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在澳大利亚获得EMI许可证

发表:
August 10, 2021
在澳大利亚获得EMI许可证
在澳大利亚获得 EMI 许可证是最有吸引力的经商选择之一。为此，在万维网的所有搜索引擎中，经常出现关于如何在给定国家/地区注册公司的主题的请求。
大陆袋鼠最活跃的业务领域之一是金融。但是为了在澳大利亚货币界开展业务，这项活动（以及数字金融，如有必要）需要获得许可。
此类业务需要金融服务许可证 (AFS)，除非您获得豁免，或者已经是授权以另一实体的批准代表形式提供这些服务的实体。
在什么情况下得办 AFS
如果出现以下情况，您需要获取此文件：
  • 就货币问题向客户提供建议；
  • 签订金融产品合同；
  • 为金融产品创造市场利基；
  • 使用注册计划执行操作；
  • 履行保管人的财务保全职能；
  • 代表信托基金的服务。
从一开始提供金融服务，您必须是 AFS 授权持有人或已经拥有此文件的代表人。
您也可以申请有限的 AFS 许可证，但这取决于您的业务范围。
对于客户而言，颁发许可证的程序是对本文件接收人在提交申请期间的评估，这不是所有者或人员的问题。
简单来说，拥有AFS牌照并不能决定服务质量的高低或持证人的细致程度。
澳大利亚支付系统的监管
澳大利亚证券和存管委员会（ASIC）监管的支付产品以非现金支付系统（NCP）而闻名。
这些付款不使用本币或外币的主体转移支付。
NCP 支付方式的例子包括账户中有一定金额的银行卡、数字金融和其他自动扣款服务。
如果您提供无现金支付服务，您还需要获得 AFS 许可证。
如果您符合以下条件，则需要该文件：
  • 作为产品开发商运营无现金支付机制；
  • 提供其他金融服务，例如就货币问题向客户提供建议。
但是，与往常一样，规则也有一些例外，我们将在下面讨论。根据您打算提供的服务，您将能够作为授权代表或被许可人遵守法律。
获取 AFS 的例外情况
属于以下类别之一的 NCP 无现金支付系统可免于获得澳大利亚强制性数字金融许可证：
  • 只允许一人交易；
  • 产品的金融方面被归为与系统相关的后台，主要目的与货币服务无关；
  • 系统执行 fin。转移至信贷机构的交易；
  • 提供一次性数字转账，即您和客户之间没有关于资金转移的永久协议。
此外，ASIC 还为特定金融产品定义了一些例外情况。例如，您无需通过以下方式获得金融服务许可证：
  • 您提供忠诚度计划 – 低成本系统在这里工作，当每人最大金额为 1000 美元时，总金额不超过 1000 万美元；
  • 您正在赠送作为礼物出售的一次性产品。
有关例外情况的详细信息，请参阅 185 无现金指南。
获得澳大利亚电子许可的要求
获取本文件的要求取决于您将提供的服务。例如，产品制造商需要：
向零售客户提供全面的产品数据 (PDS)，这些数据将提供足够的信息，使客户能够做出是否购买您的产品的正确决定；
向零售客户提供有关金融产品的最新和真实信息，并及时通知客户有关 NCP 系统的细微和重大变化。
我们 Eternity Law International的高级专家很乐意为您提供解决此问题的帮助。

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