Eternity Law International — 支付和电子货币机构 — 在波兰出售领有许可证的小型支付机构

在波兰出售领有许可证的小型支付机构

发表:
September 17, 2021
价钱：
35,000 欧元，包括所有权变更登记和 3 周内开设银行账户。
目前董事和办公室可以转让给买方。
许可证：
该公司拥有小型支付机构（ SPI） 许可证。加密货币相关服务可以作为支付服务的附加服务提供。
注册年份为2020年。
该公司有权提供以下服务：
  • 网上银行业务
  • 汇款
  • 提供支付网关
  • 发卡
  • 客户资金的保管
要求：
  • 公司必须拥有 10-30% 的波兰客户（我们可以根据要求使用支持本地公司的合作伙伴来帮助满足此要求）。
  • 营业额限为150万欧元（如果预计营业额很大，我们可以在3个月内以25k的价格创建同一家公司来划分现金流）。
  • 客户的账户余额不能超过2500欧元（此限制不适用于账户中未存钱的大额中转或交换交易）。
  • 当地的董事。我们将提供一位经验丰富的董事（薪水 3k 欧元/月）。买方将作为股东（可以完全访问银行账户），而当地董事将继续对银行和监管机构负责，这是为了避免许可证和银行账户可能出现的问题。
  • 反洗钱官员的可用性。如有必要，主管可以承担此功能，每月额外支付 1000 欧元。
  • 当地办事处。我们可以提供 1.5k 欧元/年的场地。
  • 会计。我们可以提供这些服务。成本取决于为活跃的公司提供服务的平均交易数量 – 350 欧元/月。
期限：
公司转让登记-约10天;向监管机构登记变更-大约一个月。
公司无债务。
额外服务：
  • 使用加密货币的银行账户
  • 商户账户的连接和加密处理
  • White label 网上银行软件
  • White label Visa 卡
  • 软件开发
  • 加密货币兑换服务

该公司正在获得巴黎银行(波兰最大的银行之一)的巨额营业额预批准。所有权转让完成后，我们将在3周内完成开户。额外的银行账户、加密和卡处理的连接、软件开发 -根据要求。

通过积极的活动，这样的公司可以产生大约 2 万欧元的利润。
附加信息：dmitriy.m@eternitylaw.com

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出售英国的BIPRU 50,000 欧元投资公司

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出售一家持牌瑞士金融公司

公司的大概年龄为45年以上 允许的活动： 该许可证很广泛并允许： – 资产管理 – 加密货币交易 – 支付服务提供商 – 货物商人 – 外汇 – 信托/信用和其他金融服务。 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 正式批准的 SRO 会员证书，用于监督金融中介机构并建立与独立资产管理人的实践相关的行为规则。 销售包括 100% 交钥匙交付，预付第一年的费用 第一年之后的固定年度成本总额约为每月 1,500 瑞士法郎。 出售一家持牌瑞士金融公司 – 要价：375,000 欧元。 加入我们的 Telegram 频道，随时了解现成公司的新优惠。 每周我们都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案！我们在世界各地工作。联系我们。

获得外汇许可证

在欧洲获得外汇许可证 在欧洲获得外汇许可证是一个热门话题，在此之前熟悉一些功能是值得的。 从捷克共和国和拉脱维亚、保加利亚和爱沙尼亚的法律框架来看，外汇市场上提供的经纪类组织活动的监管程序彼此非常相似。 这可以通过上述每个国家都是欧盟的一部分这一事实来解释。这些国家的法律框架符合欧盟采用的规范和要求。并且外汇机构的工作直接符合 MIFID 法。 在这些国家的领土上获得特殊许可证的过程大约需要 3-8 个月，而注册阶段本身几乎相同。 为获得此类许可证，需要： 完成组织的注册程序； 收集必要的文件包并提交给处理获得许可证程序的机构； 如有必要，提供额外的文件； 一旦开始考虑注册本文件的申请，您就可以指望合理拒绝或许可（如果获得批准）。 几乎相同的标准适用于希望成为许可证持有人的申请人。这些包括以下内容： 申请人具有良好的商业信誉； 没有吊销执照、定罪、破产以及任何可能损害公司和申请人本人声誉的事情； 在外汇市场工作过程中的相关经验和教育的可用性。 注册资本要求 几乎相同的标准适用于所有州的授权资本等参数。对于拉脱维亚、捷克共和国和爱沙尼亚，初始资本的规模为： 获得market maker 之类的许可证 – 73 万欧元； 获得 STP 许可证 – 125,000 欧元。 保加利亚境内适用的法规略有不同。对于第一种情况，该值约为 25 万列瓦，对于 STP 许可证，您至少需要 10 万列瓦。 因此，我们可以自信地说，与在这些国家/地区获得许可证相关的行为几乎相同。 此外，值得一看的事实是，经纪机构是有选择的。 他们可以独立决定是只与进行注册的国家的客户开展活动，还是与位于其他国家领土上的客户进行互动。 但这一切都将在认证程序通过后实施。 护照办理流程 认证是一个特定的过程，旨在确保获得许可的投资型公司收到通知，表明其希望在欧盟其他国家/地区提供和提供某些服务。 此外，整个过程应受 MIFID 监管。 鉴于这些功能，为了尽快获得所谓的外汇许可证，您可以向经验丰富且值得信赖的组织寻求帮助，该组织完全熟悉此程序的所有细微差别。 向我们寻求帮助，您获得 Eternity Law International 专家的高素质帮助，因为我们在外汇市场的商业投资领域拥有丰富的经验。

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