Eternity Law International — 出售加密许可证 — 离岸银行业务许可证

离岸银行业务许可证

发表:
December 1, 2021
海外银行业务几乎被FATCA摧毁，但现在它又开始流行起来。这是目前获得离岸银行许可证最有希望的司法管辖区的概述。

国际银行

自2012年至2015年，离岸银行的活动非常低。幸运的是，国际银行业务如今正在卷土重来。
自2012年以来，美国国税局(IRS)一直在向离岸银行宣战，关闭了小型银行，并对有能力支付的大型机构处以巨额罚款。
对那些不报告美元账户的人仍会处以罚款。
众所周知，美国国会已经通过了《外国账户和税务合规法案》(FATCA)，要求所有与美元打交道的国际银行每年上报美元账户持有人情况。事实上，这项法律已经把离岸银行家变成了无薪的国税局特工。
这个项目被推迟了好几年，没有人知道它将如何实施。这种不确定性使得几乎不可能获得新的离岸银行许可证，事实上，也不能保证申请人开立相应账户。
没有人准备开一家新银行。所有现有的银行都在忙着解决当前的“反洗钱”和合规问题，没有人冒着开新项目的风险。
2016年，IRC赢得了这场战争，世界上几乎所有的银行都与FATCA签署了协议。目前，新银行面临着额外的要求;然而，实践表明，这些方法都是可行的。

目前，获得离岸银行业务许可证的最佳司法管辖区如下:

  • 安道尔
  • 安圭拉岛
  • 巴哈马群岛
  • 巴巴多斯
  • 百慕大
  • 伯利兹
  • 开曼群岛
  • 多米尼加
  • 黎巴嫩
  • 卢森堡
  • 蒙特塞拉特
  • 塞舌尔
  • 圣基茨和尼维斯
  • 圣文森特和格林纳丁斯
  • 瓦努阿图
这些司法管辖区根据目标市场的不同，专门提供不同形式的银行牌照。
以下是选择离岸银行许可证的最佳司法管辖区的建议:
在选择司法辖区时，要确定储备资本的规模。一些立法要求50万至300万美元的管制银行执照和标准资本100万至700万美元的小型国际银行。巴拿马、卢森堡等国家需要3000万美元才能获得一般许可证。
安道尔和卢森堡为大型私人银行颁发执照。
开曼群岛是投资和受控银行的首选地区(该辖区被认为能够进行最高可靠性的交易)。
瓦努阿图是欧洲母公司的共同管辖区。
圣基茨、尼维斯和多米尼加的执照将银行与东加勒比地区连接起来，这意味着银行在区域中央银行内运作。在多米尼加注册一家离岸银行只需要1-2个月。
可以认为，伯利兹是设立储蓄银行的首选管辖区;但需要考虑到对注册资本(50万美元)的较高要求。
由于工资要求低、劳动力成本低、高管签证和世界一流的声誉，许多国际银行都在巴拿马注册。
冈比亚是拥有最简单和最快的许可程序的国家。此外，这个司法管辖区既不在经合组织，也不在FATF的黑白名单中，这使得它目前不可见。
即使您想接受来自美国的付款，我们也可以注册一家符合FATCA规定的银行。
目前，这里是建立离岸银行的最佳司法管辖区。

控制银行

有管制许可证的银行，只能凭许可证规定的人员经营。因此，每个客户/银行所有者必须得到中央银行的批准。
受控制的银行通常为大型家族企业、富有的个人团体或跨国公司注册，向世界各地的个人提供不需纳税的贷款。被控制的银行不能为广泛的人提供服务。

国际银行

这类许可证通常与离岸行业有关。这种类型的许可证允许您与颁发许可证的国家以外的客户开展所有类型的银行业务。例如，如果你在伯利兹建立一家国际银行，您可以向任何不是伯利兹居民的人提供服务。

普通银行

通用许可证允许您与当地和国际客户开展业务。当然，央行首先想要保护本国公民，因此普通银行的资本要求和监管总体上比国际银行更严格。

购买现有的离岸银行许可证

在很长一段时间内，企业经常会提交文件以获得许可证，并通过“反洗钱”和“合规”程序。通常情况下，获得许可证后，公司不再需要银行(资金损失，或者创始人的决定发生变化)。
然而，根据程序，每个银行所有者必须得到监管机构的批准。也就是说，不能只买一个许可证就开始工作。新的业主群体必须经过广泛的尽职调查，提交一份新的商业计划，并提交个人财务报表。
这个过程需要几个月的时间。
可获得银行许可证的现成公司应客户的要求而指定。

提供的服务

获得国际银行许可证的交钥匙银行许可证的成本从17.5万美元到65万美元不等，这取决于司法管辖区、您的业务计划的类型以及在另一个司法管辖区的许可证可用性。
我公司将协助准备所有必要的程序，起草商业计划，通过AML和KYC程序，寻找员工满足获得许可证的要求，将银行系统整合到公司的工作系统中。
请联系我们以了解更多关于许可选项，收到您的要求的个人报价，以及为您未来或现有业务获得许可证的详细计算。

你可能会感兴趣

捷克持有 SEMI许可证的公司

捷克持有 SEMI许可证的公司 捷克持有 SEMI许可证的公司。如果您涉及外汇交易、电子货币和加密货币，那么捷克共和国拥有SEMI许可证的金融公司适合您。我们提供您购买 SEMI（小型电子货币机构）许可证的公司，该公司提供各种类型的服务。 许可证涵盖： 生产借记卡； 生产个人加密货币； 接受、发送付款； 从 3 个人发送和转移资金的过程； 开设商户账户； 限制 – 每年到 3600 万欧元。 许可证的主要优点： 新的组织、活动完全开放；； 于2017年成立并获得营业执照； 有3个结算账户； 文档以 3 种语言编写； 购买公司 购买一家公司包括以下阶段： 签订合同后，支付价格70%的费用； 确定组织的结构和名称； 在中央银行准备主要文件； 在中央银行注册公司； 支付剩余的 30%。 详情：office@eternitylaw.com / Telegram anastasiiaeternitylaw 请不要犹豫，加入我们的Telegram 频道，随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。

日本出售与加密货币交易所和金融（II 类）许可证的公司

公司持有以下许可证： 1. 虚拟货币交易服务提供商许可证涵盖 (Virtual Currency Exchange Service Provider):： 买卖一种虚拟货币，将一种虚拟货币兑换成另一种；与虚拟货币相关的中介、经纪或代理服务；用户资金管理。 2. 金融工具业务 II 类许可证。 3. 投资咨询及代理营业营业执照。 细节： 公司组织了众筹系统 公司位于日本东京 可提供合适的工作人员 净资产约3000万日元 资本金（包括资本公积金）1.3亿日元 公司有潜力提供ICO / STO 无债务，零客户转让，100%良好状况。节省时间和金钱为了获得许可证，并提高业务可靠性。 注意：要获得公司名称和详细信息，需要签署保密协议，必须提交买方的详细信息以及确认是否有足够的资金和资格。 价格和其他信息：dmitriy.m@eternitylaw.com

哥斯达黎加持有许可证的离岸赌博公司

获得许可的哥斯达黎加离岸赌博公司。在哥斯达黎加获得经营赌博业务的许可证大约需要 4 个月的时间。 我们为现成的哥斯达黎加公司提供启动任何赌博网站的有效许可证。 持有许可证的公司可用并准备就绪状态。 公司信誉良好，所有义务均已支付。复杂的解决方案可用于普通账户、接受信用卡付款和接受加密货币付款的商家账户。 费用：根据要求 更多信息：office@eternitylaw.com 请随时加入我们的Telegram频道，以便随时更新现有公司的销售新报价。 我们每天都有新的司法管辖区和交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。 联系我们获取更多信息。

哈萨克斯坦金融许可证

根据哈萨克斯坦共和国《支付系统法》，支付机构具有由国家银行指定的支付机构注册号(以下简称注册号)即可提供以下类型的支付服务： 不需要汇款人在银行开立账户就收到现金的服务； 销售电子货币和支付卡的服务； 接收和处理使用电子货币支付的服务； 用于处理客户以电子形式发起的付款，并将必要信息传输到银行（执行某些类型银行业务的组织）以进行付款和（或）为这些付款转账或接收资金的服务。 优点： 可能 100% 外资所有权。 对注册资本没有要求。 我们的服务： 第 1 步：注册公司，准备商业计划书，申请许可证。 第 2 步：与哈萨克斯坦国家银行启动许可证申请程序。 第 3 步：获得许可证，发送文件（公司文件、许可证文件和银行文件） 上述服务的价格：根据要求。 获取时间：30-40天 Sberbank获得连接服务可能需要额外的费用。 付款程序： 开始许可程序需要 30% 的预付款。剩下的 70% – 在整个过程完成后。 详情：nick.b@eternitylaw.com， Telegram@beihuln 请不要犹豫，加入我们的Telegram频道，随时了解现成公司的新报价。 联系我们获取信息。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。 我们 Eternity Law International公司的高级专家很乐意为您提供帮助以解决您的问题。

拥有许可证的EMI公司

拥有FCA许可证的英国金融公司： – 英国金融公司，包括1家公司和1个银行账户 – 为了在网上进行安全银行服务该软件包中提供银行帐户 包含一种货币； 有权通过我们的代理银行WeWallet、网上银行在全球转账，所有收款方式可通过PayPal、Paypass、Western Union、Visa、Mastercard、银行转账等方式。

出售英国的BIPRU 50,000 欧元投资公司

公司获得了 FCA 和美国国家期货协会的许可证。 价格： 390,000 英镑 变更的注册和提交给FCA批准的新所有者 ：10,000 英镑。 Q & A: 1 ）有没有任何资产或软件？ 卖方不出售自己的投资策略和软件，也不出售管理的资产。卖方要把现有业务转变为一家新公司，并出售带有所有执照和许可证的“空壳公司”（请注意，卖方目前正在撤销管理零售客户资金的许可）。 2）公司是正常运营的还是零历史？ 公司自 2012 年 1 月开始运营。 3）公司是否有银行资产帐户？ 是的，该公司使用汇丰银行（英镑、欧元、美元）和 TransferWise（美元）进行交易 4） 公司是否与经纪商/流动性提供商/其他服务提供商有任何现有协议？ 公司目前与 RJO ‘Brien 和 Interactive Brokers合作履行客户订单，并与Morgan Stanley、ADM 和 RJO 合作进行清算。过去，该公司还与高盛国际合作。 5）公司出售后是否还会留有员工和办公室？ 目前的管理团队三个人可以留下来并继续经营业务。但是，该公司不从事出售及潜在客户的检查，主要从事本公司的风险管理、合规、行政和财务管理。所有的运营都在云端，公司使用 Office 365，员工不在办公室工作 – 这节省了成本。我们可以在签署购买协议的当天转让业务 – 第二天已经是第一个营业日。 公司活动的要求和限制： 可以控制但不能持有客户的资金 BIPRU 公司受 MiFID 规定的限制。 该公司是 Small Authorised UK AIFM（Sub-Threshold）。...

发现我们的服务

国际公司 Eternity Law International 在国际咨询、审计服务、法律和税务服务领域提供专业服务。

公司注册

收購離岸公司的專家建議

许可证

外汇许可证、加密货币、赌博、EMI、PSP、SVF、MSO、DLT

开设银行账户

在全球120多家銀行開設銀行賬戶

出售现成许可证

外汇、加密货币、赌博、EMI、PSP、SVF、MSO、DLT

出售现成公司

全球拥有银行账户的公司

出售银行

收购现成的银行结构以启动或扩展您的业务。
填补空白:

苏黎世

斯托克霍夫中心，德拉肯尼格斯特拉斯31a
+41 435 50 73 23

基辅

巴塞纳亚，7в
+38 094 712 03 54

伦敦

格罗夫纳花园52号
+44 203 868 34 37

塔林

哈布朱县，中部城市，图克里19
+372 880 41 85

维尔纽斯

格迪迷纳斯大街，44A
+370 52 11 14 32

华盛顿

1629 K 街西北#300
+1 (888) 647 05 40

爱丁堡

洛赫林广场1号
+44 203 868 34 37

尼科西亚

尼科西亚亚科维德大厦，第5层
+371 665 550 51

里加

俄斯布落纳达，第7层
+371 665 550 51

悉尼

马丁广场20号
+61 2 888 00 365

新加坡

淡马锡大道 8 号新达城 3 座 42 层
+6531594300

香港

上海市中心广场35楼港湾街18号
800938622

第比利斯

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360