Eternity Law International — Noticias — Los bancos más confiables en las Islas Caimán con una licencia bancaria offshore

Los bancos más confiables en las Islas Caimán con una licencia bancaria offshore

Publicado:
mayo 23, 2022

En las Islas Caimán existen 111 entidades con licencia bancaria offshore. La mayoría de ellas son subsidiarias (31) y sucursales abiertas por bancos internacionales. Las Islas Caimán se consideran uno de los centros financieros internacionales más confiables. Los depósitos superiores a 1 billón de dólares se realizaron a través de bancos registrados y llevando a cabo sus operaciones en las Islas Caimán. En caso de que desee comenzar a realizar actividades bancarias y no puede elegir una jurisdicción, entonces una licencia bancaria offshore lista en las Islas Caimán es la mejor opción. Los especialistas de Eternity Law le ayudarán a comprender todas las complejidades y matices de la compra de una licencia, así como a acompañarle en todas las etapas del trato.

El sistema bancario de esta jurisdicción muestra una estabilidad notable, incluso en el contexto de una pandemia. La capacidad de un Estado para soportar perturbaciones económicas de todo tipo está condicionada por unos ingresos per cápita muy elevados. Además, la organización de entidades económicas y políticas fuertes contribuye a esto.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley que regula las actividades de empresas fiduciarias y bancos, la Dirección Monetaria de las islas puede otorgar algunas de las siguientes licencias.

  • Categoría A. Este tipo de autorización otorga a una entidad bancaria el derecho de operar en los mercados nacionales e internacionales, ofreciendo sus servicios a consumidores con o sin residencia en las Islas Caimán.
  • Categoría B. Permite al banco entablar relaciones comerciales solo con no residentes de las islas y operar exclusivamente en el mercado bancario nacional, cooperando con otras compañías con licencia.
  • Licencia bancaria en las Islas Caimán de tipo fiduciario. Este permiso le da al banco la oportunidad de permanecer en el estado de administrador o gerente.
  • Categoría B con ciertas limitaciones.
  • Licencia con restricciones de confianza.
  • Fideicomiso o nominal.

Según los datos recibidos en marzo de 2021, se expidieron 10 licencias de categoría A en la jurisdicción de Caimán. Los bancos con este tipo de autorización oficial tienen el derecho de servir a los consumidores locales y ofrecer diversos tipos de soluciones corporativas, minoristas y privadas. La licencia de tipo B tiene 101 entidades bancarias: pueden proporcionar servicios offshore a personas jurídicas y físicas.

A continuación se muestra una lista de los bancos más confiables que operan en las Islas Caimán. Si está pensando en utilizar los servicios bancarios de esta jurisdicción o desea iniciar una carrera en el sector bancario, esta lista le será útil.

Los mejores bancos de las Islas Caimán con licencia bancaria offshore

Banco Nacional de las Islas Caimán

Fue creado en 1974. Esta entidad proporciona una lista completa de servicios financieros nacionales e internacionales, incluyendo banca por Internet, inversiones, servicios fiduciarios, apertura de empresas, administración, gestiión de fondos y banca profesional. Es una sucursal de Republic Bank Trinidad and Tobago (Barbados) Limited.

Tiene una licencia de categoría A.

Alexandria Bancorp Ltd

La compañía fue creada en 1990, es uno de los bancos de categoría B en las islas. La entidad puede prestar servicios bancarios y de confianza a extranjeros. Proporciona banca privada, administración de capital, servicios de confianza y corporativos. Es una subsidiaria de propiedad total de Guardian Capital Group, que se encuentra en Toronto, Canadá.

Alhambra Bank & Trust Ltd

Establecida en 2014. Proporciona y atiende a clientes ricos fuera de los Estados con depósitos de al menos $ 1 millón. Ofrece servicios bancarios y de inversión a usuarios en varias jurisdicciones.

Tiene una licencia de categoría B.

Trident Trust Company Ltd

Es uno de los mejores administradores corporativos, fiduciarios y de fondos independientes, con aproximadamente 800 empleados en todo el mundo, incluidos África, América, Asia, el Caribe, Europa y el Medio Oriente. Esta entidad bancaria presta servicios financieros corporativos, de fideicomiso y de valores en todos los países. Ofrece servicios relacionados con la educación corporativa y la administración, el establecimiento y la gestión de empresas fiduciarias privadas para familias y la gestión de fondos.

La empresa está autorizada en la categoría B. Presta servicios a otros bancos y compañías de corretaje, estructuras jurídicas y contables, también las personas influyentes y sus familias.

Cainvest Bank and Trust Ltd

Se creó en 1994 después de que adquirió los derechos de transacción bancaria del bróker Intertrust Bank (Cayman) Limited. La compañía se dedica a proporcionar servicios de tipo privado, e inversiones, y ofrece servicios a individuos ricos y usuarios institucionales. El banco está ubicado en Georgetown, tiene sucursales en Argentina, Brasil y Uruguay.

Tiene licencia de la categoría A. En 2015, la entidad cambió su nombre a Cainvest Bank and Trust Ltd.

Fidelity Bank (Cayman) Ltd

La compañía ofrece una amplia gama de servicios financieros, en particular, seguros y banca general, a nivel nacional e internacional, y otros productos bancarios.

Fue fundada en 1980, y actualmente tiene una licencia A.

Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Ltd

Opera en el campo de fideicomisos y operaciones bancarias para clientes afiliados, en particular clientes privados ricos, corporaciones y otras organizaciones financieras. Entre los servicios del banco: préstamos, colocación de fondos interbancarios, recepción de depósitos de clientes privados, diversas operaciones relacionadas con monedas extranjeras.

La empresa tiene una licencia A.

Queensgate Bank and Trust Company Ltd

Esta empresa fue registrada en 1990. Es miembro del Grupo Ugland. La actividad principal de este grupo es la propiedad y administración de los tribunales. La compañía también trabaja con fondos de inversión y ofrece servicios fiduciarios.

Está autorizada por la categoría B.

Sackville Bank and Trust Company Ltd

La empresa es una entidad bancaria privada independiente que ofrece servicios de tipo fiduciario a organizaciones corporativas y fiduciarias. Además, el banco proporciona soluciones con respecto a la gestión estratégica de los fondos de inversión.

La compañía tiene autorización oficial de la categoría B.

Los especialistas de Eternity Law le ayudarán a hacer frente a cualquier dificultad que pueda tener en el proceso de cooperación con los bancos de las Islas Caimán. Para que esta cooperación sea lo más exitosa posible, estamos dispuestos a proporcionarle un asesoramiento exhaustivo sobre todas las cuestiones y un apoyo completo en cada etapa del procedimiento. ¡Contáctenos!

También puede ver los bancos disponibles para comprar con una licencia bancaria offshore en la categoría «licencias para la venta«.

Podrías estar interesado

White Label PSP y todo lo que los principiantes necesitan saber

En el mundo de las transferencias de dinero y la tecnología financiera, los proveedores de soluciones PSP de la Marca Blanca han ganado popularidad como una solución que permite a las empresas de negocios ofrecer rápida y eficientemente servicios de transferencia de dinero bajo su propia marca. Este artículo sirve como una guía completa para...

Registro del DSP en Ucrania

Un empresario individual (abreviado: FLP, o en ucraniano – FOP) es una persona que se dedica a los negocios de acuerdo con la ley. El principal requisito para esta persona es su plena capacidad jurídica civil. En algunos casos (sujetos a una serie de requisitos), un menor de edad también puede ser propietario único. Este...

Regulación de criptomonedas en Eslovaquia

En Eslovaquia, la criptomoneda está regulada por la legislación de la UE, por lo que se requiere una licencia principalmente para cumplir con los requisitos de POD/ FT. Aunque las autoridades nacionales han reconocido la importancia de las tecnologías innovadoras e incluso han arrojado luz sobre la fiscalidad de la criptomoneda, ahora abogan por un...

Cripto licencia en Kazajstán

Hoy en Kazajstán, representantes del banco central local han publicado una guía con recomendaciones para las empresas que quieren trabajar en el ámbito del intercambio de criptomonedas en Kazajstán. Estas normas fueron aprobadas hace un año. Según las recomendaciones, para las empresas que deseen trabajar en este campo, un elemento obligatorio es obtener una licencia...

¿Qué es el PayFac?

Los intermediarios de pago son el tipo de entidades jurídicas que prestan servicios especiales para las transacciones financieras. Esto incluye tanto el procesamiento de pagos en línea como el cableado de terminales. Muchos creen que estos intermediarios trabajan con cuentas de trading estándar, pero su funcionalidad real tiene algunas diferencias. Una de las principales diferencias...

Licencia de agente de inversión en Turks y Caicos

Las actividades relacionadas con las inversiones que se realizan en esta jurisdicción están permitidas en virtud de dos actos oficiales. Estos actos son el Reglamento de Agentes de Inversión (IDLO) y el Reglamento de Supervisión de Fondos de Inversión (MFO). En el marco de estos reglamentos, las autoridades reguladoras de la jurisdicción son responsables de...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360