众所周知，美国国会已经通过了《外国账户和税务合规法案》(FATCA)，要求所有与美元打交道的国际银行每年上报美元账户持有人情况。事实上，这项法律已经把离岸银行家变成了无薪的国税局特工。 这个项目被推迟了好几年，没有人知道它将如何实施。这种不确定性使得几乎不可能获得新的离岸银行许可证，事实上，也不能保证申请人开立相应账户。 没有人准备开一家新银行。所有现有的银行都在忙着解决当前的“反洗钱”和合规问题，没有人冒着开新项目的风险。 2016年，IRC赢得了这场战争，世界上几乎所有的银行都与FATCA签署了协议。目前，新银行面临着额外的要求;然而，实践表明，这些方法都是可行的。 目前，获得离岸银行业务许可证的最佳司法管辖区如下: 安道尔 安圭拉岛 巴哈马群岛 巴巴多斯 百慕大 伯利兹 开曼群岛 多米尼加 黎巴嫩 卢森堡 蒙特塞拉特 塞舌尔 圣基茨和尼维斯 圣文森特和格林纳丁斯 瓦努阿图 这些司法管辖区根据目标市场的不同，专门提供不同形式的银行牌照。 以下是选择离岸银行许可证的最佳司法管辖区的建议: 在选择司法辖区时，要确定储备资本的规模。一些立法要求50万至300万美元的管制银行执照和标准资本100万至700万美元的小型国际银行。巴拿马、卢森堡等国家需要3000万美元才能获得一般许可证。 安道尔和卢森堡为大型私人银行颁发执照。 开曼群岛是投资和受控银行的首选地区(该辖区被认为能够进行最高可靠性的交易)。 瓦努阿图是欧洲母公司的共同管辖区。 圣基茨、尼维斯和多米尼加的执照将银行与东加勒比地区连接起来，这意味着银行在区域中央银行内运作。在多米尼加注册一家离岸银行只需要1-2个月。 可以认为，伯利兹是设立储蓄银行的首选管辖区;但需要考虑到对注册资本(50万美元)的较高要求。 由于工资要求低、劳动力成本低、高管签证和世界一流的声誉，许多国际银行都在巴拿马注册。 冈比亚是拥有最简单和最快的许可程序的国家。此外，这个司法管辖区既不在经合组织，也不在FATF的黑白名单中，这使得它目前不可见。 即使您想接受来自美国的付款，我们也可以注册一家符合FATCA规定的银行。 目前，这里是建立离岸银行的最佳司法管辖区。 控制银行 有管制许可证的银行，只能凭许可证规定的人员经营。因此，每个客户/银行所有者必须得到中央银行的批准。 受控制的银行通常为大型家族企业、富有的个人团体或跨国公司注册，向世界各地的个人提供不需纳税的贷款。被控制的银行不能为广泛的人提供服务。 国际银行 这类许可证通常与离岸行业有关。这种类型的许可证允许您与颁发许可证的国家以外的客户开展所有类型的银行业务。例如，如果你在伯利兹建立一家国际银行，您可以向任何不是伯利兹居民的人提供服务。 普通银行 通用许可证允许您与当地和国际客户开展业务。当然，央行首先想要保护本国公民，因此普通银行的资本要求和监管总体上比国际银行更严格。 购买现有的离岸银行许可证 在很长一段时间内，企业经常会提交文件以获得许可证，并通过“反洗钱”和“合规”程序。通常情况下，获得许可证后，公司不再需要银行(资金损失，或者创始人的决定发生变化)。 然而，根据程序，每个银行所有者必须得到监管机构的批准。也就是说，不能只买一个许可证就开始工作。新的业主群体必须经过广泛的尽职调查，提交一份新的商业计划，并提交个人财务报表。 这个过程需要几个月的时间。 可获得银行许可证的现成公司应客户的要求而指定。 提供的服务 获得国际银行许可证的交钥匙银行许可证的成本从17.5万美元到65万美元不等，这取决于司法管辖区、您的业务计划的类型以及在另一个司法管辖区的许可证可用性。 我公司将协助准备所有必要的程序，起草商业计划，通过AML和KYC程序，寻找员工满足获得许可证的要求，将银行系统整合到公司的工作系统中。 出售现成的离岸银行。 有可出售的现成的许可证。 发出请求。...

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